Eski FBI Yetkilisi Oligark Oleg Deripaska'ya Yardım Etmek İçin Rusya Yaptırımlarını İhlal Etmekle Suçlandı

Sırt çizgisi

Bir zamanlar büronun New York ofisinde karşı istihbarata liderlik eden eski bir FBI ajanı, kara para aklama ve Manhattan'daki savcılar Rus oligark Oleg Deripaska'ya fayda sağlamak için yaptırımları ihlal etmekle suçlandı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, milyarder Deripaska'nın kara para aklama ve ticari rakiplerini tehdit etme gibi uzun bir suçlama listesi nedeniyle ABD yaptırımlarıyla vurulmasından yıllar sonra.

Ana unsurlar

ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcılığı Charles McGonigal ve eski bir Rus diplomattan tercümana dönüşen Sergey Shestakov'u, Deripaska'nın bir rakibini para için soruşturmak ve Deripaska'ya yardım etmeye çalışmak da dahil olmak üzere ABD yaptırımlı Deripaska'ya hizmet sağlamakla suçladı. ABD yaptırım listesinden çıkmak.

Her iki adam da ABD yaptırım yasasını ihlal etmekle, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve kaçmak için komplo kurmakla, kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandı ve Shestakov ayrıca bir FBI röportajında ​​yanlış beyanda bulunmakla suçlandı.

Savcılara göre, iki sanığın Deripaska adına yaptırımlarının 2019'da kaldırılması için başarısız bir girişimde bulunduğu iddia ediliyor. oligarklar, Deripaska'ya yaptırım uygulanmasına yol açan sürecin bir parçası olarak yaptırımları değerlendirdi” (McGonigal 2018'de emekli oldu).

Savcılar, McGonigal, Shestakov ve adı açıklanmayan üçüncü bir kişinin, iletişimlerde adını vermeyerek (metin mesajlarında ondan "kim olduğunu biliyorsun" ve "büyük adam" olarak söz ederek) ve bir paravan şirket kullanarak Deripaska'nın planlarına katılımını gizlediğini söylüyorlar. Deripaska'dan ödeme gönderin ve alın.

McGonigal, Cumartesi günü Orta Doğu'dan döndükten sonra New York'taki JFK havaalanında tutuklandı. NBC Haberler bildirdi.

Savcılara göre, her iki sanık da Pazartesi öğleden sonra mahkemeye çıkacak.

McGonigal veya Shestakov'un avukatları, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Bilmediklerimiz

Adamlar hüküm giyerlerse daha ne kadar hapiste kalabilirler? McGonigal ve Shestakov'un karşı karşıya olduğu suçlamaların her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Shestakov'un yanlış beyan suçlaması en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Teğet

Savcılar, emekli olmadan önce, McGonigal'in FBI'ın New York'taki Karşı İstihbarat Bölümü'nü yöneten işinin bir parçası olarak Deripaska da dahil olmak üzere Rus oligarklarını soruşturduğunu söyledi. Savcılara göre, daha önce bir Rus diplomatı olan Shestakov, mahkemelerde ve devlet dairelerinde Rus tercüman olarak çalışıyordu. Savcılar, eski deneyimleri göz önüne alındığında, McGonigal ve Shestakov'un Deripaska'ya yardım ederek ABD yaptırımlarını ihlal ettiklerini bildiklerini iddia ediyorlar.

Büyük sayı

3 milyar dolar. Deripaska'nın değeri bu kadar Forbes' hesaplamalar.

Anahtar Arka Plan

Rus sanayi grubu Basic Element'in kurucusu Deripaka kontrol kazandı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra daha önce devlete ait alüminyum varlıkların. ABD Hazine Bakanlığı 2018'de Deripaska'ya yaptırım uygulandı "doğrudan veya dolaylı olarak Rusya Federasyonu Hükümeti'nin üst düzey bir yetkilisi adına ve Rusya Federasyonu ekonomisinin enerji sektöründe faaliyet gösterdiği için" hareket etmek veya hareket etme niyetinde olmak. Suçlamalar arasında ABD hükümeti, Deripaska'nın kara para akladığını, bir hükümet yetkilisine rüşvet verdiğini, iş rakiplerini tehdit ettiğini ve bir iş adamının öldürülmesi emrini verdiğini iddia ediyor. 2018'de yaptırım uygulandığında Deripaska, yaptırımları "temelsiz, gülünç ve saçma" olarak nitelendirdi. Forbes. Daha sonra yaptırımların kaldırılması için açtığı davayı kaybetti. Eylülde, Deripaska'ya dava açıldı yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla üç ortakla birlikte. İddialar arasında, Deripaska'nın kız arkadaşının çocuğun ABD vatandaşı olması için ABD'de doğum yapacağı iddia edilen bir plan da vardı. savcılar dedi.

Şaşırtıcı Gerçek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki olan Deripaska, Rusya'daki az sayıdaki oligarktan biri. açıkça eleştirildi Putin'in Ukrayna'yı işgali. Deripaska, geçen yıl Ukrayna'yı yok etme fikrini "devasa bir hata" olarak nitelendirdi ve işgalin tetiklediği Batı yaptırımlarının Rusya ekonomisine zarar verdiğini kabul etti.

Daha fazla Okuma

Adalet Bakanlığı, Rus Milyarder Deripaska'yı Yaptırımları İhlal Etmekle Ve Çocuğunun ABD'de Doğmasını Sağlamakla Suçladı (Forbes)

'Devasa Bir Hata': Rus Milyarder Deripaska Ukrayna Savaş Eleştirisini İkiye Katladı (Forbes)

Oleg Deripaska: İngiltere Siyasetiyle Güçlü Bağları Olan Putin'in 'Favorisi' (Gardiyan)

Rus Milyarder Vs. ABD Hükümeti: Oleg Deripaska'nın Şaşırtıcı Davasına Bir Bakış (Forbes)