BinanceDünyanın en büyük kripto para borsası bir kez daha düzenlemelerin sıcak sularında. Bir göre Reuters'in raporu, Kripto borsası, ABD yaptırımlarına ve şirketin orada iş yapma yasağına rağmen İran'daki müşteri ticaretini gerçekleştirmeye devam etti. Soruşturma, kripto tüccarlarının bu hizmeti kullanarak yasağı atlattığını ortaya çıkardı.
Binance, ABD yaptırımlarının ortasında İranlı yatırımcılar arasında popülerlik kazandı
Onlarca yıldır ABD küresel yaptırımlarda avantajlı durumdaydı. Süper Güç, İran'ın süper güçlerle yaptığı nükleer anlaşmanın bir parçası olarak üç yıl önce kaldırılan yaptırımları 2018'de yeniden uygulamaya koydu. Aynı kasım ayında borsa, İranlı tüccarlara artık kendilerine hizmet etmeyeceğini bildirdi. Borsa, müşterilerini hesaplarını satmaya teşvik etti.
Ancak yedi tüccar Reuters'e yasağı atlattıklarını söyledi. Yatırımcılar, hesaplarını Eylül 2021'e kadar kullanmaya devam ettiklerini söyledi. Müşteriler, borsanın AML çeklerini artırdığı ve e-posta adresi olmayanlar için ticareti askıya aldığı bir ay öncesine kadar ticaret yapabiliyordu.
Reuters'in röportaj yaptığı kişilerin yanı sıra, İran'daki 2018 kişi de LinkedIn profillerinde, ülkenin 10'deki kripto para yasağının ardından kendilerinin de borsada kripto ticareti yaptıklarını söyledi. Hiçbiri sorulara cevap vermedi. Şirket, borsanın İran'daki popülaritesinin farkındaydı. Reuters'in elde ettiği XNUMX mesaja göre, en çok Binance yöneticiler borsanın giderek artan sayıda İranlı müşterisinin farkındaydı ve bunu hafife aldılar.
Kuruluş, İran'a hizmet vermeye devam edip etmeyeceği konusunda yorumda bulunmadı. Batı'nın Rusya'ya yönelik tedbirlerine tepki olarak yayınlanan bir blog yazısında şirket, uluslararası yaptırımlara sıkı sıkıya uyduğunu söyledi. Dünyaca ünlü yaptırım ve kanun uygulama uzmanlarından oluşan dünya çapında bir uyum görev gücü oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Borsaya göre Binance, yasaklı kişi veya kuruluşların hizmetlerini kullanmasını önlemek için "bankacılık sınıfı araçları" uygulamaya koydu. Ayrıca İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler misyonu da yorum talebine yanıt vermedi. Reuters'teki yedi avukat ve yaptırım uzmanına göre, İran'ın platformda ticaret yapması ABD'li düzenleyicilerin ilgisini çekebilir.
Binance'in uyumluluğu Raporlara göre kontroller Ocak ayında "zayıf" olarak tanımlandı. Bu, bazı üst düzey şirket yetkililerinin endişelerine rağmen. Kanıt toplamak için önceki kıdemli personelle yapılan görüşmeler, iç iletişimler ve ulusal düzenleyicilerle yapılan yazışmalar kullanıldı.
İddiaların ardından borsa, endüstri standartlarını yükselttiğini iddia etti. Reuters'in yeni raporu, uyum madalyonun farklı bir yüzünü gösteriyor. Kripto yatırımcıları ilk kez Binance'in uyumluluk programının, yaptırım uygulanan yatırımcıların platformuna erişmesine izin veren eksikliklerini gözlemleyebildi.
Kripto para borsası popülerlik kazanıyor. Bu yıl, daha çok CZ olarak bilinen Zhao, işini geleneksel işletmelere kadar genişletti. Musk en Twitter'ın satın alınması teklifi Zhao'dan 500 milyon dolarlık destek aldı. Musk daha sonra anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Geçen ay borsa, NFT'leri tanıtmak için Portekizli futbolcu ve iş adamı Cristiano Ronaldo'yu işe aldı.
Kripto borsası yasal cezalarla karşı karşıya kalacak mı?
Ancak kısıtlamalara ilişkin bir uyarı var. Binance'in Cayman Adaları'nda bir holding şirketi var. Tek bir karargahının olmadığını iddia ediyor. Ancak ABD'den müşteri almayan ana Binance.com borsasını kimin işlettiğine dair bilgi vermiyor.
Bu nedenle ABD'li müşteriler Binance adlı ayrı bir borsaya yönlendiriliyor. ABD Borsa, 2020 tarihli düzenleyici dosyaya göre sonuçta kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao tarafından kontrol ediliyor.
Avukatlara göre bu yapı, borsanın ABD merkezli işletmelerin İran'da iş yapmasını yasaklayan doğrudan ABD yaptırımlarına karşı bağışıklık kazandığı anlamına geliyor. Bunun nedeni, İran'daki trader'ların ABD şirketi olmayan Binance'in ana borsasını kullanmasıdır. Ancak Binance, "ikincil yaptırımlar" olarak bilinen tehlikeyle karşı karşıya.
İkincil yaptırımlar, yaptırım uygulanan kuruluşlarla iş yapan veya İranlıların ABD yaptırım rejiminden kaçmasına katkıda bulunan yabancı şirketleri hedef alıyor. İkincil yaptırımlar ayrıca para cezaları uygulayarak, lisansları iptal ederek ve banka işlemlerini kısıtlayarak bir firmanın ABD'nin finansal sistemine erişimini engelleyebilir.
Binance'in riske maruz kalması yalnızca yaptırım uygulanan tarafların platformu kullanıp kullanmamasına bağlıdır. Ayrıca İranlı müşterilerin işlemleri nedeniyle ABD ticaret ambargosundan kaçınıp kaçınamayacağı da dikkate alınıyor. Yaptırım uygulanan kişilerin Binance kullandığına dair hiçbir kanıt yok. İranlıların Binance kullanmasına ilişkin soru sorulduğunda ABD Hazinesi sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
Yatırımcılar, Çin'in kripto üzerindeki kısıtlamaları ve ekonomik açıdan sıkıntılı uluslara uygulanan çeşitli ekonomik yaptırımların varlığı nedeniyle hayatta kalmak için VPN'lere yöneldi. İran'da yaşanan da tam olarak budur. Binance daha önce VPN kullanımını desteklemişti.
Haziran 2019'da Binance CEO'su Zhao, sanal özel ağların (VPN'lerin) "bir seçenek değil, zorunluluk" olduğunu tweetledi. Açıklamayı 2020 yılı sonunda sildi. Tweet hakkında soru sorulduğunda, Binance Yorum yapmayı reddetti. Temmuz 2020'de Binance, web sitesinde bir "Yeni Başlayanlar İçin VPN Rehberi" yayınladı.
Genel olarak Zhao, kripto kullanıcılarının Binance'in kısıtlamalarını aştığının farkındaydı. Kasım 2020'de kullanıcıların zaman zaman bloklarımızın etrafından dolaşmak için akıllı yöntemler bulduğunu ve tüccarların nasıl bloke ettiğimiz konusunda daha akıllı olmaları gerektiğini belirtti. Binance, İran'da olup bitenlerden habersiz mi ve eğer öyleyse şirket, kullanıcılarının yaptırımları atlatması konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmeyecek mi? İran ticaret fiyaskosundan Binance mahkemede sorumlu tutulacak mı?
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/binance-available-in-iran-after-sanctions/