BitMEX'in kurucu ortağı Samuel Reed, Banka Gizliliği Yasası ihlalinden suçlu bulundu

Adalet Bakanlığı'na göre BitMEX'in kurucu ortağı Samuel Reed, ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Çarşamba sabahı açıklanan haber, daha önce bildirildiği gibi, kurucu ortaklar Arthur Hayes ve Ben Delo'nun suçluluk beyanlarının duyurusunu takip ediyor. 

Reed, "Bugün, BitMEX'te bir kara para aklamayı önleme ("AML") programı oluşturma, uygulama ve sürdürmede kasıtlı olarak başarısız olarak Banka Gizliliği Yasasını ("BSA") ihlal etmekten suçlu bulundu. Savunma anlaşmasının şartları uyarınca, REED, suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden 10 milyon dolarlık bir cezai para cezası ödemeyi kabul etti” dedi. Para cezası ve yaptırım dili, DOJ tarafından geçen ay Hayes ve Delo'ya dayatılanı yansıtıyor.

BSA suçlamaları, DOJ'nin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından BitMEX'e karşı yürütülen hukuk davalarının yanı sıra ceza davasını açıkladığı Ekim 2020'ye kadar uzanıyor.