Müşteri para çekme işlemlerinin dondurulmasından sadece haftalar sonra iflas başvurusunun ardından, sorunlu cryptocurrency Kredi şirketi Celsius Network LLC, şirketi Ponzi benzeri bir dolandırıcılıkla suçlayan önerilen bir toplu dava ile tokatlandı.
Gerçekten de, sınıf eylem, ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir federal mahkemeye teklifte bulundu, Celsius'un bir Ponzi şemasında kayıt dışı menkul kıymetler satarak 10 milyar dolar kazandığını iddia etti ve ikna etti yatırımcıların onun satın almak mali şişirilmiş ürünler, Law360 rapor Temmuz 14.
Toplu dava belgesi, eski ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) icra avukatı John Reed Stark, kim posted 15 Temmuz'da Twitter hesabında.
Davaya göre, davacı Taylor Goines “İlgili Dönemde Celsius Finansal Ürünleri satın aldı ve yatırım Celsius Network, iki ilgili kuruluş, CEO Alexander Mashinsky ve üç yönetici direktör David Barse, Alan Jeffrey Carr ve Shlomi Danier Leon dahil olmak üzere sanıkların davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar.
İddia edilen Ponzi şeması çözülüyor
Ayrıca şikayet, son kripto çöküşünün Celsius ekosisteminin kırılganlığını ve Celsius'un yatırımcılara olan çekilme yükümlülüklerini yerine getirmek için elinde yeterli varlığa sahip olmadığı gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. Aslında:
“Gerçek bir Ponzi planına çok benzeyen Celsius, getiri oranı vaatlerini ancak sürekli olarak yeni para akışı eski yatırımcıların getirisini ödemek için kullanılacak yeni yatırımcıları getirerek sürdürebilirdi.”
Toplu dava metnine göre, Celsius, merkezi olmayan finansta kaldıraçlı pozisyonlarda milyarlarca dolar tuttu (Defi) kripto piyasası düşüşü sırasında tasfiye ile tehdit edilen protokoller.
Tasfiyeden kaçınmak için Celsius, artık para çekme yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanılamayan 750 milyon doların üzerinde likit varlık dağıtmak zorunda kaldı ve bu da şirketin kullanıcı para çekme, takas ve transferlerini dondurmasına neden oldu.
Sahte vaatler ve başka suçlamalar
Ayrıca davacı, Celsius'un şirketin değişken aylık faiz ödemesi sağlama garantisi karşılığında şirkete kripto varlıkları ödünç veren müşterilere "ödül hesapları kazan" sattığını söyledi.
Celsius'un faizi, kurumlara ve şirketlere kripto para ödünç vererek, perakende yatırımcılara ABD doları ve stablecoin ödünç vererek ve “diğer oldukça spekülatif kripto para girişimlerine” yatırım yaparak oluşturuldu.
Daha sonra şirket, borç verme işlemlerini ve tescilli ticaretini finanse etmek için bu varlıkları bir araya topladı. Davanın açıkladığı gibi:
“Ek riske ve güvenlik önlemleri ve düzenleyici gözetim eksikliğine rağmen, Mart 2021 itibariyle Celsius, federal ve eyalet menkul kıymetler yasalarını ihlal ederek bu kayıt dışı menkul kıymetlerin satışından 10 milyar dolar eşdeğerini elinde tuttu ve daha sonra 25 milyon doların üzerine çıktı. yıl."
Bu arada, Celsius'un eski yatırım yöneticisi Jason Stone da 7 Temmuz'da bir kerelik işverenine karşı dava açtı. kripto piyasası manipülasyonu müşteri mevduatlarını korumak için temel muhasebe önlemlerini uygulamadan, yüzgeç daha önce bildirildi.
Kaynak: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/