New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), Coinbase uyum programı söz konusu olduğunda göz ardı edildiği iddia edilen faktörleri çözme çabalarını devreye sokacağı bir onay emrini resmen duyurdu. Bu muvafakat kararında yer alan faktör, Coinbase'e 50 milyon ABD doları tutarında bir ceza verilmesidir.
Bu arada Coinbase'deki güvenilir kaynaklar, türünün tek örneği uyum programıyla ilgili olarak NYDFS'nin soruşturmasını mümkün olan her şekilde desteklediklerini bildiriyor. Ayrıca, departmanın 2018-2019 uyum programlarıyla ilgili soruşturmalara ilişkin endişelerinin ve kafa karışıklığının yanı sıra, şirketin 2021 yılında büyümesiyle birlikte artmış gibi görünen uyum birikmiş işlerinin de oldukça farkında olduklarını belirtiyorlar. Artık bekleyen tüm sorunları yeterince çözmeye kesinlikle kararlılar.
Onay emri, 50 milyon dolarlık bir ceza tutarından bahsediyor ve Coinbase, kendi adına, takip eden iki yıllık bir dönemi kapsayan uyum programına yatırımlar açısından 50 milyon dolarlık bir miktar pompalama taahhüdünde bulundu. Coinbase kaynaklarına göre, kilit düzenleyicilerle ilgili tüm konularda kendi rol oynamalarının yanı sıra tamamen destekleyici olmaya her zaman çaba sarf ettiler. Her zaman kripto arenasını ilgili herkes için güvenli ve güvenli hale getirmeye inandılar.
Bu uyum programının bir parçası olarak alınan güvenlik önlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, coinbase incelememizi okuyun. Son iki yılda, yapılan yatırımlarla ilgili diğer tüm faaliyetlerin yanı sıra, blockchain analitik araçları, Coinbase Tracer ve tescilli yasaklama çözümü gibi yaptırımlara uyum araçlarıyla birlikte kripto odaklı AML oluşturmayı başardılar. Ayrıca güvenlikle ilgili sorunlar için Coinbase platformunda yapılan tüm işlemlerin analiz edilmesine yardımcı olan otomatik İşlem İzleme Sisteminde (TMS) gerekli değişiklikleri gerçekleştirdiler.
Ayrıca, risk derecelendirmelerini ölçmek için tescilli bir Müşteri Risk Puanlaması (CRS) yöntemi geliştirmede de başarılı oldular. Yüksek riskli müşterileri hedefleyen Gelişmiş Durum Tespiti (EDD) programının oluşturulması da başarılarından bir diğeridir. Tüm bunların ardından, sektör tarafından desteklenen bir çözüm olan Seyahat Kuralı Evrensel Çözüm Teknolojisinin (TRUST) lansmanı da yapılır.
Coinbase ekibinin görüşüne göre, NYDFS ile ortaklık yapmaktan son derece memnunlar ve kripto arenasında işlenen her türlü suçla ilgili tüm sorunları çözmek için onlara güveniyorlar. Kolektif bakış açılarına göre Coinbase, kripto köşesinin tamamında bir trend belirleyici ve örnek olarak bireysel damgasını vurmaya her zaman kararlı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunu tüm sadık müşterilerine borçlular.
Kaynak: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/