Binance, Bitzlato'dan gelen milyonlarca fon için son varış noktasıydı

Federal savcılar bir mührü açtı iddianame Çarşamba günü Bitzlato adlı az bilinen bir kripto borsasına karşı, şu anda kapatılmış olan karanlık ağ pazarı Hydra'ya bağlı 700 milyon dolarlık lekeli kripto paranın ve milyonlarca fidye yazılımı gelirinin aklanmasını kolaylaştırdığını iddia etti.

Blockchain verileri, Binance'in söylediği katı kara para aklamayı önleme standartlarına rağmen, Bitzlato'dan geçen on milyonlarca doların sonunda Binance mevduat cüzdanlarında sona erdiğini gösteriyor. uygulamıştır.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in herhangi bir suç faaliyetiyle bağlantısı bulunmadı ve düzenleyiciler, borsanın yasal olmasına rağmen onu bilerek yasa dışı fonları kabul etmekle suçlamadı. bildirildiğine göre kendi adli soruşturması altında kara para aklamayı önleme veya AML yasalarına uygunluğu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı tarafından.

Bitzlato'nun fonlarının hareketi, özellikle şu göz önüne alındığında, Binance'in AML uygulamalarının etkinliği hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Binance'in kendi harici AML satıcısızincirleme analiz, Şubat 2022'de bir rapor yayınladı Bitzlato'nun 48-2019 kripto para birimi makbuzlarının %2021'inin "yasa dışı veya riskli" olduğunu tahmin ediyor.

Bitzlato'nun en yüksek kriptosu bakiye değerlendi Arkham Intelligence'a göre sadece 6.6 milyon dolar. Karşılaştırıldığında, Binance'in en yüksek bakiyesinin değeri 60 milyar doların üzerindeydi. Ancak Bitzlato'ya giren ve çıkan toplam akış yüz milyonlarca doları buluyordu, bu da Bitzlato'nun kriptolarını daha yerleşik borsalarda tutmak isteyen kullanıcılar için bir ara istasyon olduğunu gösteriyor.

Binance gibi daha büyük bir borsada veya Coinbase, örneğin, birçok müşteri platformun kripto belirteçlerini saklamasına izin vermeyi tercih ediyor. Ancak daha küçük borsalar, genellikle madeni paralarını transfer etmek isteyen varlık ile belirteçlerin saklanacağı nihai varış noktası arasında bir tür köprü işlevi görebilir. Kripto, bu geçici platformlardan birinde yalnızca birkaç dakika oturabilir.

A Çarşamba gününden FinCEN raporu Binance'in Bitzlato'nun en büyük karşı tarafı olduğunu kaydetti, ancak blockchain verileri, fonların Binance gözetimine ulaşmadan önce nereden geldiğini gizlemeye yönelik ilkel çabaları ortaya koyuyor.

Paranın bankadan bankaya ve holding şirketleri arasında hareket ettiği geleneksel finansta olduğu gibi, kripto varlıklarını birden fazla cüzdan aracılığıyla taşımak, para akışını engellemenin temel bir yoludur. Ancak, her işlem herkesin erişebileceği bir deftere kaydedildiğinden, varlıkları bir blok zinciri aracılığıyla izlemek nispeten basit bir işlemdir.

Arkham Intelligence'ın verilerine göre, 2022'nin tamamı ve Bitzlato'nun 2023'te faaliyet gösterdiği kısa haftalar için yalnızca 9.7 milyon dolar doğrudan Bitzlato'dan Binance'e taşındı. Aynı veri setinin gösterdiğine göre, Bitzlato'nun faaliyet gösterdiği dört yılda sadece 52 milyon dolar doğrudan borsadan Binance'e taşındı.

Ancak Bitzlato'nun en büyük borsa ortaklarından bazılarının üstünkörü bir incelemesi, fonların kaynağını gizlemek için Bitzlato'dan diğer kripto cüzdanları aracılığıyla Binance'e on milyonlarca doların daha aktığını gösteriyor.

CNBC, Bitzlato kaynaklı fonlarda 45 milyon doların üzerinde toplanan Bitzlato çıkışlarının en büyük on alıcısı için işlem verilerini inceledi. Bu cüzdanlar ayrıca Huobi, FTX, Poloniex, Nexo ve bir Ukrayna borsası olan WhiteBIT dahil olmak üzere diğer borsalardan milyonlarca fon aldı.

Bir Bitzlato balinası, 21 milyon doların biraz üzerinde kripto para birimini hareket ettirdi. eter ve urgan, Bitzlato'dan bir aracı cüzdanına, dolara sabitlenmiş bir stablecoin. Arkham Intelligence'ın verilerine göre, bu aracı cüzdan, oradan, dört yıl boyunca Binance platformuna yaklaşık 15 milyon dolar değerinde kripto para yatırdı.

Genel olarak, Bitzlato bağlantılı en büyük beş cüzdan doğrudan Binance'e 30 milyon dolardan fazla para gönderdi. Milyonlarca daha küçük işlem sonuçta Binance'in cüzdanlarında sona erdi.

Zincir üstü veriler, Binance'e Bitzlato'dan karıştırıcılar, kullanıcıların kriptolarının kaynağını ve bitiş noktasını gizlemesine olanak tanıyan hizmetler aracılığıyla taşınan herhangi bir ek fonu hesaba katamaz. Binance'in, bu paralar Binance'in cüzdanlarına girdikten sonra el konulması da dahil olmak üzere hain mevduatlara karşı savunmak için uygulayabileceği türde bir yaptırım eylemi hakkında da herhangi bir bilgi sunmuyor.

Ancak Binance CEO'su Changpeng Zhao, borsasının platformda akan yasa dışı fonları kısmak için agresif çabalarını sık sık dile getirdi. Bu haftanın başlarında Binance, Harmony adlı Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanlığı grubuna bağlı milyonlarca dolar değerinde kripto para ele geçirdiğini duyurdu.

CNBC, Binance'e ulaşarak platformun, lekeli fonların platforma inmesini önleme yaklaşımını paylaşmasını istedi. Ayrıca Binance'in, Bitzlato'nun kara para aklamak için kullanıldığının iddia edildiğinden haberdar olup olmadığını ve eğer öyleyse, Bitzlato'dan gelen fonların neden platformunda saklandığını sorduk. Yorum talebimize hemen yanıt alamadık.

Yine de Reuters Aralık ayında rapor edildi federal savcıların, Binance ve Zhao'nun AML yasalarına uymasıyla ilgili "uzun süredir devam eden" bir ceza soruşturmasında suçlamalarda bulunmayı düşündüklerini söyledi. Yaptırım eylemlerinin hızı, ABD düzenleyicilerinin nerede olursa olsun yasa dışı kripto akışını izlemeye zaten dikkat ettiğini gösteriyor.

Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco Çarşamba günü, "Açık denizde çalışmak veya sunucularınızı kıta ABD'sinin dışına taşımak sizi korumaz," dedi. "İster Çin'de ister Avrupa'da yasalarımızı çiğneyin, ister tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz."