Dossier'e göre Bankoff adlı bir OTC, Lugovoi'nin eşi Ksenia'nın yönettiği bir şirketin sahibi olduğu bir ofisten faaliyet gösteriyor. Dossier'in araştırmasına göre Bankoff, Binance'in eşler arası pazarında Rus rublesi ile yapılan işlemlerde en aktif trader gibi görünüyor ve en yüksek günlük işlem hacmine sahip. Dossier, neredeyse hiç mevcut olmayan müşterini tanı/kara para aklamayı önleme (KYC/AML) prosedürlerinin, kullanıcıların Bankoff aracılığıyla kimliklerini açıklamadan kripto alıp satmalarına olanak tanıdığını söyledi. (OTC, merkezi bir borsanın aksine bir komisyoncu-satıcıdır.)
Kaynak: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=başlıklar