FTX'i içeren cezai suistimal ve diğer dolandırıcılık eylemleri şu anda Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'ndaki ilgili makamlarla yakın koordinasyon içinde çalışan mali müfettişler tarafından soruşturulmaktadır. Bu ilgili bilgiler, Kraliyet Bahamalar Polis Gücü ofisinden güvenilir kaynaklar tarafından sağlandı. Tüm bu olaylar, FTX'in Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinde iflas başvurusuyla bağlantılıdır.
FTX, yaygın olarak dünyadaki en iyi kripto para borsalarından biri olarak kabul edilir ve büyüklük açısından endüstri lideri olarak kabul edilir. Mevcut bilgilere göre, ilgili tüm müşterilerin fonlarını içeren olası dolandırıcılık davranışları için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) incelemesi altındadır. Ayrıca, FTX.US ve Alameda Research arasında dikkate alınması gereken şüpheli bir ilişki de var.
Eski FTX CEO'su, görünüşe göre, kendisini arayan, ancak bunu yaparken pek şansı olmayan ilgili yetkililerden saklandı. Şu anda, iz bırakmadan ortadan kaybolmuş gibi görünüyor. Bu, aslında, devam eden soruşturmayla ilgili kişilere, senaryonun tamamı ve varlığın kendisinin suçluluğu hakkında daha fazla şüphe uyandırıyor. Bu aynı zamanda daha fazla spekülasyona daha fazla kanat verilmesinde etkili oldu. Öte yandan, Reuters saygın kaynaklardan, kendisinin şu anda Bahamalar'da olduğunu kendilerine bildirdiğini öğrendi.
Kaynak: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/