Binance'e karşı CFTC davasının ardından gözlemciler bundan sonra ne olacağını tartıyor

Binance, 74 sayfalık çarpıcı ve şaşırtıcı derecede ayrıntılı bir davada kendi uyum programını baltalamakla ve ABD'de yasa dışı faaliyet göstermekle suçlandı.

Sektör gözlemcileri hala diğer ayakkabının düşmesini bekliyor. 

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu Pazartesi günü Binance'e dava açtı, ancak titizlikle belgelenen dosyaya işaret eden uzmanlar, kripto devini ve CEO'su Changpeng Zhao'yu yanlış yaptığı iddiasıyla mahkemeye çıkaran tek federal kurum olmayabileceğini söylüyor.

Binance'in kârı en üst düzeye çıkarmak için uyumluluk kontrollerinden kasıtlı olarak kaçtığını ve yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırdığını söyleyen CFTC davası, Adalet Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunmasına neden olabilir. Şikayet, platformdaki diğer olası yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra ABD tarafından belirlenen terör örgütü Hamas'tan bahseden, Binance'ten gelen manşetlere çıkan dahili mesajları içeriyordu. 

Hukuk firması Dickinson Wright'ın avukatı Jacob Frenkel, "Kripto para biriminin, özellikle ABD yaptırımlarına tabi olabilecekler olmak üzere, terörist veya suç ağları tarafından yapılan işlemler için bir araç olduğundan bahsetmeye başladığınızda, bu, cezai suçlamalar için açık bir davet haline gelir" dedi. daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun İcra Dairesi'nde kıdemli danışman olarak görev yapan. "Görüp göremeyeceğimiz belli değil."

CFTC şikayetindeki dahili mesajlar, Binance yöneticilerinin 2019'da borsada Hamas'ın işlemlerini tartıştığını gösteriyor. Binance yetkilileri, bazı müşterilerinin platformda "suç için burada" olduğunu bile kabul etti, ancak "kötüyü gördük ama 2'yi kapattık" dedi. gözler."

SEC, Binance'i mi izliyor? 

Adalet Bakanlığı değilse de diğerleri, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun potansiyel olarak yakında devreye gireceğini ve kendi yaptırım eylemini başlatacağını düşünüyor. 

"SEC'in San Francisco ofisinin eski Bölge Direktörü ve şu anda Stanford Hukuk Okulu'nda ders veren Marc Fagel, "SEC'in kripto değişim alanında ne kadar aktif oldukları göz önüne alındığında ayrı bir eylemde bulunması beklenmedik olmaz" dedi. "Paralel CFTC ve SEC eylemleri, dijital varlıkların emtia mı yoksa menkul kıymet mi olduğu konusunda zor soruları gündeme getiriyor, ancak FTX'te olduğu gibi, düzenleyiciler gezinmenin yollarını bulabilir." 

Bir SEC sözcüsü, Pazartesi günkü CFTC duyurusunun ardından ajansın Binance'e karşı olası bir eylem olasılığı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. 

Her iki piyasa düzenleyicisi, ABD Adalet Bakanlığı'nın cezai iddianamelerinin yanı sıra iflas eden kripto borsası FTX ve o zamanki yönetim ekibi hakkında şikayette bulundu.  

The Block tarafından ABD hükümetinin diğer bölümlerinin karşılık gelen eylem olasılığı sorulduğunda, CFTC Başkanı Rostin Behnam, ajansının Binance'in işlediğini gördüğü emtia yasalarının ihlallerini yeniden vurguladı.

daimi ihtiyati tedbir

Salı günü Temsilciler Meclisi alt komitesi önündeki ifadesine ara veren Behnam, "Bu, devam eden bir yasa ihlaliydi, bu yüzden bu ihlali durdurmak ve kalıcı ihtiyati tedbir altına almak için bir an önce hareket etmemiz gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissettim" dedi.

Kalıcı ihtiyati tedbir, mahkemede verilir veya bir anlaşmada kararlaştırılırsa, Binance ve CEO'sunun ABD'de bitcoin, ether, litecoin, BUSD ve USDT işlemlerini kolaylaştırmaya devam etmesini yasaklayacaktır. 

Behnam, “Her seferinde bir adım atacağız” dedi. 

Bir Binance sözcüsü Pazartesi günü yaptığı açıklamada davayı "beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan" olarak nitelendirirken, şirket yineledi.

Uzmanlar, Binance'in iddia edilen aktif kaçakçılığının ve ABD yasalarını hiçe saymasının onlar üzerinde özellikle parlak bir hedef olduğunu savundu. 

“Sam Bankman-Fried'den sonra örnek alınacak biri varsa o da CZ'dir” dedi. Rohan Gray, Willamette Üniversitesi'nde hukuk profesörü yardımcısı. "ABD kripto ekosistemine hâlâ bir nevi hakim olurken, olmadığı her yerde faaliyet göstererek ABD düzenleyici sistemini bir nevi küçümsemesi." 

'Orta parmağını FBI'ın önüne sokmak'

Gray, ABD'nin bunu yalnız bırakmayacağını da sözlerine ekledi. 

Gray, "FBI binasının önüne orta parmağınızı sokup tutuklanmayacağınızı ummak gerçek bir şeydi," dedi. 

Pazartesi günkü haberlerin en beklenmedik kısmı, ilk başvuruyu yapan ajans olabilir. CFTC'nin Binance aleyhindeki şikayeti, düzenleyicinin tipik bir yaptırım eyleminden daha fazla ayrıntı içeriyordu ve gözlemcileri biraz şaşırttı. 

Prometheum'un eş CEO'su Aaron Kaplan, "Açık olan şu ki, tüm büyük finansal düzenleyiciler kripto para birimini düzenlemek için pozisyon kapıyorlar" dedi. bir dijital varlık güvenlik piyasası altyapı şirketi.  

CFTC başkanı Behnam Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, diğer borsalara mesaj göndermenin yanı sıra, Binance'i dijital varlık ticareti için kullanan üç yatırım firmasını takma adla tanımlayan şikayetin, kullandıkları platformların takip edip etmediğini de bilmesini istediğini söyledi. kanun. 

Behnam, "Burada ABD'de kripto vadeli işlemleri ve opsiyonları ve takasları sunan kayıtlı türev borsalarımız var" dedi. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.