Sahte milyarder Justin Costello davalı SEC şikayetini çözdü

Cuma günü mahkeme dosyalarına göre Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, beş ayrı kuruşluk hisse senedi pompalama ve boşaltma planlarıyla suçlanan bir adama karşı bir hukuk davası açmayı kabul etti.

Adam, David Ferraro, üretken Twitter hesabını ikinci bir sanık olan eski federal kaçak Justin Costello'ya hisse senedi planlarında yardımcı olmak için kullanmakla suçlanıyor. SEC, ikilinin bu çabalarda yaklaşık 800,000 dolar yasadışı kâr elde ettiğini iddia etti.

42 yaşındaki Costello, hem SEC'in sivil şikayetinde hem de ilgili federal suç duyurusunda, yatırımcıları ve diğerlerini 35 milyon dolardan dolandırmak için milyarder, Harvard MBA ve iki kez yaralanmış Özel Kuvvetler Irak savaş gazisi gibi davranmakla suçlanıyor.

Radford, Va.'da ikamet eden 44 yaşındaki Ferraro, Costello'ya karşı, birkaç hafta önce Washington eyaletinin Batı Bölgesi'ndeki ABD Bölge Mahkemesinde SEC davası gibi açılan ceza davasında suçlanmadı.

Ancak iddianame, Costello'nun Ferraro'nun baş harfleriyle kimliği belirsiz, suçsuz ortak komplocusuna atıfta bulunuyor ve SEC şikayetinin iddia ettiği aynı davranışta bulunuyor.

Ferraro, SEC'in davasını iddiaları kabul etmeden veya reddetmeden çözmeyi kabul etti. Bir yargıcın hala SEC'in davayı kapatmak için önerdiği anlaşmayı imzalaması gerekiyor. Costello'ya başvurun.

Anlaşma, Ferraro'nun herhangi bir kuruş hisse senedi teklifine katılmasını kalıcı olarak yasaklayacak.

Kararda ayrıca, Menkul Kıymetler Yasasını ve Borsa Yasasını ihlal etmekle suçlanan Ferraro'nun planlarından herhangi bir "haksız kazanç" ve ayrıca herhangi bir para cezası ödemesinin uygun olup olmadığına bir yargıcın karar vereceği belirtildi.

Bir SEC sözcüsü CNBC'ye, "Halka açık dosyalamaların ötesinde bir yorumumuz yok" dedi.

Ferraro'nun Florida, Boca Raton'dan avukatı Jeffrey Cox, bir yargıcın henüz imzalamadığını belirterek, karar talebi hakkında yorum yapmayı reddetti.

Cox, Ferraro'nun suçsuz olduğunu iddia eden Costello aleyhindeki davada federal savcılarla işbirliği yapıp yapmadığını da söylemeyi reddetti.

Costello'nun bir hukuk avukatı, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Costello, bu ayın başlarında, bir FBI SWAT ekibi tarafından, kabul ettiği gibi menkul kıymetler ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla yüzleşmekten günler sonra San Diego dışındaki uzak bir bölgede tutuklandı. taşıyordu ABD ve Meksika para biriminde on binlerce dolar, sahte bir kimlik, altın külçeler savcılar, birden fazla banka kartı ve çek defteri olduğunu söylüyor.

Tutuksuz yargılanmak üzere tutuklu yargılanmasına karar verildi, ve Washington eyaletine gönderilmesini emretti.

SEC şikayeti, Costello'nun Ferraro ile 2019 yılının ortalarında, Ferraro'nun, halka açık GRN Holding Corporation olan Costello'nun şirketinde yatırımcı olduğu ve çeşitli yatırımcı mesaj panolarında şirket hakkında paylaşımlarda bulunduğu sırada tanıştığını söyledi.

Ferraro, 10,000'den fazla takipçisi olan @computebux ile Twitter'ın sık bir kullanıcısıydı. SEC, Ferraro'nun 90'dan 13,000'nin ortalarına kadar yayınladığı yaklaşık 2019 tweet'in yaklaşık yüzde 2020'ının belirli bir hisse senedi veya hisse senedine atıfta bulunduğunu iddia ediyor.

SEC şikayetinde, "Her Hisse Senedi Promosyon programında Ferraro, kendisinin ve/veya Costello'nun Ferraro'nun Twitter takipçilerine ve kamuoyuna sahip olduğu bir kuruş hisse senedi önerdi" dedi.

Ferraro, şikayete göre tweetlerinin "hisse senedi fiyatının artmasına neden olacağını" anladı.

“Promosyon tweetlerinde Ferraro, kendisinin ve/veya Costello'nun bu hisse senetlerini Ferraro'nun tweet'lerinin yaratılmasına yardımcı olduğu şişirilmiş piyasaya satmayı amaçladığını açıklamadı. Ferraro, Costello'nun, Costello'nun belirli Hisse Senedi Promosyon Planlarından elde ettiği kârın bir kısmını Ferraro'ya ödemeyi kabul ettiğini de açıklamadı, ”diye iddia etti SEC.

Programda tanıtılan hisse senetleri arasında Canal Capital Corp., eteklerinde keşif, REMSuyku Holdingleri, Clancy Systems International'ın yanı sıra birleşen iki firma, Hempstract ve Riverdale Oil and Gas Corp.

SEC, bu ayın başlarında bir basın açıklamasında, "Bu iddia edilen planlar aracılığıyla, Costello ve Ferraro birlikte yaklaşık 792,000 $ yasadışı ticaret karı elde ettiler" dedi.

Şikayet, 2019 ve 2020'de Ferraro'nun ayrı ayrı, Powerdyne International ve South Beach Spirits kuruş stoklarını içeren hisse senedi promosyon planlarına dahil olduğunu söyledi.