SBF Tarafından Kırsal Bir Washington Bankasında Tutulan 50 Milyon Dolar: Alameda Ayrıca 11.5 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

• O zamanlar sadece 3 çalışanı olan küçük bir banka, Sam Bankman-Fried'e ait 50 milyon dolarlık bir hesaba sahipti.
• Alameda ayrıca bankaya 11.5 milyon dolar yatırım yaptı. 
• Savcılar, SBF'nin elindeki tüm varlıklara el koymaya çalışıyor.

Eski kripto beyaz şövalyesi ve eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, FTX destanındaki yaptıkları nedeniyle hedefte. Cuma günü yayınlanan mahkeme dosyalarına göre, bir olay gün ışığına çıktı: SBF'nin Washington eyaletinin kırsalında az bilinen bir bankada Farmington State Bank adlı yaklaşık 50 milyon dolarlık bir hesabı vardı.

Farmington Eyalet Bankası

4 Ocak 2023'te savcılar bankaya yatırılan 49,999,500 dolara el koydu; bu alıştırma, yaklaşık 700 milyon dolarlık varlığın izini sürmenin bir parçasıydı. Alameda ayrıca Mart 11.5'de Farmington'da 2022 milyon dolar değerinde bir hisse satın aldı. Yatırım, o sırada bankanın tüm net varlığının neredeyse iki katıydı. 

Yatırım anında banka, 26 banka arasında en küçük 4,800. sırada yer aldı. Farmington, Washington merkezli kasabanın yalnızca 146 sakini vardı ve Google Sokak Görünümü, büyüklüğünden dolayı tüm kasabayı kapsamıyordu.

New York Times'ın haberine göre bankanın sadece üç çalışanı vardı ve çiftçilere tarım kredileri konusunda uzmanlaştı; banka, SBF yatırım yaptığında internet bankacılığı veya kredi kartı gibi olanaklar sunmadı. Bankanın 32 çalışanı ve 115 milyon dolarlık bir değerlemesi olması gerekiyor ve benzer teknolojilere sahip diğer bankalar ve tröst bankaları girişimleri ile aynı seviyede. 

Aytaşı Bankası

Bank, Alameda'nın yatırımından sadece birkaç gün önce “Moonstone” adını tescilledi ve kısa süre önce internette “Moonstone Bank” olarak listelendi. Web siteleri doğrudan kripto para birimlerinden bahsetmese de, "yeni nesil finansın gelişimini desteklemek" istediklerini söylüyor.

Daha geçen hafta, küçük banka Aytaşı adını kaldırdığını ve bir topluluk bankası olarak en başa döndüğünü duyurdu; bunun nedeni, kripto endüstrisinin 2022'de sektörü etkileyen çok sayıda yüksek profilli iflas, likidite sıkışıklığı ve ticaret hacimlerindeki kuraklık benzeri durumdan kötü etkilenmesi olabilir. 

Farmington tarafından 18 Ocak'ta yapılan açıklamaya göre: 

“Stratejideki değişiklik, dünyadaki son olayların etkisini yansıtıyor. kripto varlık endüstrisi ve bunun sonucunda kripto varlık işiyle ilgili değişen düzenleyici ortam.”

SBF ve FED'ler

SBF'nin iddia ettiği biliniyor. suçlu değil sekiz adet telsiz dolandırıcılığı ve komplo suçlamasına kadar ve federal savcılar onun mal varlığının izini sürmek için çok çalışıyor. Davanın Ekim 2023'te görülmesi beklenirken Federaller, Sam'in FTX müşterilerinin parasını Alameda'yı beslemek için kullandığını söylüyor. 

Farmington'daki varlıkların yanı sıra, savcılar ayrıca Silvergate hesaplarından 100 milyon doların üzerinde el koydu; the kripto bankanın da eyleme katıldığı iddiasıyla sorgulanıyor. Bir diğer 21 milyon dolar da bir aracı kurum olan ED&F Man Capital Markets'ten geldi.

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ayrıca 55 milyon $'a tekabül eden 526 milyon Robinhood hissesine el koydu. Yorulmadan çalışıyorlar, dünyanın en büyük kripto borsasında tutulan üç hesapta Bankman tarafından tutulan kripto ve parayı araştırıyorlar. 

Ritika Sharma'nın son gönderileri (Tümü)