BAE'li bir işadamı, Adani grubunun offshore anlaşmalarında tekrar ediyor

Hindistan'ın Adani grubunun kurumsal ağı içinde, bazı kişilerin adları, amacı belirsiz veya labirent yapısına sahip çok sayıda açık deniz varlığıyla bağlantılı olarak tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Ardından Hindenburg Research'ün suçlamaları Adani grubundaki dolandırıcılık, bu kişi ve kuruluşlara sorular soruyor. Onlar kim? Ve grup içinde tam olarak ne yapıyorlar?

Örneğin, Chang Chung-Ling, Çinli bir yönetici, Hindenburg raporunda birkaç Adani firmasının yöneticisi olarak yer aldı. (Bunlardan biri, Singapurlu bir şirket, incelemeye alındı 2018'de Hintli yetkililer tarafından helikopter alımını içeren bir yolsuzluk skandalındaki rolü nedeniyle.) Quartz hakkında daha önce yazdı. Sanjay NewatiaPandora Papers'a göre, eskiden varlıklı bir Hintli lobicinin denizaşırı işlemler yapmasına yardım eden ve şu anda Birleşik Krallık'ta kayıtlı 57 Adani şirketinin tek yöneticisi olan Londra'daki eski bir bankacı.

Daha fazla

Adani'nin bu türden bir diğer müdavimi, bir iş adamı olan Nasser Ali Shaban Ahli'dir. Al Jawda Ticaret ve Hizmetler, Dubai'de bir danışmanlık. Ahli'nin adı, Adani grubu tarafından kara para aklama iddiasıyla ilgili Hindistan'daki en az iki soruşturmada yer aldı. Adani grubuyla bağlantılı bir menkul kıymetler yatırım firmasında memur olarak İngiliz Virgin Adaları şirket sicilinde de yer alıyor.

Ayrıca Ahli, Çin kayıtlarında Hindistan'daki Adani Power'a özel olarak endüstriyel parçalar ihraç eden Beijing Basile'nin yöneticisi olarak listeleniyor. Beijing Basile, Adani grubuyla o kadar yakından bağlantılı ki, Şangay merkezli çalışanlarından biri, LinkedIn'de, son 15 yıldır Adani grubu için çalıştığını söylüyor. Yine de Beijing Basile bir olarak görünmüyor ilgili parti Adani Power'ın dosyalarında.

Adani grubu ve Ahli, Quartz'tan gelen yorum taleplerine yanıt vermedi.

Adani grubunun Dubai'deki adamı

2004 ve 2005'te, Hindistan Gelir İstihbarat Müdürlüğü (DRI), Adani grubunun amiral gemisi şirketi Adani Enterprises'ı elmaslarda “döngüsel ticaret” yürütmekle suçladı. Şirket esasen elmas ithal ediyor, daha sonra bir başkasından ucuz kredi kullanmak için onları denizaşırı bilinen firmalara suni olarak şişirilmiş bir değerle ihraç ediyordu. devlet teşvik programı. A göre DRI raporuDaboul Trading Company adlı Dubaili bir firma, Adani Enterprises'ın Hindistan'a ithal etmesi için elmas tedarik etmekten sorumluydu - döngüsel ticaretin ilk yayı. Ahli, Daboul'un Dubai'deki temsilcisiydi.

Hikaye devam ediyor

2010'larda DRI, Adani Enterprises'ı bu kez ithal elektrikli ekipmanın fatura değerini abarttığı iddiasıyla yeniden soruşturdu. (Dava hala dolambaçlı yol Hindistan'ın mahkemeler ve mahkemeler labirentinde.) Amaç, DRI talep edildi, Mauritius'taki bir hesaba ülke dışına para çekmekti. Bir kez daha Dubaili bir şirket aracı olarak görev yaptı: 2009 yılında Ahli tarafından kurulan Electrogen Infra FZE. Kayıtlara göre Ahli, Mart 2010'da Electrogen'in mülkiyetini Adani grubunun başkanı Gautam Adani'nin kardeşi Vinod Adani'ye devretti. Mauritius'ta bir şirket olan Electrogen'in ana şirketinin tek hissedarı vardı: Vinod Adani.

Ek olarak, DRI'ye göre Powergen Infrastructure adlı başka bir Dubai firması, Adani grubu için "sahte firma" olarak hizmet veren Hintli bir şirket olan PMC Projects'e bir enerji projesi sözleşmesi verdi. (PMC tüm gelirini Adani sözleşmelerinden elde eder, ancak Adani açıklamalarında “ilişkili taraf” olarak adlandırılmaz.) Quartz tarafından görülen kurumsal sicil kayıtlarında Powergen'in üç yöneticisi vardır; ikisi ajanları olarak Ahli'yi adlandırıyor.

Adani'nin açık deniz ağı

Ahli, Dubai dışındaki Adanilere de hizmet veriyor. Bir firma, EZY Global, Adani talaşı (pdf) ilişkili taraf olarak. Popüler bir vergi cenneti olan Britanya Virjin Adaları'nda kayıtlı olan EZY Global, hissedarları arasındaPranav Vora, bir yönetmen (pdf) Adani Denizcilik. 2011 yılında, EZY Global, Quartz tarafından görüldüğü üzere İngiliz Virgin Adaları mali komisyonundan alınan belgelere göre Gulf Asia Trade & Investment adlı başka bir şirketle birleşti. Ahli her iki şirkette de hissedardı.

Artık feshedilmiş bir şirket web sitesi, Körfez Asya'nın faaliyetlerini "hisselere, fonlara, tahvillere ve diğer menkul kıymetlere uzun vadeli yatırımlara yatırım yapmak" olarak tanımlıyor. Şirketin kayıtlı adres Britanya Virjin Adaları'nda Trident Trust'ın gözetiminde. İçinde Pandora Kağıtları Trident, banka hesapları veya paravan şirketler kurmak veya vergiden kaçınma planları düzenlemek gibi birçok büyük offshore hizmet sağlayıcısından biri olarak adlandırıldı.

Adanilerle bağlantılı olarak Ahli, Adani grubunun web sitesinde yer alan başka bir dosyada yer alıyor. 2009-10'da Adani Enterprises hisseleri için temettü beyan etti; yedi yıl sonra, Hindistan yasalarına göre, talep edilmeyen temettüler devlet tarafından yönetilen bir fona aktarıldı. Arasında 71 yatırımcı (pdf) temettülerini talep etmeyen Ahli idi. Dosyalama, bu yatırımcıların hisselerini kaydeder. Listelenenlerin çoğu tek veya çift haneli hisse numaralarına sahipti. Ahli 10,000 hisseye sahipti.

Quartz'dan daha fazlası

Websitesine kayıt olun : Quartz'ın Bülteni. En son haberler için, Facebook, Twitter ve Instagram.

Makalenin tamamını okumak için buraya tıklayın.