The Commodity Futures Trading Komisyonu ABD'de (CFTC), dün Valley Stream, New York'ta ikamet eden Eddy Alexandre'a karşı 59 milyon dolar değerinde sahte bir döviz planında bir sivil icra davası açtığını doğruladı.
ABD otoritesi, Alexandre'ın şirketi EminiFX Inc.'e karşı benzer eylemlerde bulundu. CFTC tarafından paylaşılan ayrıntılar, Alexandre'ın yatırımcılara haftalık %5'lik bir getiri sözü verdiğini ve döviz ve kripto varlık ticareti için yüzlerce kişiden en az 59 milyon dolar aldığını gösteriyor.
CFTC, Alexandre'ın müşterilerin fonlarının yalnızca %9'unu FX ve kripto para ticareti yapmak için kullandığını belirtti. Karsız ticaret ve ücretler nedeniyle miktarın yaklaşık %6.2'i olan 70 milyon dolar kaybetti. Alexandre, müşterilerinin fonlarını kişisel harcamaları için de kullandı.
“Şikayet davalıların ayrıca kalan müşteri parasını Alexandre adına hesaplara göndererek, diğer müşterilere Ponzi benzeri bir planla ödeme yapmak ve Alexandre'ın kişisel harcamaları için kullanarak önemli miktarda zimmete geçirdiğini iddia ediyor. Örneğin, Alexandre katılımcı fonlarını BMW, Mercedes Benz ve Saks Fifth Avenue'ya ödeme yapmak için kullandı. Ayrıca uçuşlar, lüks oteller, giyim, mesleki ve fizik tedavi için ödemeler yapıldı. Alexandre ayrıca EminiFX için ofis alanı kiralamak ve temin etmek ve EminiFX adına “galalara” ev sahipliği yapmak için önemli katılımcı fonları kullandı, CFTC ünlü.
FX Dolandırıcılık Önerileri
döviz ve kripto ABD'de dolandırıcılık yeniden yükselmeye başladı. CFTC, yatırımcıları dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarmak için geçmişte birkaç FX Dolandırıcılık Tavsiyesi yayınladı. Yetkili ayrıca yatırımcıları, güvenilirliklerini değerlendirmek için bir kişinin veya şirketin CFTC'ye kaydını kontrol etmeye çağırdı.
“CFTC, müşterileri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyaran ve bunları tespit etmenin ve kamuoyunu bilgilendirmenin basit yollarını listeleyen Emtia Havuzu Dolandırıcılık Danışmanlığı ve Forex Dolandırıcılık Danışmanlığı da dahil olmak üzere, sahtekarlığın uyarı işaretlerini sağlayan birkaç müşteri koruma Dolandırıcılık Önerisi yayınladı. CFTC, sanal para birimlerine veya yakın zamanda piyasaya sürülen Bitcoin vadeli işlemlerine ve seçeneklerine yatırım yapmak veya spekülasyon yapmakla ilgili olası riskler” dedi.
The Commodity Futures Trading Komisyonu ABD'de (CFTC), dün Valley Stream, New York'ta ikamet eden Eddy Alexandre'a karşı 59 milyon dolar değerinde sahte bir döviz planında bir sivil icra davası açtığını doğruladı.
ABD otoritesi, Alexandre'ın şirketi EminiFX Inc.'e karşı benzer eylemlerde bulundu. CFTC tarafından paylaşılan ayrıntılar, Alexandre'ın yatırımcılara haftalık %5'lik bir getiri sözü verdiğini ve döviz ve kripto varlık ticareti için yüzlerce kişiden en az 59 milyon dolar aldığını gösteriyor.
CFTC, Alexandre'ın müşterilerin fonlarının yalnızca %9'unu FX ve kripto para ticareti yapmak için kullandığını belirtti. Karsız ticaret ve ücretler nedeniyle miktarın yaklaşık %6.2'i olan 70 milyon dolar kaybetti. Alexandre, müşterilerinin fonlarını kişisel harcamaları için de kullandı.
“Şikayet davalıların ayrıca kalan müşteri parasını Alexandre adına hesaplara göndererek, diğer müşterilere Ponzi benzeri bir planla ödeme yapmak ve Alexandre'ın kişisel harcamaları için kullanarak önemli miktarda zimmete geçirdiğini iddia ediyor. Örneğin, Alexandre katılımcı fonlarını BMW, Mercedes Benz ve Saks Fifth Avenue'ya ödeme yapmak için kullandı. Ayrıca uçuşlar, lüks oteller, giyim, mesleki ve fizik tedavi için ödemeler yapıldı. Alexandre ayrıca EminiFX için ofis alanı kiralamak ve temin etmek ve EminiFX adına “galalara” ev sahipliği yapmak için önemli katılımcı fonları kullandı, CFTC ünlü.
FX Dolandırıcılık Önerileri
döviz ve kripto ABD'de dolandırıcılık yeniden yükselmeye başladı. CFTC, yatırımcıları dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarmak için geçmişte birkaç FX Dolandırıcılık Tavsiyesi yayınladı. Yetkili ayrıca yatırımcıları, güvenilirliklerini değerlendirmek için bir kişinin veya şirketin CFTC'ye kaydını kontrol etmeye çağırdı.
“CFTC, müşterileri bu tür dolandırıcılıklara karşı uyaran ve bunları tespit etmenin ve kamuoyunu bilgilendirmenin basit yollarını listeleyen Emtia Havuzu Dolandırıcılık Danışmanlığı ve Forex Dolandırıcılık Danışmanlığı da dahil olmak üzere, sahtekarlığın uyarı işaretlerini sağlayan birkaç müşteri koruma Dolandırıcılık Önerisi yayınladı. CFTC, sanal para birimlerine veya yakın zamanda piyasaya sürülen Bitcoin vadeli işlemlerine ve seçeneklerine yatırım yapmak veya spekülasyon yapmakla ilgili olası riskler” dedi.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/