ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bugün 2.4 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani'nin suçlandığını duyurdu.
DOJ tarafından paylaşılan ayrıntılar, Kumbhani'nin yatırımcıları BitConnect'in kredi programı hakkında yanlış yönlendirdiğini gösteriyor. Destekçileri ile ortaklaşa Kumbhani, projesini dünya çapında pazarladı. Ayrıca BitConnect Trading Bot ve Volatility Software'i kripto pazarında kârlılık için temel kaynaklar olarak tanıttı.
Dün, San Diego'daki bir federal büyük jüri Kumbhani'yi suçladı ve kripto platformunun bir Ponzi şeması gibi davrandığından bahsetti. DOJ, BitConnect'in kurucusunun yaklaşık 1 yıl sonra kredi programını aniden kapattığını da sözlerine ekledi.
Adalet Bakanlığı Ceza Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., “Suç, özellikle dijital para birimlerini içeren suç, uluslararası sınırları aşmaya devam ediyor” dedi. “Departman, kurbanları korumaya, pazar bütünlüğünü korumaya ve kripto dolandırıcılığına karışan suçluları sorumlu tutmak için küresel ortaklıklarını güçlendirmeye kararlıdır. Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza devam eden çabaları için teşekkür ediyoruz.”
Sahte Kripto Faaliyetleri
Dolandırıcılık, Ponzi projeleri ve hırsızlık gibi yasadışı kripto işlemleri son 2 yıldır artıyor. Şubat 2021'de ABD'deki yetkililer, Avustralyalı bir adamı 90 milyon dolarlık kripto hedge fonu dolandırıcılığıyla suçladı. Nijerya'da kripto para dolandırıcılığı da artıyor. Sorunlara karşı koymak için, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri çabalarını artırdı.
IRS Suç Soruşturması (IRS-CI) Los'dan Sorumlu Özel Temsilci Ryan L. Korner, "Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanıyor ve çoğu zaman milyonlarca dolar çalıyor" dedi. Angeles Saha Ofisi. "Ancak, hata yapmayın, ajansımız, suç planlarını ortaya çıkarmak ve dolandırıcıları yasadışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumlu tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir."
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) bugün 2.4 milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani'nin suçlandığını duyurdu.
DOJ tarafından paylaşılan ayrıntılar, Kumbhani'nin yatırımcıları BitConnect'in kredi programı hakkında yanlış yönlendirdiğini gösteriyor. Destekçileri ile ortaklaşa Kumbhani, projesini dünya çapında pazarladı. Ayrıca BitConnect Trading Bot ve Volatility Software'i kripto pazarında kârlılık için temel kaynaklar olarak tanıttı.
Dün, San Diego'daki bir federal büyük jüri Kumbhani'yi suçladı ve kripto platformunun bir Ponzi şeması gibi davrandığından bahsetti. DOJ, BitConnect'in kurucusunun yaklaşık 1 yıl sonra kredi programını aniden kapattığını da sözlerine ekledi.
Adalet Bakanlığı Ceza Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite Jr., “Suç, özellikle dijital para birimlerini içeren suç, uluslararası sınırları aşmaya devam ediyor” dedi. “Departman, kurbanları korumaya, pazar bütünlüğünü korumaya ve kripto dolandırıcılığına karışan suçluları sorumlu tutmak için küresel ortaklıklarını güçlendirmeye kararlıdır. Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımıza devam eden çabaları için teşekkür ediyoruz.”
Sahte Kripto Faaliyetleri
Dolandırıcılık, Ponzi projeleri ve hırsızlık gibi yasadışı kripto işlemleri son 2 yıldır artıyor. Şubat 2021'de ABD'deki yetkililer, Avustralyalı bir adamı 90 milyon dolarlık kripto hedge fonu dolandırıcılığıyla suçladı. Nijerya'da kripto para dolandırıcılığı da artıyor. Sorunlara karşı koymak için, dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri çabalarını artırdı.
IRS Suç Soruşturması (IRS-CI) Los'dan Sorumlu Özel Temsilci Ryan L. Korner, "Kripto para birimi popülerlik kazandıkça ve dünya çapında yatırımcıları cezbettikçe, Kumbhani gibi iddia edilen dolandırıcılar yatırımcıları dolandırmak için giderek daha karmaşık planlar kullanıyor ve çoğu zaman milyonlarca dolar çalıyor" dedi. Angeles Saha Ofisi. "Ancak, hata yapmayın, ajansımız, suç planlarını ortaya çıkarmak ve dolandırıcıları yasadışı hile ve aldatma eylemlerinden sorumlu tutmak için ister fiziksel ister dijital olsun, parayı takip etme konusundaki uzun geleneğimizi sürdürecektir."
Kaynak: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/