Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Florida'da ikamet eden bir yatırımcıyı ve yatırım şirketini, emtia havuzlarındaki yatırımcıları 9.8 milyon dolardan dolandırdığı iddiasıyla dolandırıcılıkla suçladı. Düzenleyici, Teksas Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde bir sivil icra davası açtı. Sonuç olarak, 20 Ocak 2022 Perşembe günü mahkeme, Rajiv Patel ve yatırım şirketi Craftsy LLC tarafından kontrol edilen varlıkların dondurulmasına karar verdi.
Mahkemenin kararı, CFTC'nin 18 Ocak Salı günü yapılan şikayetinden kaynaklanmaktadır. Şikayette, Haziran 2019'dan bugüne Patel ve şirketinin 16'dan fazla havuz katılımcısını yaklaşık 9.8 milyon dolarlık bir emtia havuzu aracılığıyla dolandırdığı iddia edilmektedir. ticaret emtia vadeli işlemleri ve seçenekleri. CFTC'ye göre, Patel ve yatırım şirketi, havuz yatırımcılarının fonlarını kötüye kullandı ve fonları kişisel harcamaları ödemek ve diğer şeylerin yanı sıra kişisel ticaret hesaplarında emtia vadeli işlemleri ve opsiyon ticareti yapmak için kullandı. Düzenleyici, ticareti kârsız olarak nitelendirdi ve havuz yatırımcılarının fonlarında büyük kayıplara neden oldu.
CFTC, Patel'in havuz yatırımcılarına yatırımlarının faiz tahakkuk ettiği konusunda yanlış bilgi verdiğini belirtti. Patel, dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek için, kendisini tanıtan bir komisyoncuya ve ticaret hesaplarını ve havuz yatırımcılarının fonlarını elinde tutan vadeli işlem komisyonu tüccarlarına yanlış beyanlarda bulundu. Ayrıca düzenleyici, Patel ve şirketinin ifşa ile birlikte CFTC kayıt ve raporlama gerekliliklerine uymadığını belirtti.
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Florida'da ikamet eden bir yatırımcıyı ve yatırım şirketini, emtia havuzlarındaki yatırımcıları 9.8 milyon dolardan dolandırdığı iddiasıyla dolandırıcılıkla suçladı. Düzenleyici, Teksas Güney Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde bir sivil icra davası açtı. Sonuç olarak, 20 Ocak 2022 Perşembe günü mahkeme, Rajiv Patel ve yatırım şirketi Craftsy LLC tarafından kontrol edilen varlıkların dondurulmasına karar verdi.
Mahkemenin kararı, CFTC'nin 18 Ocak Salı günü yapılan şikayetinden kaynaklanmaktadır. Şikayette, Haziran 2019'dan bugüne Patel ve şirketinin 16'dan fazla havuz katılımcısını yaklaşık 9.8 milyon dolarlık bir emtia havuzu aracılığıyla dolandırdığı iddia edilmektedir. ticaret emtia vadeli işlemleri ve seçenekleri. CFTC'ye göre, Patel ve yatırım şirketi, havuz yatırımcılarının fonlarını kötüye kullandı ve fonları kişisel harcamaları ödemek ve diğer şeylerin yanı sıra kişisel ticaret hesaplarında emtia vadeli işlemleri ve opsiyon ticareti yapmak için kullandı. Düzenleyici, ticareti kârsız olarak nitelendirdi ve havuz yatırımcılarının fonlarında büyük kayıplara neden oldu.
CFTC, Patel'in havuz yatırımcılarına yatırımlarının faiz tahakkuk ettiği konusunda yanlış bilgi verdiğini belirtti. Patel, dolandırıcılık faaliyetlerini gizlemek için, kendisini tanıtan bir komisyoncuya ve ticaret hesaplarını ve havuz yatırımcılarının fonlarını elinde tutan vadeli işlem komisyonu tüccarlarına yanlış beyanlarda bulundu. Ayrıca düzenleyici, Patel ve şirketinin ifşa ile birlikte CFTC kayıt ve raporlama gerekliliklerine uymadığını belirtti.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/