Credit Suisse şüpheli müşterileri: Tartışmalı veriler sızdırıldı

• İsviçre bankalarının gizlilik düzenlemeleri, Credit Suisse'i suç faaliyetini finanse edip etmediğini açıklama zorunluluğundan korudu; bu da blockchain teknolojisinin sağladığı açıklıkla belirgin bir tezat oluşturuyor.

• Sızdırılan verilere göre İsviçre bankası Credit Suisse, kara para aklamakla suçlanan yaptırım uygulanan kişiler ve devlet liderlerinin 100 milyar dolardan fazla değerindeki hesaplarını yönetiyordu.

Gölgeli müşteriler

New York Times'a göre, sızdırılan veriler 18,000'den fazla banka hesabına ait gizli bilgileri içeriyordu. Veriler, 1940'lardan 2010'lara kadar açık olan ancak mevcut faaliyetleri içermeyen hesaplara ulaşıyor.

Venezuela'nın eski enerji bakan yardımcısı Nervis Villalobos ve Ürdün Kralı II. Abdullah, "Credit Suisse'de milyonlarca dolar" sahibi hesap sahipleri arasındaydı.

- İlan -

Kral Abdullah, mali yardımı kişisel kazanç için kötüye kullanmakla suçlanırken, Villalobos 2018'de kara para aklamaktan suçlu bulundu. New York Times'a göre, "diğer bazı hesap kullanıcıları, milyarlarca doları aklamaktan suçlu bulunan Pakistanlı bir istihbarat yöneticisinin oğullarıydı." 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer ülkelerden Afganistan'daki (Mücahidlere) dolarlar aktarıldı."

Büyük merkezi olmayan finans (DeFi) getiri çiftçiliği platformu Yearn Finance'in (YFI) baş geliştiricisi Banteg, bugün bir tweet attı: "Credit Suisse AML, insan kaçakçılarını, katilleri ve yolsuzluk yapan yetkilileri memnuniyetle barındırdı." Yorumcular, dünya çapındaki bir diğer büyük banka olan HSBC'nin, kara para aklamada tehlikeli uluslararası suçlulara yardım ettiği için büyük para cezaları ödediğine dikkat çekti.

AYRICA OKUYUN – OCAK AYINDA BLOCKCHAIN ​​OYUNLARINA HARCADIĞI 1 MİLYAR DOLAR İLE GAMEFI GELİŞİYOR

Artık suçlular takip edilecek

Büyük bir geleneksel finans kurumunun üst düzey suçlulara yardım etmesi ironisi, uzun süredir suçlulara yataklık etmekle suçlanan kripto para topluluğu tarafından gözden kaçırılmadı. 

Banka herhangi bir yanlışlık olduğunu reddetti ancak Credit Suisse'in merkezi gizli operasyonu tamamen şeffaf blockchain teknolojisiyle çelişiyor. Şeffaflık aynı zamanda müfettişlerin ve kolluk kuvvetlerinin ekonomik cezalardan kaçmaya çalışan şüpheli kişileri ve ülkeleri gerçek zamanlı olarak takip etmesine de olanak tanıyabilir.