US SEC, BKCoin ve Kurucu Ortağının 100 Milyon Dolarlık Bir Kripto Dolandırıcılığı Yürüttüğünü İddia Etti

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Miami merkezli finansal danışmanlık firması BKCoin Management LLC ve Kurucu Ortağı Kevin Kang'a karşı, sahte bir kripto planı aracılığıyla yatırımcıları 100 milyon dolar dolandırdıklarını iddia ederek acil bir işlem başlattı.

Teşkilat, kuruluşa mali cezalar ve Kang'a karşı davranışa dayalı bir ihtiyati tedbir kararı vermeye çalışır.

Kişisel Menfaat İçin Hırsızlık mı?

Yeni bir derlemede basın bülteniABD menkul kıymetler düzenleyicisi, BKCoin'in Ekim 100 ile Eylül 55 arasında en az 2018 yatırımcıdan yaklaşık 2022 milyon dolar topladığını iddia etti. Şirket ve kurucularından biri olan Kevin Kang, müşterilere fonlarının kripto para ticareti için kullanılacağına dair güvence verdi ve önemli getiriler vaat etti. yatırım

Bunun yerine SEC, sanıkların saadet zinciri benzeri ödemeler yapmak için toplam meblağın 3.6 milyon dolarını kullanarak ana hatları çizilen planı göz ardı ettiklerini, sözde Kang'ın tatiller, spor etkinlikleri biletleri ve hatta New York City'deki bir mülk için 370,000 dolardan fazla çaldığını öne sürdü. 

Şikayette, BKCoin'in kullanıcılara "en iyi dört denetçiden" denetim görüşü aldığına dair yalan söylediği, ancak aslında böyle bir fikre hiç sahip olmadığı iddia ediliyor. 

“İddia ettiğimiz gibi, yatırımcılar paralarını kripto varlıkların ticareti için sanıklara emanet ettiler. Bunun yerine, sanıklar paralarını kötüye kullandılar, sahte belgeler oluşturdular ve hatta Ponzi benzeri davranışlarda bulundular.

SEC'in Miami Bölge Ofisi Direktörü Eric I. Bustillo, "Bu eylem, kripto varlık arenası da dahil olmak üzere tüm menkul kıymetler sektörlerinde yatırımcıları koruma ve dolandırıcılığı ortadan kaldırma konusundaki kararlılığımızı vurgulamaktadır" dedi.

Bekçi, acil durum eyleminin bir parçası olarak BKCoin'e ait bazı varlıkları dondurdu. Şirketin ve Kang'ın federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini ihlal ettiğini iddia etti ve her iki sanık aleyhine kalıcı tedbir kararlarında ısrar etti. Ayrıca, BKCoin'den 12 milyon dolar aldığı iddia edilen bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı olan Bison Digital LLC'den tasfiye talebinde bulundu. 

SEC'in Önceki Eylemi

Düzenleyici yüklü Neil Chandran'ın da aralarında bulunduğu sekiz kişi ve CoinDeal adlı sahte bir kripto para birimi programı aracılığıyla yatırımcılardan 45 milyon dolar çeken birkaç kuruluş. Şüphelilerin meblağı mülk, araba ve bir tekne satın almak için kullandıklarını iddia etti.

“Davalıların yanlış bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim iddiasında bulunduğunu ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılar için 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ediyoruz.

Şikayetimizde iddia edildiği gibi, gerçekte bu, sanıkların on binlerce bireysel yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdiği ayrıntılı bir entrikaydı,” diye yorumladı SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus.

Bu, Chandran'ın hukuk sorunlarıyla ilk karşılaşması değil. ABD Adalet Bakanlığı daha önce onu elektronik dolandırıcılıkla ilgili suçlardan ve CoinDeal'in bir parçası olduğu sırada yasa dışı para işlemlerini yürütmekten tutuklamıştı. Bu nedenle SEC, davranışa dayalı bir ihtiyati tedbir konusu olması gerektiğinde ısrar etti.