Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in federal savcılar tarafından soruşturulduğu ve bunun Seattle'daki Washington'un Batı Bölgesi tarafından çok sayıda Amerikan hedge fonunun mahkemeye çağrılmasına yol açtığı bildiriliyor.
Bir göre rapor Washington Post'tan, ABD'deki yatırım şirketlerine savcılar tarafından Binance ile iletişim kayıtlarını teslim etmeleri talimatı verildi.
Washington Post, mahkeme celplerini inceleyen ve isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki kişiden alıntı yapıyor.
Binance baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, Washington Post'a borsanın "dünya genelindeki hemen hemen her düzenleyiciyle günlük olarak" görüştüğünü ancak belirli bir yorumda bulunmayı reddettiğini söyledi.
Dijital varlıkları içeren davalarda uzmanlaşmış eski bir Adalet Bakanlığı savcısı olan John Ghose, Washington Post'a savcıların, finans kurumlarının müşterilerinin kimliklerini doğrulamasını ve şüpheli faaliyetleri işaretlemesini gerektiren Binance'in Banka Gizliliği Yasasını ihlal edip etmediğini araştırdığına inandığını söyledi. .
Ghose ayrıca mahkeme celplerinin müfettişlerin Binance'in ABD'li yatırımcılarla olan ilişkisini araştırdığını öne sürebileceğini, ancak eski savcının durum hakkında ilk elden bilgisi olmadığını söyledi.
"Bu ücretlerin temeli, ABD'li müşterilerin olup olmadığıdır... ABD'li müşteriler varsa, kara para aklama gerekliliklerinden kaçınmak için ücretler vardır."
Yönetimi altında 2.5 milyar dolarlık varlığa sahip New York merkezli hedge fonlarından birinin başkanı, Washington Post'a, şirketinin Binance'te Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüzel kişilikler aracılığıyla alım satım yaptığını söyledi.
Fon yöneticisinin, Binance'in ABD vatandaşlarını platformundan yasaklamasına rağmen "şirketler ve vatandaşların çok farklı olduğunu" söylediği bildirildi.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/antishock
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/09/us-hedge-funds-receive-subpoenas-over-communications-with-binance-as-investigators-probe-crypto-exchange-report/