Yetkililer, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili suçlardan dolayı Crypto Exchange Bitzlato CEO'sunu tutukladı. yayınlanan ifade, borsa CEO'su aynı zamanda firmanın satış yöneticisi ve direktörü olarak da görev yapıyor. Raporda, birkaç ülke arasındaki operasyonda altı kişinin yakalandığı iddia ediliyor. Operasyona ABD kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Fransa ve Kıbrıs'tan memurlar da katıldı. Ayrıca suçluların Ukrayna ve Rusya uyruklu oldukları söylendi.
Polis borsadan kripto para ve diğer öğelere el koydu
İspanyol düzenleyici, platformun anonim doğasının onu kara para aklama için mükemmel bir araç olarak konumlandırdığından bahsetti. Bununla, dünya çapında birçok suçlu yasadışı faaliyetlerini yürütmek için onu seçti. İspanyol polisi ayrıca diğer pahalı kalemlerin yanı sıra yaklaşık 19 milyon dolarlık kripto ve nakit gibi kalemlerin de borsa CEO'sundan kurtarıldığını belirtti.
Sonuç olarak yetkililer, hız kazanan soruşturmayla ilgili olarak yaklaşık 100 borsa hesabını kapattı. Bu güncelleme, borsa CEO'su tarafından kullanıcılara yetkililerin borsaya iade etmeleri halinde varlıklarını geri çekebileceklerini garanti eden yakın tarihli bir açıklamasının ardından geliyor. Buna ek olarak borsa CEO'su, şirketin genel merkezini düzenleyicilerin işlerine karışmadan faaliyet gösterebileceği Rusya'ya götürdüğünden de bahsetti.
Bitzlato, Hydra'nın yasa dışı fonları işlemesine yardım etti
Geçen ay ABD makamları, Bitzlato'da gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililere göre şirket, AML ve KYC özelliklerini onların talimatı doğrultusunda uygulamaya koymayı reddetti. Bu eksiklikle birlikte kötü niyetli aktörler, kötü niyetli faaliyetlerini yürütmek için platformu kullanıyorlar. Yetkililer, kripto borsası kullanılarak yasa dışı bir şekilde 700 milyon doların üzerinde işlem yapıldığını iddia etti. Açıklamanın ardından yetkililer, müşteriler tarafından sıcak cüzdanlara yatırılan fonların bir kısmını alırken şirketin resmi internet sitesini kapattı.
Soruşturma sırasında polis, Exchange CEO'su ve kurucu ortağı Anatoly Legkodymov'u tutukladığını duyurdu. Platformu kullanan birkaç yasadışı web sitesinden biri Hydra Darknet'i içeriyor. Yetkililer borsayı hedefleyip kapatmadan önce borsanın 15 milyon dolardan fazla komisyon kazandığı söylendi. Yetkililer, bunun yardım platformlarına yönelik bir baskının sadece başlangıcı olduğunu iddia ediyor. yasadışı aktörler fonlarını işler.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/