Bankman-Fried teğmen, düzenleyicileri müşteri fonlarının kötüye kullanılması konusunda uyardı

Sam Bankman-Fried'in üst düzey yardımcılarından biri, Bahamalı yetkililere, şirketin müşteri fonlarının, Alameda Research adlı yatırım fonunun bilançosundaki delikleri kapatmak için kullanıldığını söyledi.

FTX Dijital Piyasalar eş-CEO'su Ryan Salame, Bahamalar'daki düzenleyicilerle 9 Kasım'da yaptığı bir telefon görüşmesinde Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina R. Rolle'ye FTX'in muhtemelen elinde tuttuğu müşteri varlıklarının riskten korunma fonunun mali kayıplarını karşılamak için Alameda Research'e devredildiğini söyledi.

Rolle, 11 Kasım'da Bahamalar Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu bir mahkeme belgesinde, müşteri varlıklarının devrinin "FTX Digital'deki normal kurumsal yönetişime ve operasyonlara aykırı" olduğunu yazdı ve düzenleyicinin şirketin kontrolünü ele geçirmesi için acil müdahale talebinde bulundu. kalan varlıklar. "Basitçe söylemek gerekirse, bu tür aktarımlara müşterileri tarafından izin verilmedi veya izin verilmedi." 

Salame'nin düzenleyiciye yaptığı yorumlar, onu Bahama polisini uyarmaya ve şirket hakkında "acil olarak" soruşturma talep etmeye sevk etti. Polise yapılan talep, Salame'nin 9 Kasım'da Washington, DC'de olduğunu belirtiyor. 

FTX DM eş CEO'su yetkililere, transfer için yalnızca üç kişinin gerekli şifreye sahip olduğunu söyledi: Bankman-Fried, Nishad Singh ve Gary Wang. FTX'in temsilcileri tarafından iflas sürecini başlatmak için başvuruda bulunduktan sonra, Bankman-Fried ve Wang'ı fonlarda ayrı bir vardiyadan ve yeni tokenlerin basılmasından sorumlu olarak adlandıran iflas davalarında Pazartesi günü yapılan bir mahkeme başvurusu.

Rolle'nin mahkeme tarafından kabul edilen talebi, Bahama hükümeti tarafından ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'nde Bankman-Fried ile koordinasyon sağlandığını ileri süren iddialara yanıt olarak bugün açılan iflas davasına yeni bir dosya olarak dahil edildi. .

FTX'in şirketin yeni liderliğini temsil eden avukatları, Menkul Kıymetler Komisyonu da dahil olmak üzere Bankman-Fried, Wang ve Bahamalı yetkililerin, iflas yasasını ihlal etmiş olabilir süreci başlattıktan sonra varlıkların hareketi etrafında. Bahamalı düzenleyici koordinasyonu şiddetle reddetti Bankman-Fried ile görüştü ve iddiasını desteklemek için bu belgeleri delil olarak sundu. Davaya bakan yargıç, daha fazla argüman duymak Cuma günü, konuyla ilgili tam bir duruşma 6 Ocak'ta yapılacak. 

Talep, Binance'in FTX'i satın alma teklifinden çekildiği gün geldi. Bankman-Fried, bu haftanın başlarında Bahama polisi tarafından tutuklandı, kefaletle serbest bırakılmadı ve zan bir ABD federal büyük jürisi tarafından çeşitli dolandırıcılık veya dolandırıcılık için komplo kurmak suçlamasıyla. 

Rolle, 9 Kasım'da Bahamalar Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı talepte, şu anda FTX avukatları tarafından dile getirilen endişelere benzer endişeleri dile getirdi: Bankman-Fried, ülkenin başsavcısına bir e-posta ile Bahamalı müşterilere tam para iadesi yapmayı teklif etti.

Rolle 9 Kasım'da "Özellikle SBF, FTX'in "Bahamalı müşteriler için ayrılmış fonlara" sahip olduğunu ve bu müşterilerin bu fonları çekmesine izin vermeye istekli olduğunu bildirdi. Nihai olarak ortaya çıkan soru, bu tür işlemlerin iflas rejimi kapsamında iptal edilebilir tercihler ve daha sonra Bahama müşterilerinden fonları geri alma girişimleriyle sonuçlanıyor.”

"Her halükarda Komisyon, FTX Digital'in herhangi bir yatırımcısına veya müşterisine veya başka bir şekilde ayrıcalıklı muameleye göz yumamaz" diye ekledi. 

Sorumluluk Reddi: 2021'den başlayarak, The Block'un eski CEO'su ve çoğunluk sahibi Michael McCaffrey, FTX ve Alameda'nın kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'den bir dizi kredi aldı. McCaffrey, bu işlemleri açıklamadığı için Aralık 2022'de şirketten istifa etti.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.