EminiFX CEO'su, Yatırımcıları Dolandırmak İçin 240 Milyon Dolarlık Planda Suçunu Kabul Etti

• Bir kripto ve forex platformunun CEO'su, 248 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planından suçunu kabul etti.
• EminiFX CEO'su, dolandırıcılık girişimindeki rolü nedeniyle on yıl kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yapılan bir basın açıklamasına göre, EminiFX adlı sözde bir kripto para birimi ve döviz ("forex") ticaret platformunun lideri Eddy Alexandre suçunu kabul etti. Alım satım platformuyla bağlantılı olarak yanlış beyanlarda bulunduktan sonra on binlerce bireysel yatırımcıdan 248 Milyon Doların üzerinde yatırım talep etti.

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcısı Damian Williams, bu duyuruyu 10 Şubat 2023'te yaptı. ABD Bölge Yargıcı John P. Cronan, Alexandre'ın suçunu kabul etti.

ABD Başsavcısı, “Eddy Alexandre bugün, haftalık en az %5'lik getiriler üreterek yatırımcıları kripto para yatırım dolandırıcılığına çektiğini itiraf etti. Gerçekte, bu yatırımcıların parasının önemli bir bölümünü yatırmayı başaramadı ve hatta bazı fonları kişisel alımlar için kullandı. Dolandırıcılığı, yatırımcıların milyonlarca dolar kaybetmesine neden oldu.”

Williams ayrıca, “Bu dava, kripto para birimi yöneticilerine, New York Güney Bölgesi'nin yakından izlediği ve dünyadaki her türlü suistimali kovuşturmaya hazır olduğu konusunda bir başka uyarı görevi görmeli” dedi. kripto pazarlar.”

Kripto Dolandırıcılığıyla İlgili İddialar

İddialara göre, Eylül 2021 civarında, Mayıs 2022'ye kadar Alexandre, Alexandre'ın kurduğu ve kendisi için on binlerce bireysel yatırımcıdan 248 Milyon Doların üzerinde yatırım talep ettiği sözde bir yatırım platformu olan EminiFX, Inc.'i işletti.

EminiFX CEO'su firmasını, yatırımcıların kripto para birimi ve forex ticaretindeki otomatik yatırımlar yoluyla pasif gelir elde edecekleri bir yatırım platformu olarak pazarladı. Yatırımcılarına "gizli" olduğunu iddia ettiği yeni teknolojiyi kullanarak "garantili" yüksek yatırım getirileri teklif etti.

Spesifik olarak, Alexandre "yatırımcılara, alım satım yapmak için bir "Robo-Danışman Destekli hesap" kullanarak yatırımlarından haftalık en az %5 getiri elde ederek, yatırımdan sonraki beş ay içinde paralarını ikiye katlayacaklarını yanlış bir şekilde beyan etti." Bu teknolojiden "ticari sırrı" olarak bahsetti ve yatırımcılara teknolojinin ne olduğunu söylemeyi reddetti. Ayrıca, "Her hafta EminiFX'in web sitesi, yatırımcılara yatırımlarından en az %5 kazandıklarını ve bunu geri çekebilecekleri veya yeniden yatırım yapabilecekleri şeklinde yanlış bir şekilde sunuldu."

Ancak gerçekte Alexandre'ın çok iyi bildiği gibi, ticaret platformu "yatırımcılarına haftalık %5 getiri sağlamadı." Kendisine emanet edilen yatırımcı fonlarının önemli bir bölümünü bile yatırmadı. Alexandre, yatırım yaptığı ve yatırımcılarına açıklamadığı fonların sınırlı kısmında milyonlarca dolar zarar etti.

Alexandre, söz verdiği gibi yatırımcıların fonlarını kullanmak yerine kişisel banka hesabına en az yaklaşık 14.7 Milyon Dolar'ı yanlış yönlendirdi. Kendisi için bir BMW arabası satın almak için yatırımcı fonlarından 155,000 $ kullandı ve Mercedes Benz de dahil olmak üzere araba ödemeleri için ek 13,000 $ yatırımcı fonu harcadı.

Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.

Andrew Smith'in son gönderileri (Tümü)