ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), zan Altı kişinin, şüpheli olmayan yatırımcılardan 135 milyon dolar sömüren NFT'ler de dahil olmak üzere farklı kripto suçlarına karıştığı iddia ediliyor.
Baller Ape NFT organizatörü suçlandı
Baller Ape Club Fungible olmayan jetonların (NFT'ler) organizatörü, Vietnamlı Le Anh Tuan, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı.
Adalet Bakanlığı, Tuan ve bazı isimsiz komplocuların NFT koleksiyonunun "halı çekmesine" karıştığını ve yatırımcılardan 2.6 milyon dolar çaldığını söyledi.
Açıklamaya göre sanık, çalınan paraları merkezi olmayan değişim hizmetleri ile birden fazla blok zincirinde başka tür kripto para birimlerine dönüştürerek fonları akladı.
Tuan suçlu bulunursa 40 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Adalet Bakanlığı daha önce yüklü Mart ayında Frosties halısını çeken iki kişi.
Küresel kripto Ponzi şemasıyla suçlanan 3 kişi daha
Adalet Bakanlığı üç kişiyi, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves ve Emerson Pires'i küresel bir kripto Ponzi planı EmpireX aracılığıyla 100 milyon dolar toplamakla suçladı.
Adalet Bakanlığı'na göre, sanıklar platformları hakkında birkaç yanlış beyanda bulundu ve yatırımcılarına hileli bir şekilde getiri garantisi verdi.
Yetkililer, sanığın yabancı bir kripto borsası aracılığıyla fonları akladığını keşfetti.
Sahte ICO
Adalet Bakanlığı, Michael Alan Stollery'yi, yatırımcılardan 21 milyon dolar toplayan Titanium Blockchain Altyapı Hizmetleri için sahte bir ilk madeni para teklifi (ICO) yürütmekle suçladı.
Gözlemciye göre Stollery, Apple gibi popüler şirketler ve ABD Federal Rezerv Kurulu gibi federal kurumlarla sahte referanslar ve sahte ortaklıklar üreterek platformunun meşruiyeti hakkında halka yalan söyledi.
Stollery suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
Yasadışı mal havuzu
Adalet Bakanlığı, David Saffron'u kripto yatırım platformu Circle Society ile kayıtsız bir emtia havuzu işletmekle suçladı ve yatırımcılardan 12 milyon dolar topladı.
Adalet Bakanlığı'na göre Saffron, yatırımcılarıyla lüks evlerde buluşarak ve ayrıca bir silahlı güvenlik görevlisi ekibiyle dolaşarak sahte bir zenginlik görünümü yarattı.
Saffron ayrıca ticaret botunun yetenekleri hakkında da yalan söyledi ve %600'e varan yatırım getirisi vaat etti.
DoJ, kriptoyla ilgili suçları engellemeye odaklandı
Adalet Bakanlığı yetkilileri, departmanın kripto endüstrisindeki kötü niyetli oyuncuları ayıklamaya odaklandığını söyledi.
Kaliforniya Merkez Bölgesi için ABD Avukatı Tracy L. Wilkison'a göre,
Bu vakalar, bazı dolandırıcıların modaya uygun moda sözlerin arkasına saklandığını, ancak günün sonunda insanları paralarından ayırmaya çalıştıklarını çok önemli bir hatırlatma görevi görüyor.
Kaynak: https://cryptoslate.com/ud-doj-indicts-6-individuals-over-crypto-fraud-schemes-that-generated-over-135-million/