Siber suçlular 25 milyar dolarlık kripto para birimini elinde tuttu

• Raporlar, 4,068 siber suçlunun 25 milyar doların üzerinde kripto para birimini elinde tuttuğunu belirtti.
• İç Gelir Servisi, 3.5 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu
• Dolandırıcılar, paralarını tasfiye etmeden önce ortalama 65 gün boyunca tuttu

Chainalysis Crypto Crime Report 2021'ye göre, dijital para temelli suç düzenlemeleri 2022'de genişletildi. 

Raporda, önceki yılın aynı döneminde üç milyar dolar ile karşılaştırıldığında, 2021'in sonuna doğru dijital kanunları çiğneyenlerin yasadışı kaynaklardan 11 milyar dolar değerinde gaspı temsil ettiği belirtiliyor. 2021'de alınan rezervler tüm suç toplamlarının %93'ünü 9.8 milyar dolardı, bunu 448 milyon dolarla darknet piyasa varlıkları, 192 milyon dolarla hileler, 66 milyon dolarla gasp dükkanları ve 30 milyon dolarla fidye yazılımları izledi. 

Ek olarak, suç fazlası Temmuz'da 6.6 milyar dolara kadar düşerek Ekim'de 14.8 milyar dolara kadar çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı 2.3 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu 

Rapordan bir miktar bilgi, ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ), DarkSide fidye yazılımı yöneticilerinden 2.3'deki Koloni Boru Hattı saldırısından sorumlu olduğu düşünülen 2021 milyon dolar değerinde dijital para birimine el koyduğunu ifade etti. 

Esasen, İç Gelir Servisi, Suç Soruşturması (IRS-CI) 3.5 boyunca 2021 milyar dolardan fazla dijital para birimine el koyarken, Londra Metropolitan Servisi o yıl için bir düşünce vergisi suçlusundan 180 milyon sterlin değerinde kriptografik paraya el koydu. 

Şubat 2022'de DOJ, 3.6 Bitfinex hackiyle bağlantıları olan 2016 milyar dolarlık dijital para birimine el koydu.

AYRICA OKUYUN: En Büyük Sanal Arazi Satışı 5 Milyon Dolara Ulaştı

1,374 siber suçlu, fonlarının %10-25'ini yasadışı adreslerden alırken

Rapordaki bilgilere göre, darknet piyasası tüccarları, kafalar ve yasadışı cüzdanlar için varlık satış süresi 75'de %2021 düştü. Bu arada, fidye yazılımı yöneticileri varlıklarını satıştan önce tipik bir 65 gün boyunca tuttu.

Rapor, dijital dolandırıcıların her birinin 1,000,000 dolar değerinde kripto paraya sahip olduğunu ve 10'de varlıklarının %2021'unu yasa dışı adreslerden aldığını kabul etti. Genel olarak Chainalysis, 4,068 dijital kanunu çiğneyen kişinin 25 milyar dolardan fazla kriptografik paraya sahip olduğunu ortaya çıkardı. 

Toplantı, tüm dijital para birimine dayalı serserilerin %3.7'sini veya gizli cüzdanlardaki 1,000,000 dolar değerinde kriptografik parayı ele aldı. 1,374 dijital dolandırıcı, varlıklarının %10-25'ini yasadışı adreslerden alırken, 1,361 dijital dolandırıcı, tam dengelerinin yüzde 90-100'ünü yasadışı adreslerden aldı.

Steve Anderson, Avustralyalı bir kripto meraklısıdır. 5 yılı aşkın süredir yönetim ve ticaret konusunda uzmandır. Steve bir kripto tüccarı olarak çalıştı, ademi merkeziyet hakkında bilgi edinmeyi ve blok zincirinin gerçek potansiyelini anlamayı seviyor.

Steve Anderrson'ın son gönderileri (Tümü)