The blockchain alanın popülaritesi ve alaka düzeyi artmaya devam ediyor. Artık 'kripto' ve 'gibi terimlerle küresel finansın iyi niyetli bir sektörü haline geldi.Defi' küresel haber ağlarında ana konular haline geliyor.
En ikonik takma adlarından biri olan 'Finansın Vahşi Batısı'nı kazandı. Vahşi batının sınırlarıyla benzerlikleri nedeniyle. Bu alanlar, karakteristik acımasız titreşimler ve gün ışığındaki çatışmalarla birlikte kötü düzenleme, gürültülü davranışlar için sonuçların bulunmaması ile eş anlamlıydı.
Bu senaryolar harika klasik filmler yaratırken, birden fazla şeyi tutan finansal sistemler için ideal değildir. bir trilyon dolar Bu yazının yazıldığı sırada farklı akıllı sözleşmelerde, cüzdanlarda, borsalarda vb. bulunan kullanıcıların fonları.
Kripto alanı her zaman heyecan verici olmuştur ve yüzlerce kripto haber platformunu sektörde tutan ilgi çekici hikayeler üretmeye devam etmektedir. Ancak bu her zaman iyi bir haber değildir, özellikle de kötü haberler daha geniş bir okuyucu kitlesini çektiği ve daha iyi okumayı sağladığı için.
Göre Federal Ticaret Komisyonu (FTC)46,000'den fazla kişi bildirilen kayıplar 1'de 2021 milyar doların üzerinde kripto para. Bu rakama raporlanmayan işlemler dahil değil. DeFi platformlarından akan para miktarı göz önüne alındığında gerçek istatistik, bildirilen rakamın iki katından fazla olabilir.
Mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Kullanıcılar, zorlukla kazanılan paraları, meçhul dolandırıcılara ve bazı durumlarda kötü bir soğuk algınlığı gibi ortalıkta dolanan ve sonunda ortadan kaybolduklarında hoş olmayan bir yara bırakan gümüş dilli kuruculara akıtmaya devam edemezler.
Kripto Alanında Dolandırıcılıkla Mücadele
DeFi alanındaki dolandırıcılıklar çok yönlüdür; hile yapmaktan içeriden bilgi ticaretine, yasa dışı faaliyetler için yapılan ödemelere, yatırımcıların fonlarının boşa harcanmasına, hack'lere vb. kadar uzanır ve bunlar, bunlardan biridir. en büyük manşetler DeFi alanının dışında. Kullanıcılar işlerini birden çok yolla yapabilirler ve birçok durumda bu mağdurlara başvurulabilecek hiçbir çare yokmuş gibi gelir.
Birkaç karakter, dolandırıcılıkları tespit etme ve projeler ve ilgili kişilerle ilgili tehlike işaretlerine dikkat çekme görevini üstlendi. Blockchain liderleri de dahil olmak üzere bazı isimler hemen akla geliyor Yavin'deve kendi kendini ilan eden Twitter hafiyeleri gibi Zach, Sisifos, ve Gabagol birkaç söz.
İsimlerin çoğu daha yakın zamanda sahneye çıkmış olsa da, Yavin bir OG'dir İlk günlerden bu yana olayların içindeydi ve özellikle de kendini adamış rolünden dolayı özel bir anılmayı hak ediyor. baş düşman için LAToken değişim projesi ne zaman başladı onun dolandırıcılık çizgisi.
LAToken, başından beri çeşitli kırmızı bayraklar sergiledi.
- Şüpheli projelerin kasıtlı/ihmalkar bir şekilde listelenmesi. Söz konusu durum, ne zaman Elon Musk adında bir proje Kurucu, lider tasarımcı, CTO ve CEO, ekip üyesi olarak, bilgilerin doğrulanması her türlü ciddi bilgi alışverişinde standart olmalıdır. LAToken bu konuda bir iddiada bulunmasa da, ayrıntıları doğrulamamak son derece profesyonellik dışıdır, özellikle de Elon ve SpaceX'in IEO'yla olan ilişkisini yanlış tanıtmak için bir hile olduğu ortaya çıktığı için.
- Sahte ticaret ve rezerv hacmi istatistikleri. Her borsa muhtemelen rakamları şişirmekten suçludur, ancak LAToken bunu yeni boyutlara taşıyor.
- Gülünç derecede düşük listeleme gereksinimleri, görünen tek engel gülünç derecede pahalı listeleme ücretidir
- Borsa aynı zamanda ün kazandı verdiği sözleri yerine getirmiyor projelere.
On'un LATOKEN'in dolandırıcılık serisine karşı mücadelesi, ICOBench'in radarında görünmesiyle bir yan ürüne dönüştü. ICOBench herhangi bir inceleme düzeyine iyi dayanamadı ve o zamandan beri çevrimdışı oldu. Platformun projeleri ve ICO'ları doğrulama konusunda bir otorite olması gerekiyordu. Bunun yerine, bir kartele dönüştüğü ortaya çıktı. üst düzey üyeler şüpheli projelere 5 yıldız verilmesi.
Bu, dolandırıcılığa karşı mücadelede başka bir deniz fenerini tanıtmanın doğal bir yolu gibi geliyor – Bay ANAHTAR. Birçok teknik ve blockchain konusunda uzmandır ve kısa süreliğine feshedilmiş ICOBench'te akredite bir uzmandır. Bu deneyim onun geniş kapsamlı bir kapsama sahip olmasına yardımcı oldu platformun keyfi kuralları.
Bay KEY'e göre, ICOBench'in kalite kontrol önlemleri, cezai ihmal ve dolandırıcılık planlarında suç ortaklığı yelpazesinde bir yerdeydi.
Kripto alanındaki sahtekarlıkları tespit etme ve onları durdurmanın riski inanılmaz derecede yüksektir. Şüpheli bir proje hayata geçirilirse, küresel ekonomide dalgalanmalar yaratacak bir olaylar zincirini tetikleyebilir. Örnek olarak bu gerçek hayattaki sekansı ele alalım –
- ICOBench, açıkça şüpheli bir borsa için en yüksek puanları veriyor (LAToken)
- LAToken yeni kazandığı statüsünü kendisini diğer projelere yanlış tanıtmak için kullanıyor (WeBuy)
- WeBuy, danışmanlarının (bu durumda benim) tavsiyelerine karşı, tek bir dönüşüm sağlamayan bir düzenleme için fahiş ücretler ödüyor.
- LAToken ödülünü alır ve bir sonraki kurbana doğru ilerlerken WeBuy projesi asla iyileşemez.
WeBuy'un kurucusu da öyleydi Dolandırıldığını herkesin önünde itiraf etmekten utanıyorum; dolayısıyla suç hiçbir zaman 'resmi olarak rapor edilmez'. Ancak bu dolandırıcılıklar kurbansız suçlar değildir ve liste sonsuzdur!
On yılı aşkın bir süredir bu alanda aktifim ve komik bir iş fark ettiğimde alarma geçmek için yüzlerce kez kayıtlara geçtim. Üstünkörü bir bakış benim geçmiş yayınlar size geçmişteki çabalarım hakkında bir fikir verecektir.
Uzaydaki OG'ler, SBF'nin skandal borsa erimeleri üzerinde tekelinin olmadığını biliyor. Mt. Gox hack (daha sonra BTC-e oldu) bugüne kadarki en eski ve en büyük borsa skandallarından biriydi. Alexander Vinnik ve doğrulanmamış sayıda suç ortağı.
Ross Ulbricht ve James Zhong da ciddi kınamalarla karşılaştım Karanlık web sitesi İpek Yolu'ndaki dolandırıcılık faaliyetleriyle ayrı ayrı ilgilendikleri için. İkinci suçlu, bir soygunu gerçekleştirmiştir. daha sonra Bitcoin ele geçirme işlemini kaydedin Amerikan hükümeti tarafından yaklaşık 3.36 milyar dolar.
Vinnik'in feshedilmiş BTC-e cüzdanlarının rezervlerindeki Bitcoin'in bir kısmı yakın zamanda yeniden etkinleştirildi. Yaklaşık 10,000 BTC içeren bir cüzdan varlıklarını küçük mevduatlar halinde dağıtmak birden fazla KYC'li hesaba ve cüzdana sahip olmak asla iyi bir alamet değildir.
Aslında kripto dolandırıcılığı kitabındaki en eski numaradır; Vinnik gibi birinci nesil kripto dolandırıcılarının icat ettiği bir şey. Vinnik şu anda parmaklıklar ardında olduğundan, son gelişmenin bir şekilde isimsiz suç ortaklarıyla bağlantılı olduğunu varsaymak doğru olabilir.
Henüz bu konu hakkında pek bir şey bilmiyoruz, ancak ortaya çıktıkça konuyu yakından takip edeceğiz. Ayrıca, yakın zamanda etkinleştirilen ödülden 65 BTC'lik depozito alan belirli bir adresin şu adrese ait olduğunu belirtmekte fayda var: HitBTC, başka bir değişim şüpheli karaktere sahip.
HitBTC'nin başlığına baktığınızda hemen ortaya çıkan diğer tehlike işaretlerinden bazılarına göz atalım.
- İsimsiz bir ekip
- İşletme kaydına ilişkin yanlış bilgiler
- Şüpheli listeleme teklifleri ve gizli faaliyetler
- Para çekememe vb. konularda sürekli müşteri şikayetleri.
HitBTC konusunu takip etmeye devam ederseniz, HitBTC'nin kurucusu olduğu iddia edilen ve KuCoin ile çok yakın bağları olan Andrey Savchenko'yu bulacaksınız. bu rapor birden fazla kaynaktan alınmıştır.
SBF ve FTX'e dönersek oldukça merak uyandırıcıdır: Chainalysis on yıla yakın süredir hareketsiz olan bir cüzdandan küçük miktarlardaki BTC hareketlerini anında fark etti. Yine de meydana gelen tüm FTX soygunlarını görmediler burnunun dibinde üç yıldan fazla bir süredir.
Bu, Chainaliz'e karşı güçlü bir iddia olmasa da, özellikle bu alanda tesadüflerin nadiren olduğunu bildiğimizde, bir iltifat da değil.
Dolandırıcılığın Önlenmesinde Sınırlamalar
Tıp pratisyenleri arasında popüler bir deyiş şudur: "Bir ons önleme, bir kilo tedaviye değerdir."
Ne yazık ki çözüm, "dolandırılmaktan kaçınmak"tan daha karmaşıktır; özellikle de düzenleme ve anonimlik eksikliği, DeFi'yi yasa dışı faaliyetler için mükemmel bir ortam haline getirir. Neyse ki, aynı açık defter sistemi aynı zamanda ilgili vatandaşların fon hareketlerini izlemesini ve kötü niyetli hareketleri tespit etmesini de kolaylaştırıyor.
İnsanlar dolandırıcılık durumlarını ortaya çıkmadan önce fark ettiğinde, bu genellikle ilgili bir vatandaşın sanık aleyhine söylediği sözlerdir. Ne yazık ki, ispat yükü genellikle sınırlı kaynaklara sahip olan suçlayıcıya aittir.
Perakende yatırımcıları ve amatör dedektifler, dolandırıcılık tespiti ve önlenmesinde en gelişmiş araçlara erişime sahip değil. Ayrıca yatırımcıların fonlarıyla, özellikle de harcamalarda kısıtlama olmayanlarla aynı hizada olan DeFi protokolleriyle kafa kafaya mücadele edecek mali güce de sahip değiller.
Alıntılar meşru olsa bile, bir projeyle ilgili kaygı uyandıran herhangi bir materyalin itibarsızlaştırılması veya hatta kaldırılması çok fazla zaman almaz. Seçenekler, tanıtımlar için etkileyicilere ödeme yaparak gürültüyü bastırmak, suçlayıcıya karşı dava açmak ve hatta materyali web sitelerinden kaldırmak arasında değişmektedir.
Yapıdaki bu kusur, diğer DeFi kullanıcılarını ayrıntılı dolandırıcılıklara düşmekten kurtarmayı zorlaştırıyor. Dolandırıcılıkları ilk etapta tespit etmek için pek fazla motivasyon yokmuş gibi. İnsanların sponsorluk ve bağış aldığı nadir durumlar dışında, maliyetlerin ve kaynakların çoğu cepten çıkıyor.
Düzenleyici boşluk aynı zamanda suçlulara adalet sağlanmasını da zorlaştırıyor. Çoğu zaman, en şiddetli dolandırıcılık ve dolandırıcılık, kamuoyunda utandırılma ve küçük itibar darbeleriyle sonuçlanır.
Nadir durumlar dışında, zincir üzerinde meydana gelen birçok dolandırıcılığın gerçek hayatta neredeyse hiçbir sonucu yoktur. Söz konusu durumda, son hukuki sıkıntılar Terra'nın Kwon yap hemen aklıma geliyor, ancak bu bile birçok hafifletici neden ve olası siyasi sonuçları beraberinde getiriyor.
Daha tipik bir durum ise DeFi protokolünün tehlikeye atıldığı haberidir. Endeksli Finans Bu, Ekim 2021'de kripto dünyasını sarstı. 16 milyon dolarlık soygunun kaynağının izini sürdükten sonra ağ, bulguları geri vermek için bilgisayar korsanıyla pazarlık yapmak zorunda kaldı ki bu da tahmin edilebileceği gibi umutsuzdu.
The Takımın kötümser açıklaması Ayrıca bu akıllı sözleşme istismarlarıyla baş etmenin ne kadar zor olabileceğini de vurguladı.
Vahşi Batı'da Güvende Kalmak
Alan düzenlemeyi ciddiye alana kadar, dolandırıcılık tespitinde, önlenmesinde ve düzeltilmesinde keyfilik günün konusu olmaya devam edecek.
O gün gelene kadar umudumuz, kendilerini kanun dışı ilan eden ve uzun vadeli amaçlara sahip olanların elinde olmaya devam edecek. kayboluşu 400,000 doların üzerinde yatırımcı fonuna sahip, kendi kendini dolandırıcılıkla mücadele eden bir kripto gözlemcisi olarak atanan War on Rugs, bugüne kadarki en klasik şaka olmaya devam ediyor.
Blockchain alanında geçen on yılın ardından, dolandırıcılık mücadelesinin durumu, alanın içindeki ve hatta dışındaki herkesi etkileyen baş belası olmaya devam ediyor. Şimdilik, özverili dolandırıcılık avcıları hepimizin inandığı ve hak ettiği DeFi alanı için iyi mücadeleye devam ederken, kullanıcıların kendi güvenliklerinin sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor.
Yavin bir rehber bırakıyor okuyun Kripto alanı olan vahşi batıda güvende kalmanıza yardımcı olmak için.
Odaya Fil
Bazı tarihler, farklı nedenlerle sonsuza kadar kötü bir şöhretle yaşayacak ve 7 Kasım 2022 de o günlerden biri. Kripto alanına bağlı herkes gibi benim de dünyam, Do Kwon'un hâlâ bir numaralı halk düşmanı olduğu eski güzel günlerin özlemini uyandıran bir teslimiyet haberini gördüğümde sarsıldı.
Bir sonraki bölümün benim dünyamı sarstığı kadar sizin dünyanızı da sarsması için zihinsel bir resim çizmeliyiz. Yeni bir yazı yazmak istediğimde genelde yaptığım gibi telefonumu DND moduna aldım ve bilgisayarımdaki tüm sosyal medya bildirimlerini sessize aldım. Ben kripto alanındaki dolandırıcılık faaliyetleri ve karakterlerin durumu hakkında yazmak için birkaç saatliğine ortalıktan kaybolduğum sırada, haber kaynakları blockchain alanında şimdiye kadar kaydedilen en büyük mali suiistimal olayını bildirdi.
Karalama gösterisinin üzerinden bir aydan biraz fazla zaman geçti ve hiç kimse FTX erimesinin tam sonuçlarını anlayamıyor. DeFi projeleri, risk sermayedarları, politikacılar, ünlüler, Afrikalı teknoloji girişimleri vb. giderek daha fazla insan, Sam Bankman-Fried ve suç ortaklarının bir dizi kötü kararının sonucu olarak likidite sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu makalenin daha önce de vurguladığı gibi, bu dolandırıcılık durumlarının üstesinden gelmek neredeyse imkansızdır çünkü bu durumlar çok yaygındır, nadiren cezalandırılır ve ciddi hasar meydana gelmeden kanıtlanması zordur. Dolayısıyla bu durumda, SBF'yi ve onun raket yüzüğünü devirmek için blockchain alanında eşit derecede etkili bir figürün (en büyük kripto borsasının kurucusu) olması uygun.
Başka birinin FTX'in derin kesimlerine ve topluluğuna karşı hiçbir şansı olmazdı. Bunu söylüyorum çünkü insanlar geçmişte SBF ve onun harcama alışkanlıklarıyla ilgili endişelerini çok fazla izleyici veya sonuç olmadan dile getirmişlerdi.
Marc Cohodes Kripto alanında bir sorun yok ve o bile SBF ve FTX'e el süremedi. Marc'ın bu klibi SBF ile ilgili endişelerini dile getirmek, CZ'nin nihayet Sam için gelmesinden bir ay önce yayından kalktı.
Dolayısıyla, CZ ile SBF arasındaki çekişmenin kripto alanı üzerinde önemli bir etki yaratmadan sona ermesini tercih etsem de, bu aynı zamanda bu makalenin amacını da güçlendirdi. Bu alanda çok fazla sahtekarlık var ve bunları tespit etmek ve buna göre harekete geçmek için daha fazlasını yapabilmeliyiz.
Şimdilik, defalarca toplanacağız ve son on yıldır bizi rahatsız eden aynı sorunların yol açtığı bir başka aksilikten geri dönmeye çalışacağız. Ancak bir şeyler değişmezse, bir gün Humpty Dumpty gibi, “kralın tüm atlarını; Kralın tüm adamları artık Humpty'yi yeniden bir araya getiremeyecek.
Final Kelimeler
'İnternet asla unutmaz' ama bazı vicdansız karakterlerin başka bir büyük soyguna hazırlık olarak resimlerini aklamaya çalışmasını engellemeyecek. SBF'nin kampanyasının başlaması uzun sürmedi; çok sayıda 'haber' ağı, yatırımcıların zorlukla kazandığı paralarla finanse edilen destansı eğlence yolculuğunun ardındaki dehaya olumlu bir ışık tuttu.
Hatta Do Kwon ve Su Zhu Bu konuyla ilgili biraz yayın süresi var! Eğer şaka amaçlıysa başlığı anlamadım. Ve eminim kendi düzenledikleri patlamalarda para kaybeden insanlar da bunu komik bulmamıştır.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/