Hindistan hükümeti tarafından vergi kaçakçılığı iddiasıyla hedef alınan Binance'e ait borsa WazirX

Mumbai'deki vergi makamları Cuma günü, Binance'in sahip olduğu kripto borsası WazirX'in vergi kaçakçılığını ortaya çıkardıklarını duyurdular.

Mumbai Bölgesi GST Mumbai Doğu Komiserliği'nden yapılan açıklamaya göre, “WazirX kripto para birimi değişiminin ticari faaliyetlerini araştırırken 40.5 Crores GST Kaçırma tespit etti. Komisyon ayrıca, kaçırılan [mal ve hizmet vergisi], faiz ve cezayla ilgili olarak 49.20 Rs Nakit olarak geri aldı.” 

Bu miktar 6 milyon dolardan fazlaya tekabül ediyor. WazirX, Kasım 2019'da kripto borsası Binance tarafından satın alındı. 

Komisyon, Cuma günü yaptığı açıklamada, diğer kripto borsalarını da araştırdığını belirtti. 

"Yukarıdaki dava, CGST Mumbai Bölgesi tarafından başlatılan yoğun veri madenciliği ve veri analitiğine dayanan özel vergi kaçakçılığı girişiminin bir parçası" dedi ve ekledi:

“CGST Mumbai bölgesinin yetkilileri, olası vergi kaçakçılığı alanlarını belirlemek için e-ticaret, çevrimiçi oyun, Fungible Tokens gibi gelişmekte olan ekonomik alanla ilgili ticari işlemleri araştırıyorlar. CGST departmanı, Mumbai bölgesine düşen tüm kripto para borsalarını kapsayacak ve önümüzdeki günlerde bu sürüşü yoğunlaştıracak.”

Bugün Hindistan'da kripto için hala kararsız düzenleyici çerçevenin daha geniş zemini göz önüne alındığında, hamleler dikkate değer. The Economic Times'tan bir rapora göre, diğer borsalar WazirX soruşturması ışığında araştırmaya ve incelemeye tabi tutuldu.

Rapora göre, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kolluk kuvveti olan GST İstihbarat Genel Müdürlüğü de soruşturmalara katılıyor. 

Raporda adı geçen borsalar arasında Times raporuna göre CoinDCX, Unocoin, Coinswitch Kuber ve BuyUCoin yer alıyor. CoinDesk'e göre aramalar Cumartesi günü gerçekleşti.

CoinDesk, WazirX'e göre şunları bildirdi: “Bileşenlerden birinin yorumunda, ödenen GST'nin farklı bir hesaplamasına yol açan bir belirsizlik vardı. Ancak, işbirlikçi ve uyumlu olmak için gönüllü olarak ek GST ödedik. Vergi kaçırmak gibi bir niyetimiz yoktu ve olmayacaktı.”