Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) 12 Ocak 2023'te bir Basın Bildirisi yayınladı. PR'ye göre, “San Diego'daki bir federal bölge mahkemesi, 17'tan fazla farklı ülkeden yaklaşık 800 kurbana 40 milyon doların üzerinde tazminat dağıtılmasına karar verdi. Dünya çapında binlerce yatırımcıyı dolandıran devasa bir kripto para birimi yatırım planı olan BitConnect'teki yatırım kayıpları nedeniyle."
Ancak, 16 Eylül 2021'de, ABD merkezli en büyük BitConnect destekçisi Glenn Arcaro, elektronik dolandırıcılık için komplo kurmaktan suçunu kabul etti. 25 Şubat 2022'de BitConnect Kurucusu Satish Kumbhani, milyarlarca dolarlık dolandırıcılıktaki merkezi rolü nedeniyle suçlandı.
Ayrıca, savunmasının bir parçası olarak Arcaro, BitConnect'in ilk madeni para teklifini ve dijital para birimi değişimini kazançlı bir yatırım olarak hileli bir şekilde pazarlayarak, yatırımcıların kripto para birimine olan ilgisinden yararlanmak için başkalarıyla komplo kurduğunu itiraf etti.
İşbirlikçileriyle birlikte yatırımcıları BitConnect'in "Ödünç Verme Programı" konusunda yanılttı. Bu program kapsamında Arcaro, BitConnect'in “BitConnect Ticaret Botu” ve “Volatilite Yazılımı” olarak bilinen sözde tescilli teknolojisinin, yatırımcıların parasını kripto para birimi takas piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler elde edebildiğini öne sürdü. DOJ'a göre.
Özellikle Arcaro ve işbirlikçileri, BitConnect'e yatırılan paranın %15'e varan kısmının, sahibinin ve destekçilerinin yararına kullanılmak üzere doğrudan bir rüşvet fonuna gitmesini sağladı.
BitConnect, daha önceki BitConnect yatırımcılarına sonraki yatırımcılardan gelen parayla ödeme yaparak bir ders kitabı Ponzi planı yürüttü.
BitConnect: Bir Ponzi Şeması
BitConnect, kullanıcıların faiz ödemeleri karşılığında BitConnect Coin (BCC) değerini ödünç vermesine olanak sağlamak amacıyla 2016 yılında başlatılan bir kripto platformudur. 7 Kasım 2017'de Birleşik Krallık hükümeti, meşruiyetini kanıtlamak için BitConnect'e iki aylık bir bildirim yayınladı. Ardından, 3 Ocak 2018'de Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu, kripto platformuna bir Ponzi şeması adını vererek bir durdurma ve vazgeçme kararı verdi.
2018 ülkeden 2.4'den fazla kişiden 4,000 milyar dolar çaldıktan sonra 95'de çöktü.
Bitconnect Coin'in, tacirler güvenini kaybetmeye başladıktan sonra fiyatı düşene kadar dünyanın en başarılı 20 kripto para birimi arasında yer aldığı unutulmamalıdır. BCC, Aralık 0.17'de ICO sonrası 463 $'lık fiyattan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2017 $'a yükseldi; 0.40 Mart 11 itibarıyla 2019 ABD dolarına gerilemiştir.
Wall Street Journal'a göre Eylül 2021'de Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimlerini içeren şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılıklardan birini gerçekleştirdiği iddia edilen BitConnect'e dava açtı.
Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/