(Bloomberg) - Manhattan ABD Başsavcısı Damian Williams Salı günü yaptığı açıklamada, FTX kripto para borsası kurucusu Sam Bankman-Fried'in "Amerikan tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan biri"nden sorumlu olduğunu ve iddia edilen planla ilgili soruşturmanın "büyük ölçüde devam ettiğini" söyledi.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Bankman-Fried, günün erken saatlerinde Alameda Research kripto fonunu desteklemek için müşteri fonlarındaki milyarlarca doları kötüye kullandığı iddiasıyla komplo ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere sekiz suçla suçlandı. Bankman-Fried Pazartesi günü yaşadığı Bahamalar'da tutuklandı.
Williams, New'de düzenlediği basın toplantısında, 30 yaşındaki Bankman-Fried, tipik yatırımcı dolandırıcı profiline uymasa da, "güneşte şort ve tişört giyerek dolandırıcılık yapabilirsiniz - bu da mümkün" dedi. York. Federal savcı, iddia edilen planın "Bankman-Fried'in iki partinin de nüfuzunu satın alma ve Washington'daki kamu politikasının yönünü etkileme arzusunun hizmetinde kullanılan" "kirli parayı" içerdiğini söyledi.
Williams, "Bu, halka açık ilk duyurumuz olsa da, son duyurumuz olmayacak.
Savcılar, Bankman-Fried'in gelirin on milyonlarca dolarını siyasi kampanyalara yasa dışı katkılar için kullandığını iddia ediyor.
FBI New York Sorumlu Müdür Yardımcısı Michael Driscoll, "Bu davanın kurbanları olan müşterilerini avladı ve yalnızca kendi şirketine değil, aynı zamanda o şirketin lideri olarak kendisine duyulan güveni de kötüye kullandı" dedi. Açık olmak istiyorum: Bu dava dolandırıcılıkla ilgili. Dolandırıcılık dolandırıcılıktır.”
ABD Adalet Bakanlığı, Bankman-Fried'in suçlu bulunması halinde elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarının her biri için 20 yıl, emtia ve menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kampanya finansmanı dolandırıcılığı suçlamalarının her biri için beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi. bir açıklamada söyledi. Beyaz yakalı sanıklar, mahkûm edilirlerse, nadiren yasal azami cezaları çekerler.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu, Salı günü FTX'in çöküşünde rol oynadığı iddiasıyla Bankman-Fried'e ayrı ayrı dava açtı.
SEC İcra Direktörü Gubir Grewal basın toplantısında, FTX'in 2019'da başlangıcından bu yana Bankman-Fried "müşteri fonlarını gizlice ve uygunsuz bir şekilde kripto hedge fonu Alameda araştırmasına yönlendirmeye başladı" dedi. "Bankman-Fried'in iskambil evi, 2022'de kripto fiyatları düşerken çökmeye başladı."
Grewal, çöküşün, uyumlu olmayan bir ticaret platformunda alım satım yapmanın yatırımcılar için risk oluşturduğunu ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlamadığını gösterdiğini söyledi. "Uyumlu olmayan platformların ABD düzenleyicileriyle uyumlu hale gelmesi zorunludur" dedi.
Grewal, "Gelip bize kaydolmaları için pist giderek kısalıyor ve kayıt yaptırmayanlar için icra birimi harekete geçmeye hazır," dedi.
Devamını Okuyun: Bankman-Fried Balks, ABD Dolandırıcılık Davasını Eskiz Olarak İade Ederken
–Bob Van Voris'in yardımıyla.
(İddia edilen suçlar için maksimum cezalarla ilgili güncellemeler.)
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html