ABD Başsavcısı Damian Williams Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX kurucu ortağı Gary Wang, FTX'in çöküşüyle ilgili suçlamaları kabul ettiler.
The ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Ellison'ın FTT'nin fiyatını manipüle ettiğini söyleyerek ikiliye karşı suçlamalarda bulundu. borsa kurucusu Sam Bankman-Fried'in talimatıyla FTX tarafından çıkarılan bir borsa belirteci.
Williams, ikilinin müfettişlerle işbirliği yaptığını duyurdu. ABD New York Güney Bölgesi Savcısı (SDNY), ikisinin neyle suçlandığını belirtmedi. Mahkeme kayıtları hemen mevcut değildi.
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried Daha önce SDNY tarafından sekiz suçla itham edilmişti. Nassau'da tutuklandıktan sonra bu ay. Suçlamalar arasında kara para aklama, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı ihlalleri yer alıyor. ABD'ye iade ediliyor, Williams yaptığı açıklamada FTX kurucusunun FBI gözaltında olduğunu ve "mümkün olan en kısa sürede" mahkemeye çıkacağını söyleyerek doğruladı.
Daha fazla oku: Bankman-Fried'in Bahamalar'daki Oda Arkadaşları Kabalı, Kripto İmparatorluğunu Çalıştırdı - ve Tarihlendi. Diğer Çalışanların Çok Sorusu Var
SEC İcra Direktör Yardımcısı Sanjay Wadhwa yaptığı açıklamada, üçünün "Bay Bankman-Fried ve Bayan Ellison'ın FTT'nin değerini yapay olarak destekleme çabaları da dahil olmak üzere, FTX yatırımcılarından maddi bilgileri gizlemeye yönelik bir planın aktif katılımcıları olduğunu" söyledi. Alameda'nın açıklanmayan ve neredeyse sınırsız kredi limiti uyarınca FTX'ten aldığı açıklanmayan krediler için teminat görevi gören .
Wadhwa, "Sanıklar, FTX'in müşteri fonlarını gizlice Alameda'nın defterlerine aktararak, FTX yatırımcılarının ve müşterilerinin karşı karşıya olduğu çok gerçek riskleri sakladılar" dedi.
Ellison, Bankman-Fried'in yakın bir sırdaşıydı ve Alameda'nın yatırımlar için teminat olarak kullandığı FTX'in takas belirteci FTT'yi manipüle etmedeki rolü nedeniyle savcılar tarafından hedef alındı. Aralık ayı başlarında Hong Kong veya Nassau'da ikamet ettiği düşünülen Ellison, Manhattan'da görüldü bir kafede, birçok kişinin onun yetkililerle çalıştığından şüphelenmesine yol açtı.
Daha fazla oku: Bahamalar Başsavcısı, Sam Bankman-Fried'in Çarşamba Günü İade Edileceğini Söyledi
Kısa bir süre sonra Ellison, kendisini temsil etmesi için hukuk firması WilmerHale'i tuttu. WilmerHale, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun İcra Dairesi eski direktörü Stephanie Avakian'ı en iyi avukatlarından biri olarak sayıyor.
"FTX veya Alameda'da suiistimale katıldıysanız, şimdi bunun önüne geçme zamanı. Williams, "Hızlı ilerliyoruz ve sabrımız sonsuz değil" dedi.
CFTC ise, Ellison'ın dolandırıcılık yaptığını ve FTT satışlarıyla bağlantılı "maddi yanlış beyanlar" yaptığını söyleyerek, Wang'ın "Alameda'nın FTX'te esasen sınırsız bir kredi limiti sürdürmesine izin verdiğini" iddia ederek Wang ve Ellison'a karşı benzer iddialarda bulundu.
GÜNCELLEME (22 Ara 2022, 02:30 UTC): Ek bilgi ekler.
GÜNCELLEME (Aralık 22, 02:40 UTC): SEC, CFTC ücretlerini ekler.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html