FTX Yöneticisi Nishad Singh, Dolandırıcılık Soruşturmasında Suçunu Kabul Etti

Sırt çizgisi

İflas etmiş kripto para birimi şirketi FTX'in kurucu ortağı Nishad Singh, Salı günü yatırımcıları dolandırma planındaki rolü nedeniyle altı adli dolandırıcılık suçlamasını kabul etti ve kripto deviyle ilgili federal bir soruşturma sırasında suçunu kabul eden üçüncü şirket yöneticisi oldu. yüksek profilli çöküşünün ve kuşatma altındaki eski lideri Sam Bankman Fried'in düşüşünün ardından.

Ana unsurlar

Singh, New York'taki bir federal Bölge Mahkemesinde üç dolandırıcılık komplosu, bir telsiz dolandırıcılığı, bir kara para aklama komplosu ve federal kampanya finans yasalarını ihlal etmek için bir komplo suçunu kabul etti.

Singh, suçunu kabul eden üçüncü FTX yöneticisi: eski Alameda CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in üçüncü kurucu ortağı Gary Wang, her ikisine de sahipti suçunu kabul etmiş ve Aralık ayında savcılarla işbirliği yapmayı kabul etti.

Üçü de, Bankman-Fried'in kardeş ticaret şirketi Alameda Research'teki harcamaları ödemek için milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonlarını yönlendirme planına ilişkin federal soruşturmayla işbirliği yapıyor.

Kripto devinin mühendislik direktörü olarak da görev yapan Singh, geçen yaz Alameda'nın FTX müşteri fonlarını kullandığını ve FTX'in gelirlerini tahrif ettiğini öğrendiğini itiraf ederek şirketin gelirini tahrif ettiğini ve FTX'ten Alameda'ya aktarılan fonlarla siyasi adaylara yasa dışı katkılarda bulunduğunu itiraf etti. Bankman-Fried'in talebi üzerine yatırımcılara daha çekici görünmesi için.

27 yaşındaki Singh, savunma anlaşmasının bir parçası olarak federal savcılarla işbirliği yapmayı da kabul etti ve programdan elde ettiği geliri kaybetmeyi planladığını söyledi.

Büyük sayı

75 yıl Bu, Singh'in kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle karşılaşabileceği maksimum hapis cezası sayısıdır, ancak savunma anlaşması muhtemelen bu cezayı önemli ölçüde azaltacaktır.

Önemli Alıntı

Manhattan'daki bir federal bölge mahkemesinde konuşan Singh, ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan'a "tüm bunlardaki rolüm ve bunun neden olduğu zarar için inanılmaz derecede üzgün olduğunu" söyledi. Wall Street Journal bildirilmiştir.

Anahtar Arka Plan

FTX'in eski milyarder başkanı Bankman-Fried, FTX'in geçen Kasım ayında rakibi Binance'in FTX satın alma planından aniden geri adım atması ve FTX tokenlerini satması üzerine iflas başvurusunda bulunmasından bu yana inceleme altına alındı. O suçsuz olduğunu iddia etti geçen ay sekiz suç sayımı, kara para aklamak için elektronik dolandırıcılık ve komplo kurmak da dahil olmak üzere, tutuklandıktan sonra iade Bahamalar, Nassau'daki bir hapishaneden geçen Aralık ayında ABD'ye. Savcılar ek getirdi yükler Bankman-Fried aleyhine geçen hafta Manhattan'da ortaya çıkarılan başka bir iddianamede, kendisinin FTX müşterilerinin parasıyla yasa dışı siyasi bağışlar yoluyla Kongre'de nüfuz satın almaya teşebbüs ederek elektronik dolandırıcılık yapmak, Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak ve kampanya finansman yasalarını ihlal etmek için komplo kurduğu iddia edildi. Bankman-Fried, daha önce inkar Ayrıntılardan haberdar olmadığını ve şirketin "uygun gözetimden" yoksun olduğunu iddia ederek müşteri fonlarının "uygunsuz kullanımı", Ekim ayında mahkemeye çıkacak.

Teğet

The Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Commodity Futures Trading Komisyonu Ayrıca Salı günü, müşteri fonlarının Alameda Research'e yönlendirilmesini sağlayan bir yazılım kodu oluşturduğunu iddia ederek Singh'e karşı sivil şikayette bulundu. SEC şikayetine göre Singh, planın "aktif bir katılımcısıydı" ve multi-milyon dolarlık bir ev de dahil olmak üzere "kişisel kullanım ve harcamalar" için FTX'ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti. SEC ayrıca Singh'in, Bankman-Fried'in yatırımcılara FTX'in "müşteri varlıklarını korumak için gelişmiş risk azaltma önlemlerine sahip güvenli bir kripto varlık ticaret platformu" olduğuna dair güvencelerinin yanıltıcı olduğunu "bildiğini veya bilmesi gerektiğini" iddia ediyor. Singh'in avukatları bir soruya hemen yanıt vermedi. Forbes yorum talebinde bulunmalarına rağmen, New York Times Singh, "bu olaydaki rolü için çok üzgün ve eylemlerinin sorumluluğunu kabul etti."

Daha fazla Okuma

FTX ve Alameda Yöneticileri, Sam Bankman-Fried ABD'ye İade Edilirken Dolandırıcılıktan Suçlu Olduğunu Kabul Etti (Forbes)

FTX'ten Singh, Bankman-Fried üzerindeki baskı arttıkça suçunu kabul etti (Reuters)

FTX Kurucu Ortağı Nishad Singh, Dolandırıcılık Suçlamalarından Suçunu Kabul Etti (Wall Street Gazetesi)