US SEC, 8 Milyon Dolarlık Bir Kripto Dolandırıcılığıyla Bağlantılı 45 Kişi ve İşletmeyi Suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Neil Chandran ve diğer yedi kişi ve kuruluşu CoinDeal adlı sahte kripto para birimi yatırım planını düzenlemekle suçladı. 

Şüphelilerin, yatırımcıları yıllar boyunca yaklaşık 45 milyon dolar ile dolandırdıkları ve parayı emlak, araba ve tekne satın almak için kullandıkları iddia ediliyor.

Suçu Durdurmak

Saniye sanık Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ve BannersGo, LLC dolandırıcı kuruluşları CoinDeal aracılığıyla tüketicilerden 45 milyon doları zimmete geçirmekten. 

Bireyler, blockchain tabanlı projeyi, yatırımcılar için büyük getiri garanti edecek bir grup önde gelen alıcıya satma sözü verdi. Ayrıca onları CoinDeal'in değeri ve potansiyel satın alma anlaşmasına dahil olan şirketler hakkında kandırdılar.

Sanıklar planlarını Ocak 2019 ile 2022 arasında yürüttüler. CoinDeal'in satışı hiç gerçekleşmedi ve yatırımcılar projeye dahil oldukları için herhangi bir dağıtım almadı. SEC ayrıca Chandran, Glaspie, Davidson, Knott ve Mossel'in toplanan 45 milyon doları araba, mülk ve bir tekne satın almak için kullandığını ileri sürdü. SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus şu yorumu yaptı:

“Davalıların yanlış bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim iddiasında bulunduğunu ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılar için 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ediyoruz.

Şikayetimizde iddia edildiği gibi, gerçekte bu, sanıkların on binlerce bireysel yatırımcıyı dolandırırken kendilerini zenginleştirdikleri ayrıntılı bir entrikadan başka bir şey değildi.”

ABD Adalet Bakanlığı daha önce Chandran'ı elektronik dolandırıcılıkla ilgili suçlardan ve CoinDeal'in bir parçasıyken yasa dışı para işlemlerine girmekten tutuklamıştı.

Komisyon, tüm sanıklara karşı cezalar ve kalıcı tedbir kararları vermeye çalışıyor. Aynı zamanda, Chandran'ın davranışa dayalı bir ihtiyati tedbir konusu olması gerektiğinde ısrar ediyor. 

SEC'in Önceki Avı

Amerikalı düzenleyici başlattı geçen yıl eylül ayında saadet zinciri benzeri bir kripto para düzeni yürütmekten iki danışmanlık şirketi ve bunların sahibi - Gabriel Edelman - hakkında başka bir soruşturma. 

Kuruluşların Şubat 2017 ile Mayıs 2021 arasında faaliyet gösterdiği ve yatırımcılardan yaklaşık 4.4 milyon dolar topladığı tahmin ediliyor. 

Edelman, sermayeyi indirimli oranlarda satın alınan kripto para birimlerine yatıracağına söz verdi. Ancak, "yatırımcı fonlarının yalnızca küçük bir kısmını dijital varlıklara" akıttı, geri kalanını kişisel eşyalar satın almak ve aile üyelerine para göndermek için kullandı. SEC, Edelman'ın Ponzi planının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak açıkladı:

“Örneğin, bir Yatırımcı başlangıçta 50,000$ yatırım yaptı. Edelman birkaç ay içinde 75,000 $ geri verdi ve Yatırımcı daha sonra 600,000 $ daha yatırım yaptı. Edelman birkaç ay sonra 720,000 doları iade etti. Bundan sonra Yatırımcı, sözde geçmiş performansına ve Edelman'ın Yatırımcının %1,000,000 getiri elde edeceğine dair sözüne dayalı olarak 15$ yatırım yaptı. Bundan sonra, Edelman bu Yatırımcıya herhangi bir para iadesi yapmadı.”