FTX'in destansı çöküşünden sonra SBF'ye karşı 'masada' cezai suçlamalar

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in yasal sorunları daha da kötüye gidebilir. Hukuk uzmanları, kripto imparatorluğunun iflas koruması için başvuruda bulunmasının ardından Bankman-Fried'in - kanıtları tamamlayan kendi tweet'leriyle - cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. 

FTX ve 100'den fazla kurumsal iştiraki, dünyanın en büyük ikinci kripto borsası için şok edici bir çöküşün finali olan Cuma günü iflas başvurusunda bulundu. Aynı zamanda, Bankman-Fried, üç yıl önce kurduğu ve Ocak ayında zirve yaptığı 32 milyar dolar değerindeki şirketin CEO'luğundan istifa etti. Cuma günü kalan 16 milyar dolarlık serveti sildi. 

İçinde Tweet iş parçacığı dün Bankman-Fried, çöküş için özür diledi ve borsanın likiditesi ve kullanıcı marjı “anlayışı” ile gerçek rakamlar arasındaki eşitsizlikler hakkında yeni ayrıntılar açıkladı. 

"Masada suç duyuruları var. Bu mümkün,” dedi BakerHostetler'in beyaz yakalı ve menkul kıymetler icra grubunun ortağı Teresa Goody Guillén. "Tweet dizisinde kendisine karşı kullanılabilecek sayısız itirafta bulunuyor."

Birden fazla FTX sözcüsü, sorulara yanıt vermedi.

Bankman-Fried henüz herhangi bir suç işlemekle suçlanmadı ve iflas işlemlerinin tamamlanması yıllar alabilir. Ancak eski bir başsavcı yardımcısına göre, Adalet Bakanlığı Bankman-Fried'e suç duyurusunda bulunabilir. 

ABD başsavcı yardımcısı olarak görev yapan Consensys avukatı Bill Hughes, “Buna bakıyor olmalılar” dedi. DoJ bildirildi konuyla ilgili soruşturma açtı.

bunun üzerinden tweet atmak

Sorunlu bir şirketin CEO'su için alışılmadık bir hareketle Bankman-Fried, geçen hafta Twitter'da FTX'teki kargaşayı tartan uzun yorumlar yayınladı. İlk olarak Bankman-Fried, şirketinin "iyi" olduğunda ısrar etti ve daha sonra "boktan" için müşterilerinden özür diledi ve borsanın çöküşü için suçu kabul ettiğini söyledi. Bir ceza mahkemesinde, ifadeleri suçun kabulü olarak kabul edilebilir. 

Daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu için dava danışmanı olarak görev yapan Goody Guillén, “Marjın ve likiditenin ne olduğu konusunda kesin açıklamalar yapıyor” dedi. “Bu sadece olası yanlışların kabul edilmesiyle ilgili değil, aynı zamanda insanların güvendiği ve gerçekleri için dikkatle incelenecek açıklamalar yaptı.” 

Bankman-Fried'in borsanın mali durumu ve faaliyetleri hakkında bilgi eksikliği iddiası da muhtemelen ona yardımcı olmayacak.

Roe Capital Management başkanı ve bir emtia endüstrisi ticaret birliği olan Ulusal Tanıtıcı Brokerler Birliği'nin yönetim kurulu üyesi John Roe, “Avukatının kendisine 'biliyor ya da bilmesi gerekir' adlı bir standarttan bahsettiğini duymak üzere” dedi. “Kuvvetinizin ne olduğunu nasıl bilmezsiniz? Delilik bu."

Hükümet avukatları ayrıca eski FTX CEO'sunun tweetlerini, piyasa fiyatlarını desteklemek için yanlış yönlendirip yönlendirmediğini görmek için inceleyecek.

“Tweetlerindeki açıklamaların doğru olup olmadığı meselesi var. Ayrıca tweet'leri yapma niyetiyle ilgili bir sorun var, çünkü bunların piyasada hareketli sonuçları olduğu görülüyor," diye ekledi Goody Guillén. “Örneğin, gerçeklere ve koşullara dayanarak, bu tweetlerin piyasayı harekete geçirme amacıyla yapıldığı belirlenirse, bu piyasa manipülasyonu ve sahtekarlık olabilir.”

Daha fazla yasal komplikasyon

Tescilli ticareti finanse etmek için müşteri varlıklarını birleştirme iddiaları da savcılardan ve düzenleyicilerden önemli incelemeler alacaktır.

Bu emtia komisyonculuğu iflas ettikten sonra davada MF Global yatırımcılarından oluşan bir koalisyona liderlik eden Roe, “Bu, müşteri varlıklarının fonlarla karıştırılmasıdır ve çoğu insanın özel bir bahis üzerine bahis oynadığını düşündüğünü sanmıyorum” dedi. 2011. “Ve eğer öyleyse, bu hapishane.”

MF Global iflası, FTX ve bağlı şirketleri için referans noktası olarak hizmet edebilir. Şirketin CEO'su, eski bir ABD senatörü ve New Jersey valisi olan Jon Corzine, aşırı kaldıraçlı bahisler ve zayıf risk yönetimi nedeniyle firma battıktan sonra para cezasıyla karşı karşıya kaldı ve vadeli işlem endüstrisinden yasaklandı. Ancak müşteri varlıklarının firma tarafından kontrol edilen diğer para havuzlarıyla karıştırıldığı iddiası, hesapların FDIC sigortalı olduğuna dair yanlış iddialar, ve FTX ABD'nin sağlığıyla ilgili bazı kamu açıklamaları, olası bir kovuşturma için muhtemelen uzun bir süre aranacaktır.

“Para konusunda aptal ve pervasız olmak suç değil, dolandırıcılık suçtur. Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business'ta doçent olan Jim Angel, FTX müşteri varlıklarının kullanımı hakkında kasıtlı olarak yalan söylemek dolandırıcılıktır” dedi.

FTX'in çoğu kasıtlı olarak ABD dışında bırakılan ve farklı yargı bölgelerine yayılan kurumsal yapısının karışık doğası, herhangi bir soruşturmayı daha da karmaşık hale getirebilir. FTX'in küresel erişimi, aynı zamanda çok çeşitli yetkililerin dahil olabileceği anlamına gelir.

SEC Başkanı Gary Gensler, "Kanıt oluşturmak, gerçekleri oluşturmak genellikle zaman alır" şuraya yakın zamanda bir televizyon programında, şirkete yönelik devam eden bir soruşturmayı kabul etti.

Colin Wilhelm tarafından ek raporlama ile.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.