- Bittrex, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlarını ödeyecek
- ABD Hazinesi, 2014 ve 2017 yılları arasında zayıf bir uyum programı sürdürdüğünü iddia etti.
- Bittrex, yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcılara izin verdiğini kabul etti
Bittrex, bir kripto para birimi takas, kazara federal yaptırımları ihlal ettiği iddiaları üzerine ABD Hazine Bakanlığı ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak 30 milyon doların biraz altında para cezası ödemeyi ve uyum programını daha yakından izlemeyi kabul etti.
Anlaşmalar Salı günü Hazine'nin kara para aklama gözlemcisi Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve federal hükümetin yaptırım uygulayıcısı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kamuoyuna açıklandı.
OFAC, Bittrex'in parasal yaptırımların yanı sıra bu sorunları da zaten çözdüğünü belirtti. Anlaşmada Bittrex'in 2014 ile 2017 yılı sonu arasında İran, Küba, Sudan, Suriye ve Kırım gibi yaptırım uygulanan ülkelerde yaklaşık 1,800 kişinin platformunu yaklaşık 116,000 milyon dolar değerinde 260'den fazla işlem yapmak için kullanmasına izin verdiği belirtiliyor.
Bittrex, kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum süreçlerini sürdürdüğünü iddia etti
O zamandan bu yana Seattle, Washington'daki borsa, yaptırımların kara listelerine daha iyi uyum sağlamak için adımlar attı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), ABD vatandaşlarının ve ABD topraklarında bulunan herkesin bu yetki alanlarındaki kişilerle etkileşimde bulunmasını veya onlara hizmet sunmasını yasaklayan bir dizi kapsamlı yaptırım uygulamaktadır.
Bittrex birkaç yıl önce İranlı ve diğer yaptırım uygulanan kullanıcıların platformuna kaydolmasına izin verdiğini kabul etmişti. 2019 yılında takas bu müşterilerden bazılarına paralarını iade etme teklifinde bulundu.
Bittrex yaptığı açıklamada, hesapları doğrulamak ve yaptırımlara uygunluğu taramak için kimliği belirsiz üçüncü taraflardan ve hizmet sağlayıcılardan yararlandığını belirtti. Ek olarak Bittrex, kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum süreçlerini sürdürdü.
FinCEN, Bittrex'e 29.8 milyon dolar ceza verdi ancak borsanın 24 milyon dolarlık OFAC cezasını da hesaba katacağını söyledi
OFAC, iddia edilen yaptırım ihlallerine odaklanırken, FinCEN anlaşması, Bittrex'in aynı dönemde şüpheli faaliyet raporlarını (SAR'lar) dosyalamadığı iddiasına odaklandı.
FinCEN'e göre Bittrex, değeri 200 dolardan fazla olan kripto para birimini içeren 140,000 işlem ve 22 milyon dolardan fazla değeri içeren 1 işlem için SAR'ları "dosyalamada başarısız oldu".
FinCEN'e göre Bittrex, ticaret platformunda etkili işlem izleme uygulayamadı; kara para aklamayla mücadele konusunda minimum eğitime ve deneyime sahip en az iki çalışanın tüm işlemleri şüpheli faaliyetler açısından manuel olarak incelemesine güveniyordu; bu sayı bazen başına 20,000'i aşıyordu. gün” ve “Bittrex, ticaret platformunda etkili işlem izlemeyi uygulama konusunda başarısız oldu.
Bittrex, FinCEN tarafından 29.8 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ancak ajans, cezanın bu cezaya yatırılacağını söyledi. değişim 24 milyon dolarlık OFAC cezası, dolayısıyla şirketin toplamda yalnızca 30 milyon doların biraz altında ödeme yapması gerekecek.
Bittrex, bir şirket avukatı aracılığıyla gönderdiği bildiride suçlamaları çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Anlaşma, hem OFAC'ın yaptırım uygulanan bölgelerde ağırlıklı olarak 2017 boyunca gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturmasının hem de FinCEN'in Bittrex'in 2018 yılına kadar Kara Para Aklamayı Önleme Programı kontrollerinin tümünü tam olarak uygulamadığına dair iddiasının tam çözümünü sağlıyor." ve FinCEN, Bittrex'in ısrarcı çözüm çabalarının gelecekteki ihlal olasılığını önemli ölçüde azalttığının farkındadır.
Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/16/bittrex-to-pay-30m-in-us-treasury-sanctions-for-settlement/