Bağımsız bir inceleme kuruluşuna göre, kripto kredi kuruluşu Celsius'un çöküşüne daha yakından bakıldığında, firmanın para çekme işlemleri için müşteri mevduatlarını kullandığı görülüyor.
Yeni Gelen mahkeme dosyası New York'un Güney Bölgesi'ndeki Amerika Birleşik Devletleri İflas Mahkemesi ile birlikte, eski bir federal savcı olan iflas müfettişi Shoba Pillay, Celsius'un belirli durumlarda, özellikle iflas başvurusuna giden günlerde para çekme işlemlerini karşılamak için müşteri fonlarını kullandığını tespit etti.
"Celsius, bazı kripto varlıkları için müşterilerin para çekme taleplerini karşılamak için kripto dağıtımlarını (DeFi [merkezi olmayan finans] protokollerinde dağıtılan paralar gibi) çözdü. Ancak durum her zaman böyle değildi ve Celsius, Duraklamadan önceki günlerde para çekme işlemlerini finanse etmek için gelen müşteri mevduatlarını kullandı. Aşağıda, Examiner tarafından 9 Haziran ile 12 Haziran arasında Celsius müşterileri tarafından geri çekilen bir kripto varlık alt kümesinin kapsamlı olmayan incelemesine dayalı olarak tanımlanan iki madeni parayı içeren örnekler yer almaktadır.
Dosyalama, Haziran 2022'den Gemini USD'yi içeren belirli bir örnek veriyor (GUSD), kripto borsası Gemini tarafından yayınlanan stablecoin. Dosyalamaya göre, Celsius 10 Haziran'a 1.96 milyon GUSD ile başladı, ancak sonraki üç gün içinde 3.96 milyon GUSD çekilmesini onurlandırdı ve Celsius'u 2 milyon GUSD açıkla bıraktı.
“Ancak Celsius, bu para çekme işlemlerini finanse etmek için Ana cüzdana herhangi bir dahili kripto varlık transferi yapmadı. Bunun yerine, yeni kullanıcı GUSD depozitoları Ana cüzdana aktarılırken, Celsius bu depozitoları friksiyonel cüzdanlara aktardı. Bu üç günlük süre boyunca yeni GUSD mevduatları toplam 2.62 milyon madeni paraya ulaştı ve Celsius, para çekme işlemlerini finanse etmek için bu yeni yatırılan madeni paraların yaklaşık 2 milyonunu kullandı.
Pillay'ın raporu ayrıca, Celsius yöneticilerinden biri olan Madeni Para Dağıtım Uzmanı Dean Tappen'in, Celsius'un CEL tokenini satın almak için "müşteri sabit paralarını kullanma" uygulamasını "Ponzi benzeri" olarak tanımladığını da ortaya çıkardı.
Tappen'in ayrıca bir iç iletişimde iş unvanının "Ponzi Danışmanı" olması gerektiğini söylediği, ancak daha sonra bunun "kötü bir şaka" olduğunu ve Celsius'un bir Ponzi planı yürüttüğüne dair meşru endişeleri olmadığını söylediği iddia edildi.
Raporun tamamı okunabilir okuyun.
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/Andrus Ciprian
Kaynak: https://dailyhodl.com/2023/01/31/celsius-was-using-customer-deposits-to-fund-withdrawals-according-to-iflas-examiner/