Oregon Bölgesi'ndeki bir federal büyük jüri, Forsage olarak bilinen ve 340 milyon dolar kazandırdığı söylenen "küresel Ponzi" dolandırıcılığının arkasındaki beyni olduğuna inanılan kişiler hakkında iddianameler yayınladı.
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre (DOJ22 Şubat'ta, dört Rus kurucu, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov, kurban yatırımcılardan yaklaşık 340 milyon dolar toplayan planda kilit rol oynamakla resmen suçlandı. Bu bilgi resmi suçlamadan geliyor.
ABD'nin Oregon Bölgesi Savcısı Natalie Wight, "bugünkü iddianame, yüz milyonlarca dolarlık sistematik hırsızlığı bir araya getirmek için aylarca harcanan titiz bir soruşturmanın sonucudur" dedi. Ayrıca, "gelişmekte olan bir finans piyasasında dolandırıcılık yapmak için yeni teknolojiyi kullanan yabancı aktörlere karşı suçlamada bulunmanın, yalnızca birden fazla kolluk kuvvetinin tam ve eksiksiz koordinasyonu ile mümkün olan karmaşık bir çaba olduğunu" belirtti.
Forsage, kendisini Ethereum blok zincirine dayanan ve müşterilere uzun vadede pasif gelir yaratma fırsatı sunan, düşük riskli, merkezi olmayan bir finansal platform olarak tanıttı. Öte yandan Blockchain analitiğinin, Forsage "yatırımcılarının" yüzde sekseninin başlangıçta katkıda bulunduklarından daha az para kazandığını iddia ettiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından bildirildiği üzere akıllı sözleşmelerin analizi, yeni yatırımcılar Forsage'ın akıllı sözleşmelerinde "yuvalar" edindiğinde elde edilen paraların, "Ponzi" tanımıyla tutarlı olarak eski yatırımcılara yönlendirildiğini gösterdi. plan.”
Forsage'ın aktif bir Twitter hesabı var ve yakın zamanda “Elçi Programı”na katılan topluluk üyelerinin belirli faaliyetleri gerçekleştirerek aylık teşvikler alabileceklerini belirten bir ileti dizisi yayınladılar. Tweet 22 Şubat'ta yayınlandı.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 1 Ağustos'ta şirketin dört kurucusuna ve yedi destekçisine karşı dolandırıcılık ve kayıt dışı menkul kıymetler satma suçlamasında bulundu. O sırada, SEC'in Kripto Varlıkları ve Siber Birimi başkan vekili Carolyn Welshhans şunları söyledi: “Dolandırıcılar federal menkul kıymetlerin önüne geçemez. planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlerine odaklayarak yasalara uyarlar.”
2020'de Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da Forsage ile ilgili endişelerini dile getirerek bunun bir saadet zinciri olabileceğini belirtmişti. Ancak bir ay sonra platform, Ethereum blok zincirindeki en popüler ikinci merkezi olmayan uygulama (DApp) olmaya devam etti.
Bir savcı, bir kişi veya gruba karşı suç duyurusunda bulunduğunda ve onları suç işlemekle suçladığında, buna suçlama denir. Ancak, savcılar büyük jüri üyelerinin çoğunluğunu bir soruşturmanın ardından resmi bir suçlamanın gerekli olduğuna ikna etmeyi başarırsa, büyük jüri tarafından iddianame açılır.
Büyük jürilerin kullanımı, önemli federal ve eyalet cezai suçlarının kovuşturulmasında yaygın bir uygulamadır.
Kaynak: https://blockchain.news/news/forsage-founders-indicted-for-alleged-340-million-%22global-ponzi%22-scheme-on-ethereum-blockchain