Salı günü savcılar, bir California federal yargıcından, yakın tarihli bir kaçağı kefaletle serbest bırakmasını istedi. yatırımcılara yalan söylemesini içeren 35 milyon dolarlık küstah bir dolandırıcılık o bir milyarder, Harvard MBA mezunu ve Irak'ta iki kez yaralanan bir özel kuvvetler gazisiydi.
Bir FBI SWAT ekibi, 4 Ekim'de San Diego yakınlarındaki uzak bir bölgede kaçak Justin Costello'yu yakaladı. O, 12,000 dolar değerinde altı adet bir ons altın külçesi, 60,000 dolar değerinde ABD para birimi, 10,000 dolar değerinde Meksika pezosu ve bankacılık işlemleriyle dolu bir sırt çantası taşıyordu. Savcılar, mahkeme dosyasında kartlar ve çek defterleri olduğunu söyledi.
42 yaşındaki Costello'nun sırt çantasında ön ödemeli bir telefon numarası için bir makbuz ve “Christian Bolter” adlı fotoğrafıyla birlikte bir ehliyet de bulundu.
ABD'nin Kaliforniya Güney Bölgesi Savcılığı, bir yargıcı Costello'yu yargılanmak üzere hapse göndermeye çağırırken, sırt çantasının içeriğine ve dosyadaki diğer faktörlere atıfta bulundu. Savcılar, onun "ciddi bir kaçış riski ve toplum için bir tehlike" olduğunu savundu.
Costello'nun 29 Eylül'de avukatı aracılığıyla kabul ettiği gibi FBI'ın San Diego ofisine teslim olmadığını belirttiler. Kendisine, Washington eyaletindeki federal mahkemede ilgili bir dizi suçlamayla ilgili yeni bir iddianameyle karşı karşıya olduğu bilgisi verildi. kuruş hisse senetleri, paravan şirketler ve esrar işletmelerini içeren planlara.
Eski kaçak Justin Costello davasında San Diego'daki ABD Bölge mahkemesindeki mahkeme dosyasında detaylandırıldığı gibi nakit ve altın külçeleri.
Kaynak: ABD Bölge Mahkemesi
Savcılar bunun yerine “kaçak oldu” diye yazdı.
Savcılar, "FBI, Costello'yu bilinen cep telefonu numaralarından takip etmeye çalıştı ancak başarısız oldu" diye yazdı. "Costello'nun bu numaralara kayıtlı cihazlarda izlenmeyi önlemek için karşı gözetim önlemleri aldığına inanılıyor."
Dosyaya göre, FBI sonunda "Sürdüğü Alfa Romeo aracı için hırsızlık kurtarma servisinden alınan konum bilgileri aracılığıyla Costello'yu takip edebildi".
Dosyaya göre, SWAT ekibi o arabayı California, El Cajon'un uzak bir bölgesine kadar takip etti ve burada sırt çantasıyla yürüdüğünü gördü.
Ajanlar onu tutukladığında, Costello “telefonunu kapattığı için ajanların onu bulmasına şaşırdığını” söyledi.
Ayrıca ajanlara, "son zamanlarda felç geçirdiği ve iyileşmesi gerektiği için" kararlaştırıldığı gibi teslim olmadığını söyledi.
Dosyalama, "Costello, SWAT ajanlarından kaçabileceğini söyledi, ancak inme için" dedi. Costello, İddianamede suçlanan kişi olduğunu kabul etti ve ajanları davayı okuması için 'Google'a teşvik etti" diye devam etti.
Savcılar bir dipnotta, "Costello, muhtemelen, hem cezai suçlamaların hem de daha sonra kovuşturmadan kaçmanın medyada çok önemli bir şekilde yer almasına atıfta bulunuyordu," diye yazdı. CNBC'nin onunla ilgili makalesi geçen hafta yayınlandı.
Savcılar, FBI'ın kısa süre sonra sırt çantasındaki altının, Costello'nun "bir banka müşterisinden çaldığı parayı kullanarak" Nisan ayında satın aldığı 94,000 dolar değerindeki daha büyük miktarda altının parçası olduğunu öğrendiğini söyledi.
Savcılar, müfettişlerin Eylül ortasından bu yana sanığın kişisel harcamaları için bilinen tek kişisel banka hesabını kullanmayı bıraktığını ve bunun yerine izlerini çevrimiçi olarak gizlemek için birden fazla kurumsal hesap kullandığını belirlediler.
Costello'ya karşı - elektronik dolandırıcılık ve menkul kıymet dolandırıcılığı ile suçlandığı - "kanıtların ağırlığı", "güçlü ve yoğun bir şekilde belgelenmiştir" diye eklediler.
La Jolla, California ve Las Vegas ile bağları olan Costello, kontrol ettiği şirketlerin diğer 10 firmayı satın almayı planladığına dair yanlış iddialarda bulunarak binlerce yatırımcıyı ve diğerlerini milyonlarca dolarla dolandırmakla suçlanıyor.
Ayrıca, şirketlerden biri olan Pacific Banking Corp.'u, müşterisi olan üç esrar şirketinden kendisine ve sahip olduğu diğer şirketlere fayda sağlamak için en az 3.6 milyon doları yönlendirmek için kullanmakla suçlanıyor.
Savcılar, Costello'nun düğünüyle ilgili masrafları ödemek için yatırımcılardan dolandırıldığı iddia edilen yaklaşık 42,000 dolarlık parayı kullandığını söylediler. Etkinlikte, ikonik James Bond 007 film logosunun yer aldığı bir pasta ve buz heykelinin yanı sıra gelininin göbek dansı performansı da yer aldı.
Savcılar, Costello'nun milyarder, Ivy League mezunu ve Irak gazisi olduğuna dair uzun hikayeleriyle yatırımcıları aldattığını iddia etti. İddiaların hiçbirinin doğru olmadığını kaydettiler.
Savcılar mahkeme dosyalarında ayrıca “Seattle iş dünyasının iki '[l] yerel titanının' onu 'desteklediğini' yanlış bir şekilde iddia etti” dedi. Bu iş liderlerini isimleriyle tanımlamadılar.
Costello Salı günü San Diego federal mahkemesinde görülecek. ABD'nin Batı Bölgesi Washington Bölge Mahkemesi'ndeki iddianameyle yüzleşmek üzere yakında Washington eyaletine nakledilmesi bekleniyor.
Dolandırıcılıkla suçlandığı marihuana şirketlerinden birinin açtığı hukuk davasında kendisini temsil eden bir avukat, yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Costello ayrıca, aynı gün SEC tarafından kendisine karşı açılan cezai suçlamaların kaldırıldığı bir hukuk davasıyla karşı karşıya. Bu dava, büyük ölçüde cezai iddianamedeki iddiaları takip ediyor.
Kaynak: https://www.cnbc.com/2022/10/11/fbi-found-gold-cash-on-fake-billionaire-fugitive-justin-costello.html