CFTC, 44 Milyon Dolarlık Yasadışı Bağış Toplama İşleminde Illinois ve Oregon Sakinleri ve Florida Şirketine Karşı Şikayette Bulundu 

Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Perşembe günü bir sivil icra davası açtı. Bir Florida şirketiyle birlikte bir Oregon ve Illinois sakininin yasadışı yollarla 44 milyon dolarlık dijital varlık yatırımı toplamasına karşı. 

Florida merkezli bir şirket olan Jafia LLC, Ravishankar Avadhanam (IL) ve Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), CFTC tarafından özellikle belirtilmiştir.

Sanıklar, kendisini bir Emtia Havuzu Operatörü olarak kaydettirmediği halde yasadışı bir emtia havuzu işletmekle suçlanıyor. Buna ek olarak, şikayet, sanıkların sahibi olduğu ve işlettiği “yardım sanıkları” kılığında üç fona suçlamada bulunuldu. Fonlar şunlardı: Seneca Ventures LLC, Rose City Gelir Fonu II LP (Rose City) ve Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Gelir Fonu.

Sanıklar, 44'den fazla katılımcıdan 170 milyon doların üzerinde fon toplamak için web sitelerini ve YouTube videolarını kullandılar ve kullanım durumlarını "dijital varlıklar, emtialar, türevler, takaslar ve emtia vadeli işlem sözleşmeleri satın almak, elde tutmak ve takas etmek" olarak belirttiler. CFTC. 

Sanıklar, havuzda toplanan katılımcı fonlarını söz verildiği gibi kullanmak yerine, onları tıpkı bir Ponzi Şeması gibi diğer katılımcılara dağıttı. Ayrıca sanıkların, fonların bir kısmını kendi kontrolleri altındaki off-shore hesaplarına kendi menfaatleri için aktardıkları da iddia ediliyor.

CFTC, Sanıkların Kontrolü Altındaki Varlıkların Dondurulmasına Yönelik Karar Verdi

Sanıkların elindeki malvarlığının dondurulması için komisyon, tek taraflı bir kararname çıkarmış ve kayıtların korunması için geçici bir alıcı tayin etmiştir.

Davanın bir duruşması 25 Mayıs 2022'de planlanıyor. CFTC tarafından yayınlanan çeşitli müşteri koruma Dolandırıcılık Önerileri ve Makaleleri var. Bunlardan biri, halkı dijital varlıklara veya yeni piyasaya sürülen Bitcoin vadeli işlemlerine ve seçeneklerine yatırım yapmak veya spekülasyon yapmakla ilgili olası risklerden haberdar etmektir.

CFTC, programdan etkilenen tüm yatırımcılara geri ödeme yapmayı hedefliyor. Ayrıca kalıcı bankaların konulması, para cezası verilmesi ve diğer cezaların duyurulması için çalışıyor. 

ABD Ajansları Kripto Varlıkları Üzerindeki Tutumlarını Sıkılaştırıyor 

Başkan Biden'ın Yürütme Emri, ABD kurumlarına vatandaşlarını daha iyi korumak için gelişen kripto endüstrisini inceleme ve analiz etme konusunda ivme kazandırdı. SEC, kripto sektörü üzerinde sıkı bir denetim gerçekleştirme sözü verdi.

Federal tüketici yasalarını uygulamak için Tüketici Mali Koruma Bürosu (CFPB), düzenleyiciler için Tüketici Mali Koruma Genelgeleri yayınlamayı planladığını açıkladı.

Son birkaç haftadaki kripto erimesi, düzenleyicilerin ve yasa koyucuların ilgisinin artmasına neden oldu.

AYRICA OKUYUN: Michael Saylor, Düşüş Trendlerine Rağmen Bitcoin Hakkında İyimser Kalıyor

Steve Anderson, Avustralyalı bir kripto meraklısıdır. 5 yılı aşkın süredir yönetim ve ticaret konusunda uzmandır. Steve bir kripto tüccarı olarak çalıştı, ademi merkeziyet hakkında bilgi edinmeyi ve blok zincirinin gerçek potansiyelini anlamayı seviyor.

Steve Anderrson'ın son gönderileri (Tümü)