CFTC, KuCoin şikayetinde ETH'yi bir emtia olarak nitelendirdi

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, kripto borsası KuCoin'i işleten şirketlere karşı şikayette bulundu. 

“Şikâyet, KuCoin'in borsa dışı emtia vadeli işlemleri işlemlerinde ve kaldıraçlı, marjlı veya finanse edilen perakende emtia işlemlerinde yasa dışı olarak işlem yaptığını; Basın bülteninde, CFTC'ye kaydolmaksızın emtia vadeli işlemleri, swaplar ve kaldıraçlı, marjlı veya finanse edilen perakende emtia işlemleri için talep edilen ve kabul edilen siparişler "dedi.  

CFTC'nin borsaya karşı şikayetinde düzenleyici kurum, KuCoin'in yatırımcılara bitcoin, eter ve litecoin gibi emtiaların ticaretini yapmasına izin verdiğini söylüyor. 

Davada, "Bu eylemler KuCoin'i doğrudan CFTC'nin yetkisi altına soktu ve KuCoin'in CFTC'ye kaydolmasını ve geçerli tüm düzenlemelere uymasını gerektirdi" dedi.

Daha fazla oku: DOJ, kripto borsası KuCoin'i kara para aklamayla mücadele yasalarını atlatmakla suçluyor

CFTC, "suçlandığı üzere CEA ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlal edilmesine karşı tazminat, hukuki para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve kalıcı bir ihtiyati tedbir" istediğini söyledi.

CFTC'nin şikayeti Adalet Bakanlığı'nın açtığı bir davanın ardından geldi. DOJ, sanıkların Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini iddia ederek borsayı ve iki kurucu ortağı hedef aldı.

Komisyon, Temmuz 2019'dan Haziran 2023'e kadar borsanın müşterini tanı (KYC) prosedürlerini uygulamadığını söyledi. Ancak ABD'li müşterilere sunulan KYC prosedürlerinin "sahte" olduğu ve "ABD'li müşterilerin platformda emtia faizleri ve türevler ticareti yapmasını engellemediği" iddia edildi.

Daha fazla oku: Eter Schrödinger'in kripto kedisidir

DOJ, KuCoin'in KYC'ye ihtiyaç duymadığını iddia etti ve ardından Temmuz 2023'te platform, bir hükümet soruşturmasından haberdar olduktan sonra bir KYC programını benimsedi.

Borsa kara para aklamayı önleme politikalarını uygulamadığı için KuCoin 4 milyar doların üzerinde "şüpheli ve suç fonu" aktardı ve "finansal piyasaların gölgesinde" faaliyet göstererek 5 milyar dolar elde etti.

CFTC ve DOJ eylemleri borsanın karşılaştığı ilk hükümet eylemleri değil. Aralık ayında KuCoin, New York Başsavcılığı ile 22 milyon dolar karşılığında anlaştı. 

Geçen yılın sonlarında, hem DOJ hem de CFTC milyarlarca dolarlık bir anlaşmayla başka bir kripto borsası olan Binance'i hedef aldı. Binance ayrıca kara para aklamayı önleme ihlalleriyle de suçlandı.

Bir sonraki büyük hikayeyi kaçırmayın; ücretsiz günlük bültenimize katılın.