ABD SEC, İddia Edilen Kripto Pompası ve Boşaltma Planı İçin İki Firmayı Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), iki şirketi, yöneticilerini ve sözde uluslararası bir altın tüccarını, dijital tokenlarına olan talebi artırmak için sahtekarlık planı yürütmekle suçladı.

Ajans, tokenın yanlış tanıtımının sanıklara 36 milyon doların üzerinde net gelir sağladığını söyledi.

Sahte 10 Milyar Dolarlık Külçe Altın Alımı

Bir göre dava açıldı 30 Eylül 2022 Cuma günü, Arbitrade adında bir Bermuda şirketi, Kanadalı Cryptobontix şirketi Troy Hogg, Cryptobontix'in kurucusu ve sahibi Troy Hogg, James Goldberg, Arbitrade COO'su Stephen Braveman ve sözde uluslararası altın tüccarı Max Barber 2017'den 2019'a kadar Dignity (DIG) adlı bir kripto para birimini içeren iddia edilen bir pompalama ve boşaltma planı yürüttü.

SEC'in şikayetinde belirtildiği gibi Hogg, 2017 yılında Hogg ve Cryptobontix'in sahibi olduğu ve kontrol ettiği Ethereum tabanlı bir token olan Dignity'yi oluşturmak için Rus geliştiricileri işe aldı. Coin, Rus kripto ticaret platformu Livecoin'de "münhasıran işlem görmeye" başladı.

Hem Arbitrade hem de Cryptobontix, yaptıkları duyurularda Arbitrade'in Barber'a ait bir şirket olan SION'dan 10 milyar dolar değerinde külçe altın satın aldığını ve aldığını ve üç milyar DIG tokeninin her birinin 1 dolar değerinde altınla desteklendiğini iddia etti.

Şirketler ayrıca yatırımcıların güvenini artırmanın bir yolu olarak altının denetlenmesi için bir denetim firmasına sahip olduklarını iddia etti. Ancak SEC, yatırımcıların DIG tokenlarını satın almasını sağlamak için yapılan taktikler olduğundan hem altın alımının hem de altın denetiminin hiçbir zaman gerçekleşmediğini iddia etti.

DIG Token Değeri Sıfıra Düştü

SEC ayrıca Hog ve Goldberg'in Livecoin'de DIG'yi "yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla" sattığını ve bunun toplam 36.8 milyon dolar gelir elde ettiğini iddia etti. İlginç bir şekilde DIG, token değerinin sıfıra düşmesinin ardından Şubat 2020 itibarıyla Livecoin platformundan çıkarıldı.

Davada belirtildiği gibi yatırımcılar, Bitcoin veya başka bir kripto para kullanarak fonlarını taahhüt ederek bir yatırım fırsatı olduğuna inandıkları şeye katıldılar.

Sonuç olarak SEC, davadaki sanıkları şu suçlamalarla suçluyor: “Federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele ve menkul kıymet tescili hükümlerini ihlal etmek.” Ayrıca, düzenleyici kurumun şikayeti, haksız kazançların geri ödenmesi artı ihtiyati faiz, kalıcı ihtiyati tedbir ve hukuki para cezalarının ödenmesini talep ediyor.

Ayrıca SEC, mahkemeden davada adı geçen tüm kişiler için bir memur ve yönetici barosu verilmesini talep ediyor.