FTX çöküşü, kripto para birimiyle ilgili binlerce cevaplanmamış soruyu gündeme getiriyor; bazıları buna dolandırıcılık diyor, bazıları da dolandırıcılık diyor ama tam olarak ne olduğu henüz belli değil.
Bir medya kuruluşuna göre, geçtiğimiz günlerde FTX Dijital Piyasalar'ın 'eş-CEO'su' Ryan Salame, FTX başarısızlığından sorumlu olabilecek bazı sırları ortaya çıkardı.
Ryan Salame, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in üst düzey yardımcıları arasındaydı. Bahamalı yetkililerle konuşurken, Alameda Research'teki devasa boşlukları gizlemek için yatırımcı ve müşteri fonlarının kullanıldığını ortaya çıkardı.
Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina R. Rolle ile yaptığı sorgulayıcı bir oturumda Salame, FTX'e ait olabilecek müşteri varlıklarının riskten korunma fonunun maruz kaldığı zararları karşılamak için Alameda Research'e taşındığını söyledi.
Rolle, 11,2022 Kasım XNUMX'de bir mahkeme dosyasında, müşteri varlıklarının devrinin "FTX digital'deki normal kurumsal yönetişime ve operasyona aykırı" olduğunu yazdı. Ayrıca, yüksek mahkemeden düzenleyici kurumun şirketin kalan varlıklarının kontrolünü ele geçirmesi için acil müdahale talebinde bulunmasını talep etti "Basitçe söylemek gerekirse, bu tür transferlere müşterileri tarafından izin verilmedi veya rıza gösterilmedi."
Ryan'ın düzenleyicilerle etkileşimi, aynı zamanda Bahama polisini uyararak şirket hakkında "acil olarak" soruşturma talep etmesine neden oldu. Polise yapılan talep, Ryan'ın 9 Kasım 2022'de Washington, DC'de olduğunu gösteriyor.
Salame yetkililere, transfer için gereken şifrelere üç kişinin sahip olduğunu ve bunların Sam Bankman, Nishad Singh ve Gary Wang olduğunu söyledi.
12 Aralık 2022'de açılan bir mahkemede FTX Bankman-Fried ve Wang adlı iflas işlemlerine dahil olan yetkililer, iflas prosedürünü başlatmak için başvuruda bulunduktan sonra ayrı bir fon değişiminden ve yeni token üretmekten sorumlu olarak adlandırıldı.
Rolle'nin mahkeme tarafından onaylanan talebi, ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'nde SBF ile koordinasyon sağlandığını ileri süren bir iddiaya cevaben Bahamalı yetkililer tarafından 14 Kasım'da açılan iflas davasına yeni bir dosya olarak dahil edildi. .
FTX'in yeni liderliğini temsil eden avukat, Menkul Kıymetler Komisyonu dahil olmak üzere SBF, Wang ve Bahama makamlarının iflas kural ve düzenlemelerini ihlal etmiş olabileceğini savundu.
Bahama düzenleyicileri, Sam Bankman ile koordinasyonu şiddetle reddettiler ve desteklerine kanıt olarak zorunlu belgeleri sundular. Davaya başkanlık eden yargıç, 16 Ocak 2022 olarak planlanan tarihte konuyla ilgili ayrıntılı bir duruşma ile 6 Aralık 2022'de daha fazla argüman dinleyecek.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/