ABD Hazine Yaptırımları Rus Silah Satıcısının Kripto Cüzdanlarını Vurdu

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksini destekleyen yaptırımlardan kaçınma ağının bir parçası olarak, aralarında Rusya ve Kıbrıs'ın da bulunduğu birçok ülkede 22 kişi ve kuruluşa tam engelleme yaptırımları uyguladı.

Yaptırımlar, 14024 sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca uygulandı ve ABD'nin küresel düzeyde yaptırımlardan kaçınmayı hedefleme, kilit kanalları kapatma ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için gelire erişimini sınırlama stratejisinin bir parçası.

ABD Hazinesi Rus Silah Satıcısının Kriptolarının Peşinde

ABD Hazinesi'nin yaptırımlar Rus Elitleri, Vekilleri ve Oligarklar (REPO) Görev Gücü tarafından uygulandıDünya çapında yaptırım uygulanan Rusların varlıklarının tespit edilmesi, dondurulması ve ele geçirilmesi için çok taraflı bir çaba. Bu görev gücü, bilgi paylaşmak, Rus varlıklarını takip etmek ve Rusya'nın vekillerini uluslararası mali sistemden ayırmak için uluslararası REPO ortaklarından gelen bilgilerden ve Hazine Müsteşarlığı Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) önemli verilerden yararlanıyor.

REPO Görev Gücü şunları amaçlamaktadır: çok taraflı yaptırımların etkisini en üst düzeye çıkarmak Rusya'nın ABD ve ortak yaptırımlarından kaçması veya atlatması fırsatlarını engellerken.

Yaptırımların öncelikli hedefi, Rusya ve Kıbrıs merkezli silah tüccarı Igor Zimenkov ve oğlu Jonatan Zimenkov'un liderliğindeki Rus yaptırımları kaçırma ağıdır. Zimenkov ağı, Rusya'nın Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinden sonra bir Rus şirketine yüksek teknolojili cihazlar tedarik etmek de dahil olmak üzere, Rusya'nın savunma yetenekleriyle ilgili projelerde yer aldı. Ayrıca, Rusya'nın askeri-endüstriyel kompleksinin kritik bileşenleri olan, yaptırım uygulanan devlete ait Rus savunma kuruluşları Rosoboroneksport OAO ve State Corporation Rostec'i de desteklediler.

Igor ve Jonatan Zimenkov, Rusya'nın üçüncü taraf hükümetlere savunma satışlarını mümkün kılmak için yakın bir şekilde birlikte çalıştılar ve Rus savunma malzemelerinin satışını kolaylaştırmak için Rosoboroneksport'un potansiyel müşterileriyle doğrudan temasa geçtiler. Igor Zimenkov ayrıca Devlete Ait Dış Ticaret Üniter Teşebbüsü Belspetsvneshtechnika'nın Latin Amerika'daki satış çabalarını mümkün kılarak Belarus askeri-endüstriyel kompleksini de destekledi.

Bugün, Igor Zimenkov, Rusya Federasyonu ekonomisinin savunma ve ilgili malzeme sektöründe faaliyet göstermekle görevlendirilirken, Jonatan Zimenkov, Igor Zimenkov, Rosoboroneksport ve diğerlerine maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak veya mali, maddi veya teknolojik destek sağlamakla görevlendirildi. Onaylanmış kuruluşlar

Zimenkov ağı, parayı aktarmak ve yasal görünümü korumak için paravan şirketleri kullandı. Singapur merkezli Zimenkov ağ paravan şirketi Asia Trading & Construction PTE Limited ve yöneticisi Serena Bee Lin Ng, Zimenkov ağı adına Afrika'daki müşterilere helikopter sattı. Ek olarak, Kıbrıs merkezli Zimenkov ağ paravan şirketi Lobster Management Limited ve onun yöneticisi Mikhail Petrov, yaptırım uygulanan kuruluşlara destek sağlayarak yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırdı.

Hazine'nin OFAC'ı, bilgi paylaşımını ve yaptırımı koordine etmek ve yaptırımlardan kaçınma amacıyla dünyayı dolaşmak için uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam ediyor. Bugün uygulanan yaptırımlar, Rusya'ya ve onun askeri-endüstriyel kompleksine, ABD ve ortaklarının yaptırımların uygulanmasını sıkılaştırma ve uluslararası yaptırımlardan kaçmayı önleme konusunda kararlı olduklarına dair açık bir sinyaldir.