Beyaz Saray, Hazine'nin Rus yaptırımlarını kaçırmak için kripto arayışında olduğunu yineledi

In a March 11 fact sheet on sanctions on Russia, the White House is once again spotlighting crypto as an area of concern.

Bilgi notu, “Sanal Para Birimi yoluyla da dahil olmak üzere Yaptırımlardan Kaçınmayı Önlemek için Hazine Bakanlığı tarafından yeni rehberlik” konusuna ışık tutuyor. 

Duyuruda, “Hazine, sanal para kullanımı da dahil olmak üzere Rusya ile ilgili yaptırımları aşma veya ihlal etme çabalarını yakından izliyor” denildi. Bu, kriptonun potansiyel kullanımına karşı bir dizi uyarı atışının en sonuncusu. 

Earlier this week, the Treasury’s anti-money laundering watchdog put out an alert for a similar issue. But as The Block, as well as a number of officials at the Treasury itself, has noted, there is still no real evidence to indicate use of crypto in Russia’s sanctions evasion. 

There has, however, been a great deal of scrutiny on crypto exchanges that have not geo-blocked Russian users, despite no sanctions regime yet requiring them to do so. Despite no formal regime, a number of companies, both in finance and consumer goods, have cut off sales within Russia. 

Aynı zamanda, yaptırım ihlalleri, AML kontrollerinde gerekli özeni göstermemesinden çok daha güçlü cezalara neden olur. ABD'de iş yapan bir firma, bilmeden de olsa yaptırıma tabi bir kuruluşa hizmet veriyorsa, cezai suçlamalardan sorumlu olabilir.