Bloomberg News'in 20 Mart'ta bildirdiğine göre, ABD ve İngiltere hükümetleri, Rus yaptırımlarını ihlal etmiş olabilecek 28 milyar doları aşan kripto işlemlerine ilişkin ortak bir soruşturma başlattı.
Rusya merkezli kripto borsası Garantex üzerinden yönlendirildiğinden şüphelenilen işlemler, uluslararası yaptırımlardan kaçmayı ve potansiyel olarak Ukrayna'daki askeri faaliyetleri finanse etmeyi amaçlıyor.
Son aylarda ABD, yaptırımlardan kaçınmak için kripto kullanımına giderek daha fazla baskı yapıyor. En son GAZA Now'a bağlı kripto cüzdanlara onay verdi.
Yaptırım kaçırma
Moskova merkezli borsanın, mali suçlardaki sözde rolü ve Rusya içinde yasa dışı işlemleri kolaylaştırması nedeniyle her iki ülke tarafından kendisine uygulanan yaptırımlara rağmen, bu önemli miktarları Tether'in stablecoin USDT'sini kullanarak işlediği iddia ediliyor.
Rusya'ya yönelik kapsamlı yaptırımlara rağmen Batılı ülkeler, ülkeye mali girişlerin kapatılmasında zorluklarla karşılaştı.
Rusya'nın bu yaptırımları aşmak için denizaşırı işlemler yapmak, aracı ülkeler aracılığıyla teknoloji alışverişi yapmak ve şifreli dijital para işlemleri kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli stratejiler benimsediği ve Batı'nın Putin rejimine mali desteği kesme çabalarını zorlaştırdığı bildiriliyor.
Biden yönetimi, Rusya'nın finansal kanallarını sekteye uğratmak için Garantex gibi kripto borsalarına olan odağını yoğunlaştırdı. İncelenen 20 milyar dolar, mali yaptırımların etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik karmaşık mücadeleye dikkat çekiyor.
Soruşturma devam ederken, Tether Holdings'e karşı doğrudan bir suiistimal suçlaması bulunmuyor.
Tether'in yanıtı
Tether Limited yaptığı açıklamada, uyumluluk standartlarına uyma konusundaki kararlılığını ve kolluk kuvvetleriyle devam eden işbirliğini ifade etti. Şirket, ABD yaptırım listesindeki kuruluşlarla bağlantılı varlıkları dondurmak için önlemler alarak yasa dışı mali faaliyetlerle mücadeleye yardımcı oldu.
Garantix soruşturma karşısında sessiz kaldı. Hem ABD Hazinesi hem de Hazine ve Ulusal Suç Dairesi de dahil olmak üzere İngiltere'nin muadilleri devam eden soruşturma hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Garantex, 2019 yılında Estonya'da kuruldu ve daha sonra mevzuat zorlukları ve işletme lisansının iptal edilmesinin ardından faaliyetlerinin çoğunu Moskova'ya taşıdı.
Borsa daha önce ABD Hazinesi tarafından yasa dışı faaliyetlerde bulunmak ve kara para aklamayı önleme protokollerini göz ardı etmekle suçlanmıştı.
Bu makalede bahsedildi
Kaynak: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/