Bitzlato Nedir — ABD Hükümeti Tarafından Dövülmüş Kripto Borsası ⋆ ZyCrypto

reklâm

 

 

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), büyük bir kara para aklama kripto borsası olan Bitzlato'ya başarılı bir şekilde baskı uyguladığını duyurdu. Bir basın toplantısında konuşan ABD Başsavcısı Lisa Monaco operasyonu doğruladı ve borsanın çoğunluk kurucu ortağı Anatoly Legkodymov'un Miami'de FBI ajanları tarafından aynı şekilde tutuklandığını ekledi.

Bitzlato'yu Çin'deki Shenzen konutundan işleten 40 yaşındaki Legkodymov'un bu öğleden sonra Florida Bölge Mahkemesinde yargılanması bekleniyor. Tutuklanma haberinden bu yana, Bitzlato ile bağlantılı toplam cüzdan sayısı 6 milyondan 12,000'in altına düştü.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre Bitzlato, son üç yıl içinde şu anda feshedilmiş olan darknet mega pazarı Hydra'dan 700 milyon doların üzerinde yasadışı işlemin aklanmasından doğrudan sorumlu.

Ancak kriptonun suç gözlemcisi Chainalysis'in analizi, Bitzlato'nun son dört yıldaki faaliyetlerini derinlemesine araştırıyor ve borsaya 2.5 milyar doların üzerinde izini sürüyor.

Bitzlato ne kadar Uğursuzdu?

Bitzlato, KYC sürecinde yüz kimliği tanımayı hariç tutan bir takas için her türlü dolandırıcılığı memnuniyetle karşılamaya en başından beri hazırdı. Bir DOJ raporuna göre, kurucusu Legkodymov'un da borsa kullanıcılarının "dolandırıcı olarak bilindiğini" söylediği aktarıldı. Üç yıl içinde işlem hacmi 2.5 milyar doların üzerine çıktı ve bu rakamın %53'ü doğrudan riskli ve yasa dışı kaynaklarla bağlantılıydı. Chainalysis, en büyük 20 işlem ortağının, tamamı darknet tabanlı işletmeler olan QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Garanti, Finiko vb.

Hong Kong merkezli borsadan, son derece değişken Donbas bölgesinde faaliyet gösteren altıdan fazla Rus yanlısı paramiliter gruba kadar yaklaşık 33,000 dolar izlendi ve bu da hafif silahların çoğalmasıyla Ukrayna'daki savaşı daha da şiddetlendirdi.

Kara Para Aklama ve Kripto

DOJ yaptığı resmi açıklamada “kripto ticareti yapan kurumlar kanunların üzerinde değildir. ABD Başsavcısı Breon Peace, kripto alanında giderek artan özensiz durum tespiti ve KYC eksikliklerine atıfta bulunarak, "Bitzlato kendisini sorgusuz sualsiz bir kripto para birimi değişimi olarak suçlulara sattı ve milyonlarca dolar değerinde mevduat topladı. Sanık şimdi şirketinin kripto para ekosisteminde oynadığı marj rolünün bedelini ödüyor.”

Bitzlato ve FTX

Kripto topluluğu ABD Adalet Bakanlığı'nın çabalarını övürken, gözlemcilerin bir bölümü Bitzlato ve FTX'i karşılaştırdı. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, FTX'in düşüşüyle ​​birlikte yaklaşık 40 milyar dolarlık kişisel ve yatırımcı fonunu havaya uçurdu. Her iki şirketin de ABD FinCEN yasasına aykırı ciddi yasa dışı uygulamaları onayladığı görülüyor ve bu da onların ölümüne yol açıyor. Yine de, ABD merkezli kurucu, zayıf bir af şansının ortasında daha yumuşak bir iniş umut ediyor.