Çinli yatırımcıları 26 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçlanan Dallas emlak geliştiricisi, Salı günü elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamalarıyla suçlandı.
JMJ Development Inc.'in başkanı ve gerçek devlet yatırım şirketi Carnegie Development'ın CEO'su olan 59 yaşındaki Timothy Lynch Barton'ın, Teksas'taki gayrimenkul yatırım fırsatlarını Çinli yatırımcılara pazarlamak için Çin'in Hangzhou kentine gittiği iddia ediliyor.
ABD Teksas Kuzey Bölgesi Savcılığı'na göre Barton, potansiyel yatırımcılara yaptığı sunumlar sırasında mülklerin Dallas/Fort Worth metropol bölgesinde aranan mahallelerde bulunduğunu iddia etti. Ayrıca, mahkeme belgelerinde SW olarak tanımlanan ve üzerine inşaat yapmak ve gelecekteki ev alıcılarına satmak için çok şey satın alacağını söylediği bir inşaatçıyı tanıttı.
İddiaya göre Barton, yatırımcılara iki yıl boyunca yıllık faiz ödemeleri sözü verdi ve onlara ilk yatırımlarının ikinci yılın sonunda iade edileceğini söyledi. Yatırımcılara, proje için ihtiyaç duyulan fonların %80'ine katkıda bulunacaklarını ve kendisinin ve diğerlerinin %20'sini tekmeleyeceklerini ve yatırımcı fonlarından komisyon ödenmeyeceğini söylemekle suçlanıyor.
Yatırımcılar tarafından imzalanan kredi anlaşmalarında, Barton'ın her bir mülkün maliyetini %195'e kadar şişirdiği ve bazı durumlarda mülkü hiç satın almadığı iddia ediliyor. Ayrıca, daha sonraki projelerden yatırımcı fonlarıyla erken yatırımcılara faiz ödemeleri yapmakla suçlanıyor.
Savcılar, Barton'ın komisyonları yatırımcıların fonlarından ödediğini ve paralarını ilgisiz projelere akıttığını söyledi. İddianameye göre, diğer fonlar danışmanlara ve alakasız bir şirketin American Express faturasını ödemek için kullanıldı.
Barton, yedi adet elektronik dolandırıcılık, bir adet elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve bir adet menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlandı.
Barton suçlu bulunursa, her bir elektronik dolandırıcılık suçundan 20 yıla kadar, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan 20 yıla ve menkul kıymet dolandırıcılığından 20 yıla kadar federal hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Benzinga daha fazla sanat çalışmalarını gör!
Hisse senetlerinizle ilgili gerçek zamanlı uyarıları kaçırmayın – katılın benzin pro bedava! Daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yatırım yapmanıza yardımcı olacak aracı deneyin.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga yatırım tavsiyesi sunmuyor. Tüm hakları Saklıdır.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html