- Benjamin Dalo ve Sam Reed de suçlarını kabul etti
- Diğer iki kurucuya da her birine 10 milyon dolar ödeme emri verildi.
- BitMEX 2014 yılında kuruldu, ana şirket HDR Global Trading'dir.
Bitmex'in ana destekçisi Arthur Hayes, ABD Banka Gizliliği Yasası'nı göz ardı ettiği için hapse girmeyecek. Her şey düşünüldüğünde, önceki kripto ticareti CEO'su, yarım yıl ev hapsine ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Hayes, 10 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti.
Bitmex'ten Arthur Hayes Mahkûm Edildi
ABD Adalet Şubesi (DOJ) Cuma günü yaptığı açıklamada, dijital para birimi astlarının ticaretinin organizatörü ve önceki CEO'sunun, Banka Gizliliği Yasasını (BSA) göz ardı ettiği için kınandığını bildirdi. Hayes, Şubat ayında Banka Gizliliği Yasasını kötüye kullandığını kabul etti.
DOJ, Miami, Florida'dan 36 yaşındaki Hayes'in yarım yıl ev hapsine ve iki yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldığını belirtti. Hayes ayrıca, suçtan kaynaklanan parasal artışına değinen 10 milyon dolarlık bir para cezası ödemeyi kabul etti.
ABD'li Avukat Damian Williams, kendisine çok sayıda dolar kazandıran bir dijital para alışverişi aşaması inşa ederken bunu anlamlandırdı, Hayes, kuruluşların suistimal ve kirliliğin önlenmesine yardımcı olmak için kendi üzerlerine düşeni yapmalarını bekleyen ABD düzenlemesine kararlı bir şekilde meydan okudu.
Williams, Bitmex'in parasal sektörlerin gölgesinde bir aşama olarak çalışmasına izin veren vergi kaçakçılığı düzenlemelerinin temel düşmanına bile uymayı ve bunlara ayak uydurmayı kasıtlı olarak ihmal ettiğini de sözlerine ekledi.
Diğer iki Bitmex ana destekçisi, Benjamin Dalo ve Sam Reed de benzer şekilde itirafta bulundular ve er ya da geç mahkum edilmek üzere ayarlandılar.
Hayes gibi, diğer iki ana destekçiden ayrıca parayla ilgili ortak bir cezada her birine 10 milyon dolar ödemeleri istendi.
AYRICA OKUYUN: En İyi Stablecoinler Mayıs'ta 7 Milyar Dolar Yatırdı
Arthur Hayes hakkında daha fazla bilgi
Arthur Hayes, Amerikalı bir komisyoncu, iş insanı, alt bayi, Bitcoin savunucusu ve bir fintech öncüsüdür. Ben Delo ve Samuel Reed ile birlikte BitMEX'in CEO'su ve ana destekçisiydi. BitMEX 2014 yılında kurulmuştur, ana kuruluş HDR Global Trading'dir.
Hayes, BitMEX ve ana kuruluş 100x Group'un önceki CEO'sudur. BitMEX, dijital para ticaretinde trilyonlarca dolar alışverişi yapan gelişmiş bir kaynak alışverişi aşamasıdır. BitMex, Seyşeller'de yer almaktadır. Hayes, Hong Kong'da yer almaktadır. Ekim 2020'de Hayes, BitMEX'in CEO'su olarak görevinden ayrıldı.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/