CFO 'muhtemelen yasa dışı' davranışı işaretlediğinden Celsius 800 milyon dolarlık zarar bildiremedi

Kripto kredi kuruluşu Celsius, ilan edilenden daha riskli bir iş yürüttü ve yüz milyonlarca kayıp bildirmedi, bu arada CEO Alex Mashinsky, mahkeme emriyle iflasına ilişkin bir rapora göre 68 milyon dolardan fazla nakit para çekti.

"Perde arkasında, Celsius işini olduğundan tamamen farklı bir şekilde yürüttü. bağımsız denetçi olarak atanan Shoba Pillay, "kendisini her açıdan müşterilerine pazarladı" dedi. neredeyse 700 sayfalık rapor bugün yayınlandı "Celsius, şeffaflık vaadinden en başından vazgeçti." 

Rapor ayrıca, Şubat 2020'den Kasım 2021'e kadar mali işler müdürü olarak görev yapan Harumi Urata-Thompson'ın "muhtemelen yasa dışı bir şey yapıyoruz" şeklindeki yorumları da dahil olmak üzere, personelin yasaya uyup uymadıklarına ilişkin korkularını detaylandırıyor.

Pillay'e göre Celsius'un pazarlaması, müşterilere sunduğu getirileri güvence altına almak için düşük riskli ve tamamen teminatlandırılmış yatırımlar yaptığını söylüyordu. Yine de borç veren dosyalanmış geçen Temmuz'da Bölüm 11 iflas koruması için, bilançosunda 1.2 milyar dolarlık bir delik bildirdi.

Ve 2022 kripto ayı piyasası Celsius'un mali durumu üzerinde baskı oluştururken, sorun 2020 gibi erken bir tarihte başlamıştı.

İflas müfettişi, 2021 yılının Haziran ayında, boğa piyasasının zirvesinde, Celsius'un kurumsal kredi portföyünün üçte birinin tamamen teminatsız olduğunu ve yarısından fazlasının eksik teminatlandırıldığını söyledi. Firma ayrıca 800'de Grayscale, KeyFi, Stakhound ve Equities First Holdings ile yaptığı yatırımlardan kaynaklanan 2021 milyon $'lık zararı da kabul etti. Raporda, bu kayıpları gerçekleştiğinde müşterilerine bildirmediği belirtildi.

'OTC volanı'

Celsius'u CEL için ne ölçüde piyasa yapıcı olduğunu gizlemekle suçlayan rapora göre, Celsius ayrıca kendi yerel token'ı CEL'i satın almak için bitcoin ve eter müşteri fonlarını kullandı.

Borç veren, CEL tokenlerini özel, tezgah üstü işlemlerde satacağı ve ticaret fiyatını etkileyeceğine inandığı kamu piyasasında telafi edici alımlar yapacağı "OTC çarkı" adlı bir strateji kullandı.

Celsius çalışanları 2022'de rutin olarak jetonların "değersiz" olduğunu tartıştı ve Celsius dışında herhangi bir şirketin neden onları satın aldığını sorguladı.

Raporda, "Bu işlemler, Celsius'un eski baş finans görevlisinin 'düzenlenen bir varlık olmaktan bahsediyoruz ve muhtemelen yasa dışı ve kesinlikle uyumlu olmayan bir şey yapıyoruz' yazmasına neden oldu" denildi.

"Pozisyonumuzu ve kurucularımızın USD cinsinden ne kadar aldıklarını öğrenen olursa, çok çok kötü görünüm… Değersiz CEL'e çalışanlara ödeme yapmak için USDC kullanıcılarını kullanıyoruz… Bunun nedeni şirket, şirkete geri satabilmek için değerlemeleri elde etmek için fiyatı şişiren şirket, ”dedi Slack'teki başka bir çalışan, USDC'ye atıfta bulunarak. stabilcoin.

 Rapora göre, şirket şu anda var olan tüm CEL'in %95'ini elinde tutuyor.

Mashinsky para kazanıyor

Pillay ayrıca Celsius'un kurucusu ve CEO'su Mashinsky'nin davranışını da inceleyerek onu suçladı. halka daha fazla satın aldığını veya elinde tuttuğunu söylerken CEL jetonları satmak. Pillay, 2018 ile firmanın çöküşü arasında, Mashinsky'nin CEL tokenlerini en az 68.7 milyon dolara sattığını ve "satıcı olmadığına dair tekrarlanan iddialarda bulunduğunu" yazdı.

Firma ayrıca, CEL'in fiyatını desteklemek için dış yatırımcılardan toplanan öz sermayeyi kullandı; bu, paranın şirketi büyütmek için daha iyi kullanılacağını söyleyen bazı yöneticiler arasında endişe uyandıran bir uygulama.

Başka bir yönetici, bu ayın başlarında New York Başsavcısı tarafından dolandırıcılıktan dava edilen Mashinsky'ye atıfta bulunarak, "Yöneticilere ödeme yapan tüm nakitimizi ve alex'in [sic] net değerini CEL jetonunda desteklemeye çalışarak harcadık" dedi.

'Çok Ponzi gibi'

Belgelenen başka bir örnekte, Celsius, diğer müşterilerin yükümlülüklerini karşılamak için gereken belirteçleri satın almak için müşteri varlıklarını kullandı. Bu, geçen yıl Nisan ayında firmanın madeni para dağıtım uzmanı tarafından "Ponzi'ye çok benziyor" olarak tanımlandı. 

Özellikle Celsius'un çalışıp çalışmadığını incelemesi istenen Pillay, "Celsius duraklamayı başlatmasaydı ve bankadaki hücum devam etseydi, yeni müşteri mevduatları kaçınılmaz olarak Celsius'un para çekme işlemlerini finanse etmek için tek likit madeni para kaynağı haline gelirdi" dedi. mevcut yatırımcıların getirilerinin yeni müşterilerin fonlarından ödendiği bir saadet zinciri. 

Raporda, duraklamanın para çekme taleplerini karşıladığı belirtildi. Bununla birlikte, rapora göre, Haziran 2022'de Celsius'un müşterilerin para çekme taleplerini finanse etmek için yeni müşteri mevduatlarını doğrudan kullandığı bazı durumlar vardı.

Pillay, "Denetçinin, Celsius'un müşterilerin para çekme işlemlerini finanse etmek için doğrudan yeni müşteri mevduatlarını kullandığı örnekleri belirlemesi, tüm zaman dilimleri için tüm işlemlerin kapsamlı veya ayrıntılı bir listesi değildir" dedi.

İflas müfettişleri, mahkemelere ve alacaklılara iflas etmiş bir şirketin iflasları hakkında bağımsız bir yasal bakış açısı sağlar.

Celsius, yorum talebine hemen yanıt vermedi. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.