ABD'li savcılar, BitMEX'in Kurucu Ortağı Arthur Hayes'in kara para aklama karşıtı ihlallerden dolayı suçunu kabul ettikten sonra bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması gerektiğine inanıyor. Bay Hayes, 6 ila 12 aylık cezayı öngören bir savunma anlaşması yaptı.
BitMEX Kurucu Ortağı Şubat Başında İtiraz Anlaşması Yaptı
ABD savcıları Arthur Hayes için daha uzun hapis cezası istiyor. Ekim 2020'de SEC, Bitmex borsa platformundaki birkaç üst düzey yöneticiye karşı uygun AML prosedürlerini uygulamadıkları için soruşturma başlattı.
Bu yılın başlarında kurucu ortaklardan Arthur Hayes, ABD Banka Gizlilik Yasası'nın İhlali suçunu kabul etti. Aralarında Benjamin Delo ve Samuel Reed'in de bulunduğu diğer kurucu ortaklar da suçunu kabul etti ve her biri "suçtan elde edilen maddi kazancı" temsil eden 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Hayes mahkemeye çıkarsa, suçlama nedeniyle en az 5 yıl hapis yatacaktı. Ancak savunma anlaşmasının bir parçası olarak savcılar, federal ceza yönergelerine göre 6 ila 12 ay arası bir süre hapis yatması gerektiği konusunda anlaştılar.
Savcı Daha Uzun Ceza İstedi
Hayes, avukatları aracılığıyla mahkemeden kendisini 6 ila 12 ay arasında denetimli serbestliğe mahkum etmesini talep etti, bu da seyahat özgürlüğüne sahip olacağı anlamına geliyordu. Avukatları, annesinden bir mektup verse bile aynı hatayı tekrarlama ihtimalinin düşük olduğunu savundu. Denetimli serbestlik ofisi 2 yıllık denetimli serbestlik bile önerdi.
Şartlı tahliye ofisi ve Hayes'in avukatları cezanın şartlı tahliye olmasını isterken, savcılar son zamanlarda en az bir yıl hapis cezası talep ediyor. SEC'in davasını savunan savcı şunları söyledi:
"Bu davanın kripto para endüstrisinde son derece yakından izlendiği konusunda hiçbir şüphe yok... Operatörleri yasaya uymamanın anlamlı bir sonucu olmadığına inanırsa, kripto para platformlarının uyumu sağlanamaz."
Açıklamada SEC'in diğer kripto proje kurucularını korkutmak için Hayes davasını kullanmayı hedeflediği ima ediliyor. Savcılar, Hayes ve diğer sanıkların borsanın kara para aklama havuzu olmasını engelleyemediklerini, dolayısıyla en az bir yıl hapis cezasını gerektiren ağır suçlardan suçlu olduklarını yineledi.
Savcılar, merkez olarak Seyşeller'in seçilmesinin, düzenleyici incelemelerden kaçınmak için kötü niyetli bir girişim olduğunu bile iddia ediyor. Savcılar, denetimli serbestliğe karşı mücadele ederek, 10 milyon dolarlık mali para cezasının ve altı aylık denetimli serbestliğin yeterince uzun bir ceza olmadığını ima ediyor.
Geçtiğimiz yaklaşık 18 ay boyunca SEC, Bay Hayes'in kişisel hayatını rahatsız eden davayı geniş çapta kamuoyuna duyurdu. SEC, diğerlerini korkutmak için Hayes'i sürekli olarak kamuoyu önünde taciz ediyor.
BitMEX ile İlgili Diğer Durumlar
BitMEX borsası başka suçlamalarla karşı karşıya kaldı ve 100 dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Diğer BitMEX kurucu ortakları da Delo ve Reed için sırasıyla 15 Haziran ve 13 Temmuz tarihlerinde cezalarını almayı bekliyorlar. Borsanın asıl çalışanlarından biri de suçlamalarla karşı karşıya ve bu Ekim ayında mahkemeye çıkacak.
Kaynak: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/