Arthur Hayes, yasadışı işlerden beş yıl hapis cezasına çarptırılacak

ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduktan sonra, eski BitMEX CEO'su Arthur Hayes bu Cuma (BSA) cezasına çarptırılacak.

Ceza, Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) BitMEX ve sahiplerine karşı rakip davalar açtığı Ekim 2020'de başlayan yasal bir bölüme son verecek. 

Sahibi-operatörler arasında Benjamin Delo, Samuel Reed ve Hayes vardı.

Hayes'in en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, BSA suçları nadiren hapis cezasıyla sonuçlanır.

İddialar

CFTC, CFTC standartlarını ihlal ederek müşterinizi tanı prosedürlerini, bir müşteri bilgi programını ve kara para aklamayı önleme prosedürlerini yerine getiremediklerini söyleyerek üç kurucuya karşı bir hukuk davası açtı. 

BSA'nın ihlaline ilişkin ayrı cezai iddialar DOJ tarafından dosyalandı.

Hayes, şikayetlerin sunulduğu sırada Singapur'da yaşıyordu. 

Hayes, bir teslim anlaşmasını müzakere ettikten sonra Hawaii'ye gitti, burada federal bir yargıç önüne çıktı ve daha sonra New York'ta gerçekleşecek daha fazla mahkeme prosedürüyle 10 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.

Hayes ve Delo'nun her biri, beş yıl hapis cezasına çarptırılan BSA'yı ihlal etmekten suçlu bulundu.

"Bay. Hayes'in bir sözcüsü savunma sırasında The Block'a verdiği demeçte, Hayes eylemlerinin sorumluluğunu kabul ediyor ve bu meseleyi geride bırakacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

O zaman hızla yaklaşıyor olabilir. 

CFTC davası o zamandan beri çözüldü ve üç kurucu ortak 30 milyon dolar ceza aldı. 

Federal emtia yasalarının ihlali için, her biri 10 milyon dolardan sorumludur. BitMEX ayrıca Ağustos 2021'de 100 milyon dolar para cezası ödemeyi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde türev ürünleri pazarlamaktan kaçınmayı kabul etti.

Hayes 5 yıl hapis cezası alacak mı?

Hayes, sivil yaptırım çözüldüğü için cezai suçlamalarının hapis cezası olmadan ele alınacağı konusunda iyimser.

BitMEX davası, Hayes'in denetimli serbestlik talebinin işaret ettiği gibi, hükümet için türünün ilk örneği bir kovuşturmadır.

SEC, sektör tarafından her zaman onaylanmayan bir uyumluluk düzeyi olan BSA'yı ihlal ettiği için bir kripto şirketine karşı ilk kez harekete geçti.

 BitMEX davasında ABD, mevcut geleneksel finans kara para aklamayı önleme prosedürlerinin izlenmesi gerektiğini açıkça belirtti.

New York'un Güney Bölgesi'nde eski bir federal savcı ve Seward & Kissel'in Devlet Güvenlik ve İç Soruşturma Grubu'nun şu anki eş başkanı Jaimie Nawaday'e göre, ağır BSA ihlalleri nadiren hapis cezasıyla sonuçlansa da ciddi suçlardır.

Nawaday'e göre, Hayes hapis cezasına çarptırılırsa, bir yıldan fazla herhangi bir şey, uzun vadeli sonuçları olan önemli bir seçim olacaktır.

Altı ay gibi daha kısa bir cezanın etkisi daha az olacaktır. Talep daha yenilikçi olduğu için, yurtdışına seyahat talebinin onaylanıp onaylanmayacağını belirlemek daha zordur.

AYRICA OKUYUN: Bu Ay Kaydedilen Bored Ape Yacht Club Kat Fiyatında %50 Düşüş

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)