İcra Müdürlüğü WazirX'e baskın düzenledi ve banka varlıklarında Rs 64.67 crore ele geçirdi

Cuma günü, İcra Müdürlüğü (ED), kripto para borsası WazirX'e karşı kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak 64.67 crore değerindeki banka transferlerini dondurduğunu duyurdu. Bir süredir kripto borsası inceleme altındaydı. Hint mali suçla mücadele ajansı peşine düştü BinanceWazirX, döviz kurallarının olası bir ihlaliyle ilgili soruşturmasının bir parçası olarak.

WazirX Hindistan'da kara para aklamakla suçlanıyor

İki durumda, Hindistan Maliye Bakanlığı, WazirX kripto borsası için araştırıldığını doğruladı. kara para aklama ve forex düzenlemelerini ihlal ediyor. bağımsız bir iştiraki olarak faaliyet gösteren borsa, Binance, Döviz Yönetimi Yasası, 1999 (FEMA) hükümlerini ihlal ettiği söyleniyor.

Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı Pankaj Chaudhary'nin Parlamento Üst Meclisinden yazılı yanıtına göre, İcra Müdürlüğü, WazirX aracılığıyla 350 milyon dolarlık kripto paranın aklandığı iddialarını araştırıyor.

2021'de ED, Çin'e ait yasadışı çevrimiçi bahis uygulamalarını içeren bir kara para aklama davasını araştırdı. Soruşturma sırasında ED, yaklaşık 570 milyon rupi değerindeki suç gelirlerinin Binance platformunda kripto para birimlerine dönüştürüldüğünü keşfetti.

Bir vakada, WazirX kullanmakla suçlanıyor. Binance en blokajlar üzerinde kayıt dışı işlemler yapmak için duvarlarla çevrili ve böylece gizlilik içinde gizlenen altyapı. Mali soruşturma kurumu, kripto para borsaları çağrılarına hizmet etti. Paranın çoğunun WazirX'e aktarıldığı izlendi ve orada alınan kripto para varlıkları daha sonra bilinmeyen yabancı cüzdanlara teslim edildi.

Özellikle, WazirX kurucu ortakları Nishal Shetty ve Siddharth Menon, Hindistan'ın yeni kripto vergilendirme politikası nedeniyle Nisan 2018'de aileleriyle birlikte Dubai'ye taşındı. Bundan önce, yöneticiler kendilerini platformun günlük operasyonlarından uzaklaştırmışlardı.

Bunu akılda tutarak, maliye bakanlığı bir kez daha kripto para birimlerini düzenlemek için küresel işbirliğini vurguladı. Belirtti;

Kripto para birimiyle ilgili herhangi bir politika çerçevesi, ancak risklerin ve faydaların değerlendirilmesi ve ortak sınıflandırma ve standartların evrimi konusunda önemli uluslararası işbirliğinden sonra etkili olabilir.

pankaj chaudhary

Hindistan'ın WazirX'inin döviz düzenlemelerine ve kara para aklama standartlarına uymadığı için araştırılan çok sayıda yerel borsa arasında olduğu bildirildi.

WazirX, ED tarafından basıldı ve varlıklar donduruldu

WazirX çeşitli şehirlerde 70'in üzerinde çalışanı ile Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından biridir. ED ajansı, bu eylemi, kripto borsasının anında kredi uygulaması şirketlerinin suç gelirlerini aklamalarına yardımcı olmadaki şüpheli rolüyle ilgili soruşturmanın bir parçası olarak aldığını ve bunları platformunda kripto para birimlerine dönüştürdüğünü söyledi.

Aramalar, WazirX'i yöneten Zanmai Lab yöneticilerinden biri üzerinde yapıldı. İcra Müdürlüğü, birkaç gölge banka ve onların fintech şirketlerine karşı merkez bankası kurallarına uymadıkları ve yıkıcı krediler verdikleri için kara para aklama iddialarını araştırıyor.

Fon izi araştırması yaparken ED, fintech şirketleri tarafından kripto varlıkları satın almak ve daha sonra bunları yurtdışında aklamak için büyük miktarlarda fonun yönlendirildiğini tespit etti… (a) maksimum miktarda fon WazirX borsasına ve kripto varlıklarına yönlendirildi, bu nedenle satın almalar bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildi.

ED resmi raporu

İcra Müdürlüğü'ne göre, hileli kredilerle uğraşan bu fintech işletmelerinin çoğu Çinli yatırımcılar tarafından desteklendi. Çinli yatırımcılar tarafından desteklenen birkaç fintech firması, kredi sağlamak için bir RBI NBFC lisansı alamadı. Sonuç olarak, diğer insanların lisanslarına bindirme MoU yöntemini buldular.

Suç soruşturmasının başlamasının ardından, bu fintech uygulamalarının birçoğu dükkanları kapattı ve önemli kazançlarını başka yerlere yönlendirdi. ED, bir fon takibi soruşturması sırasında bankadan kripto varlıkları şeklinde önemli miktarda paranın çalındığını ve yurtdışında aklandığını keşfetti. Bu şirketler ve sanal varlıklar artık izlenemez durumda.

Hindistan'ın kripto ortamı düşmanca davranıyor

Hindistan hükümeti, ticaret hacmini düzenlemek amacıyla sanal para birimlerine yeni vergiler uyguluyor. Bu hareket, sanal para piyasasına ağır bir darbe vurarak işlem hacmini önemli ölçüde azalttı.

Nisan 2018'de, ülkenin kripto para birimini yasaklama girişimi, güvenlik ve kara para aklama endişeleri gerekçesiyle yapıldı. Ancak bu karar bir mahkeme tarafından iptal edildi. Yargıtay Mart 2020'de karar verdi.

Ancak hükümet, Temmuz ayında kripto para birimlerine %30 gelir vergisi ve %1 Kaynakta İndirilen Vergi (TDS) oranı uyguladığında işleri tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. WazirX'in 74 Haziran itibariyle yıllık yüzde 30 düşüş bildirmesiyle borsalardaki işlem hacimleri önemli ölçüde düştü.

WaxirX ve Zebpay tarafından yürütülen bir takip anketine göre, kripto para birimi tüccarlarının %83'ü sert vergi kuralları nedeniyle işlem sıklığını azalttı.

Vergi indirimi taleplerine rağmen, Maliye Bakanı Pankaj Chaudhary, vergilendirme politikasının olduğu gibi kalacağını ve Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) tüketicileri “riskli” işlemlere katılmaktan caydırmak için bir araç olarak kullanacağını söyledi.