IRS Neden Kripto ve NFT'lerde "Dolandırıcılık Dağları" Görüyor?

Kripto endüstrisi ve sektörleri büyüdükçe düzenleyicilerin ve siyasi aktörlerin daha fazla ilgisini çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu endüstri, giderek daha fazla yasadışı faaliyetlerle karşılaştırıldığından, mevcut yönetimin daha fazla düşmanlığına hazır görünüyor.

Related Reading | Hacker Exploits OpenSea Bug That Undervalue NFTs To Buy And Flip Bored Apes

Per a recent Bloomberg report, criminal investigators from the U.S. Internal Revenue Service (IRS) are seeing “mountains and mountains of fraud” allegedly related to crypto and non-fungible tokens (NFTs). Illegal activities include tax evasion, money laundering, and market manipulation.

IRS'nin Los Angeles bölgesindeki cezai soruşturma bölümünden Özel Ajan Ryan Korner, bu açıklamaları USC Gould Hukuk Fakültesi'ndeki bir etkinlik üzerine yaptı. Korner bu endişelere değindi ve son zamanlarda yüksek profilli bireylerin kripto alanına dahil olmasından bahsetti. Federal ajan şunları söyledi:

Mutlaka ünlüleri aramıyoruz, ancak 'Hey, IRS, muhtemelen gelip bana bakmalısın' diyen bariz veya açık bir yorum yaptıklarında yaptığımız şey bu.

Bloomberg tarafından paylaşılan veriler, IRS'nin 3.5 yılında suç faaliyetleri nedeniyle yaklaşık 2021 milyar dolarlık kripto para birimine el koymayı başardığını gösteriyor. Bu rakam, o mali yılda "bölüm tarafından ele geçirilen tüm varlıkların" %93'ünü temsil ediyor.

Korner, federal kurumun hâlâ kriptoyla ilgili olduğundan şüphelenilen yaklaşık 80 açık vaka bıraktığını iddia etti. Ayrıca federal ajan, insanların dijital varlıklar, özellikle de NFT'ler için fahiş miktarlarda para harcadığına dair endişelerin olduğunu da ortaya çıkardı.

Korner'a göre bu dijital varlıklar "bu tür doğal bir değere sahip görünmüyor" ve insanların bunları yasa dışı yollardan elde edilen parayı aklamak için bir araç olarak kullanıyor olabileceğine inanıyor. Federal ajan, bu gelirlerin potansiyel yasa dışı kaynakları arasında uyuşturucu kaçakçılığını ve diğerlerini gösterdi.

Kripto Gelecek mi? IRS Bu Senaryoya Nasıl Hazırlanıyor?

Ayrıca Korner, kripto fiyatını "yüksek profilli yatırımcılar" tarafından manipüle etme kolaylığı iddiasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Ancak IRS, acentelerine kripto para birimleri, NFT'ler ve genel olarak sektör hakkında bilgi sağlamak için çaba gösteriyor çünkü acentenin dediği gibi "bu alan gelecek".

Bu anlamda ABD federal kurumu, diğer kurumlardan veri paylaşma ve alma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Bloomberg'e göre buna ABD Adalet Bakanlığı da dahil, amaç "suçlunun önünde durmak".

As reported by Bitcoinist, socialite Kim Kardashian and boxing champion Floyd Mayweather were sued over their alleged involvement with a crypto project accused of operating as a scam. Called EthereumMax (EMAX), its creators have been blamed for creating a “pump-and-dump” scheme.

İlgili Okuma | Elon Musk, McDonald's'a Reddedemeyecekleri Bir Teklif Yaptı. Dogecoin Pompaları

Yazının yayınlandığı an itibariyle, kripto toplam piyasa değeri 1.7 saatlik grafikte %3.68 kârla 4 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.